Tether và Circle phong tỏa 2,49 triệu USD liên quan sàn Iran Wallex

Hai “ông lớn” stablecoin là Tether và Circle vừa đồng loạt đưa vào danh sách đen một ví nóng trên Ethereum thuộc sàn giao dịch tiền mã hóa Wallex (Iran), khiến hàng loạt tài sản bị đóng băng ngay trong lúc nền tảng này đang di chuyển dòng tiền xuyên chuỗi.

Theo nhà phân tích on-chain ZachXBT, sự việc xảy ra vào ngày 25/03 khi địa chỉ ví 0x6926…43df – chứa khoảng 117.000 USD dưới dạng USDT, USDC và một số token khác – bất ngờ bị khóa. Đáng chú ý, động thái này diễn ra đúng thời điểm Wallex đang thực hiện chuyển tài sản từ nhiều ví nóng trên Ethereum và Tron sang BNB Smart Chain (BSC) thông qua các cầu nối cross-chain.

Dù bị can thiệp, một phần kế hoạch của Wallex vẫn kịp hoàn tất. Khoảng 2,49 triệu USD dưới dạng Binance-Peg BSC-USD đã được chuyển đến một địa chỉ khác trên BSC (0xf945…ccdd). Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, ví này gần như “đóng băng hoàn toàn”, chỉ ghi nhận vài giao dịch nhỏ nạp BNB để trả phí gas và chưa có bất kỳ dòng tiền rút ra nào.

Việc Tether và Circle cùng lúc hành động được đánh giá là hiếm thấy, cho thấy khả năng cao đây là một chiến dịch phối hợp nhằm siết chặt tuân thủ quy định. Dù Wallex chưa bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ chính thức đưa vào danh sách trừng phạt, các hoạt động crypto có liên quan đến Iran vẫn luôn nằm trong vùng rủi ro cao.

Sự việc lần này nằm trong xu hướng gia tăng kiểm soát dòng tiền crypto liên quan đến Iran. Trước đó vào tháng 01/2026, OFAC đã санкtion hai sàn đăng ký tại Anh là Zedcex và Zedxion với cáo buộc hỗ trợ hơn 1 tỷ USD giao dịch cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Riêng Tether cho biết đã phong tỏa hơn 3,3 tỷ USD USDT trên hơn 7.000 ví kể từ năm 2023.

Áp lực với các sàn giao dịch tại Iran cũng đang gia tăng rõ rệt. Ngân hàng Trung ương nước này gần đây đã yêu cầu nhiều nền tảng, bao gồm Wallex và Nobitex, tạm dừng giao dịch USDT với đồng nội tệ nhằm hạn chế dòng vốn tháo chạy sau các biến động địa chính trị.

Hiện Wallex vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức, website của sàn vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, số tiền 2,49 triệu USD trên BNB Smart Chain vẫn “án binh bất động”, và không loại trừ khả năng các ví liên quan khác sẽ tiếp tục bị siết chặt trong thời gian tới.

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.