MEXC áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn hành vi lạm dụng thị trường có tổ chức tại Việt Nam
Gần đây, MEXC đã phát hiện và nhanh chóng ngăn chặn hoạt động của các nhóm có tổ chức thực hiện hành vi giao dịch bất thường tại thị trường Việt Nam. Những hành vi này bao gồm thao túng thị trường có tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch của thị trường và quyền lợi của người dùng hợp pháp. Việc phát hiện và chặn đứng nhóm có quy mô lớn liên quan đến các hoạt động này là bước quan trọng nhằm tăng cường an ninh thị trường, ngăn chặn tác động tiêu cực đến các sàn giao dịch và người dùng khác.
Nhờ hệ thống phát hiện và kiểm soát rủi ro toàn diện của MEXC, tất cả hoạt động giao dịch vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và không gián đoạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra kỹ lưỡng hành vi thao túng và minh bạch chia sẻ chi tiết quá trình với người dùng cũng như các sàn giao dịch khác. Điều này sẽ góp phần củng cố an ninh thị trường và tạo ra môi trường giao dịch an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Phạm vi vấn đề
Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác định một nhóm 44 người dùng, thông qua hơn 168 tài khoản, thực hiện các hành vi lạm dụng thị trường có hệ thống. Những hành vi vi phạm đã xác định bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Tự giao dịch (Self-Trading): Các tài khoản thực hiện giao dịch là cùng một thực thể đóng vai trò vừa là người mua vừa là người bán, hoặc giao dịch giữa các tài khoản có liên quan. Các dấu hiệu bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài khoản chia sẻ chung nguồn tiền, địa chỉ IP và hành vi giao dịch đồng bộ.
- Đặt lệnh giả (Spoofing): Đặt và hủy lệnh thường xuyên trong ngày, cố ý đánh lừa các nhà giao dịch khác và ảnh hưởng đến biến động giá.
- Lớp lệnh ảo (Layering): Nhiều trường hợp đặt lệnh khối lượng lớn sau đó hủy bỏ, cố tình gây hiểu lầm về độ sâu thị trường và thao túng giá.
- Giao dịch thuật toán gây rối (Disruptive Algorithmic Trading): Sử dụng thuật toán giao dịch, đe dọa đến sự ổn định của hệ thống và hoạt động bình thường của thị trường.
- Thao túng thị trường: Hành vi có chủ đích nhằm tác động giả đến giá tài sản hoặc khối lượng giao dịch thông qua các thủ đoạn lừa đảo, bao gồm đẩy giá, kìm giá và thao túng sổ lệnh, làm sai lệch điều kiện thị trường công bằng.
Các biện pháp đã thực hiện
Để bảo vệ tính minh bạch của thị trường và quyền lợi của người dùng hợp pháp, MEXC đã thực hiện các biện pháp sau:
- Hạn chế quyền truy cập vào tất cả các tài khoản được xác định có vi phạm.
- Hoàn tất xác minh các vi phạm và đánh giá mức độ ảnh hưởng.
- Xác định thời gian rollback giao dịch phù hợp dựa trên dữ liệu giao dịch.
- Thực hiện rollback các giao dịch cần thiết để khắc phục các biến động bất thường trên thị trường.
- Bắt đầu đánh giá thời gian hạn chế tài khoản.
Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt tại MEXC
MEXC áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt nhằm duy trì môi trường giao dịch công bằng, an toàn và minh bạch, đồng thời có hành động dứt khoát đối với bất kỳ sự kiện hoặc hoạt động nào vi phạm các tiêu chuẩn này, làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sàn giao dịch hoặc đe dọa an toàn của người dùng.
Trong số các hành vi vi phạm, các nhóm thao túng có tổ chức gây ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng, vì mục tiêu chính là thao túng các cặp giao dịch vốn hóa nhỏ, có thể dẫn đến thanh lý bắt buộc đối với người dùng thông thường và gây thiệt hại cho các nhà giao dịch hợp pháp. Hoạt động giao dịch ác ý có tổ chức đã tăng 60% từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2025 so với giai đoạn tháng 11 - 12 năm 2024.
Để đối phó với những rủi ro này, MEXC áp dụng hệ thống cơ chế kiểm soát rủi ro toàn diện cùng các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người dùng hợp pháp và duy trì tính minh bạch của thị trường. Bằng cách thực thi các chính sách nghiêm ngặt, chúng tôi tạo ra một sân chơi công bằng, nơi mọi người dùng có thể tự tin giao dịch.
Đảm bảo giao dịch công bằng và an toàn
Chúng tôi tự hào vận hành một trong những hệ thống bảo vệ mạnh mẽ nhất để ngăn chặn hành vi thao túng thị trường. Nhờ bộ phận phân tích rủi ro chuyên sâu cùng cơ chế bảo mật toàn diện, MEXC đã ngăn chặn thành công những tổn thất lớn từ các hoạt động thao túng này và xác định được một nhóm đối tượng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các sàn giao dịch và người dùng khác.
MEXC luôn kiên định với cam kết duy trì sự công bằng của thị trường và không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động giao dịch không tuân thủ nào gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng hoặc làm gián đoạn tính minh bạch của thị trường. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và đồng hành của người dùng khi cùng nhau xây dựng một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch hơn cho tất cả.
Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH hoặc gửi Email đến investigation@mexc.com.
Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật và chính sách của MEXC, vui lòng tham khảo các trang sau: