加密货币新闻：未注册加密货币公司助长百万美元洗钱活动

 在加拿大，未注册的加密货币公司通过规避金融法律来促成百万美元的洗钱活动，而且交易没有通过身份验证进行适当审查。

加拿大的未注册加密货币公司正因监管和执法漏洞而成为洗钱数百万美元的重要渠道。

由CBC新闻和加拿大广播电台与多伦多星报和La Presse合作进行的调查发现，犯罪分子很容易利用这些服务将加密货币转换为无法追踪的资金，而无需验证身份，这使加拿大的反洗钱系统存在严重漏洞。

不法经营者促成匿名现金转账

在多伦多，一家注册的汇款公司在收到加密货币转账至乌克兰一家未注册交易所后，违法交付了1,900美元现金，而没有要求任何形式的身份证明。 

这项交易违反了加拿大法律，该法律要求对超过一千美元的交易记录收款人详细信息，尽管这是在一名不法经理的指示下进行的，这表明即使在注册机构中也存在管控不力的情况。

记者联系的国际服务机构承诺，可以将高达100万加元的现金送至蒙特利尔的目的地，以换取加密货币转账，且无需身份检查。 

由于加拿大金融情报机构FINTRAC尚未对这些操作采取行动，这些操作能够在不同省份促成非法资金的匿名化。

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监管失误和实施问题

未注册的加密货币公司避开FINTRAC的注册，这使数百万脏钱能够在加拿大城市间自由流动，从哈利法克斯到温哥华。 

调查性新闻报道揭露了该国超过20家未注册的加密货币兑现服务。 

批评者警告说，这些服务在洗钱领域创造了一个"狂野西部"环境，因为犯罪分子能够在没有任何身份验证的情况下转移资金，这否定了反洗钱法律的目的。

加拿大货币服务业务协会认识到FINTRAC在有效监管其注册的货币服务企业方面面临的资源限制，这些企业目前有2,600家以上。 

因此，未受监管的平台利用这些执法漏洞，将非法活动的规模推向惊人的程度。

最近，加拿大金融犯罪监管机构对从事洗钱相关犯罪的注册加密货币公司采取了多项行动，例如对Cryptomus处以1.77亿美元的创纪录罚款，原因是未报告涉及严重犯罪活动的可疑交易。

这表明了监管的严肃性，但也指出了加密货币行业合规问题的规模。 

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