PANews报道，11月1日，据浙江省舟山市定海法院官方微信账号消息，该法院近期审结一宗通过虚拟货币交易协助网络犯罪的案件。从2022年10月至2023年8月，黄某和其他10人在一家海外加密货币平台上注册了多个"商家"，通过利润分成和低买高卖Tether(USDT)获利。明知交易上游可能存在非法活动，他们仍通过员工接收甘某和温某等受害者通过微信转账，然后将Tether存入指定账户，以便利电信诈骗和其他犯罪相关资金的转移。在此期间，每个"商家"的微信账号因涉嫌欺诈而频繁遭遇风控和冻结。涉案人员通过伪造虚假交易截图和跟踪号码，或更换账号来逃避监管，解封账号。调查显示，黄某等人协助支付和结算了超过500万元与网络犯罪相关的资金，多名被告涉及转移资金从数十万到数百万元不等。2023年8月28日，十名被告在福建省福州市和莆田市被捕。法院判处黄某因协助网络犯罪入狱两年零十一个月，并处罚金5万元。包括姚某和郭某在内的九名同谋被判处七个月至两年零三个月不等的监禁，均为缓刑并处罚金。案件中查获的87.7万元非法资金已归还受害者，根据法律规定，用于犯罪的手机、硬盘和其他工具被没收。PANews报道，11月1日，据浙江省舟山市定海法院官方微信账号消息，该法院近期审结一宗通过虚拟货币交易协助网络犯罪的案件。从2022年10月至2023年8月，黄某和其他10人在一家海外加密货币平台上注册了多个"商家"，通过利润分成和低买高卖Tether(USDT)获利。明知交易上游可能存在非法活动，他们仍通过员工接收甘某和温某等受害者通过微信转账，然后将Tether存入指定账户，以便利电信诈骗和其他犯罪相关资金的转移。在此期间，每个"商家"的微信账号因涉嫌欺诈而频繁遭遇风控和冻结。涉案人员通过伪造虚假交易截图和跟踪号码，或更换账号来逃避监管，解封账号。调查显示，黄某等人协助支付和结算了超过500万元与网络犯罪相关的资金，多名被告涉及转移资金从数十万到数百万元不等。2023年8月28日，十名被告在福建省福州市和莆田市被捕。法院判处黄某因协助网络犯罪入狱两年零十一个月，并处罚金5万元。包括姚某和郭某在内的九名同谋被判处七个月至两年零三个月不等的监禁，均为缓刑并处罚金。案件中查获的87.7万元非法资金已归还受害者，根据法律规定，用于犯罪的手机、硬盘和其他工具被没收。