白领诈骗犯在将公司资金65万美元转换为加密货币后在英国入狱

一名英国男子因被判犯有从雇主处挪用超过50万英镑（65.95万美元）并将盗取的钱转换成加密货币用于赌博网站而被判处33个月监禁。

来自北约克郡斯基普顿的39岁杰森·洛威（Jason Lowe）自2016年起一直在同一家兰开夏郡公司工作，但在2023年3月至2024年2月期间，他挪用了这些资金以满足自己的赌博成瘾。

这家未具名公司是一个员工所有制信托机构，员工可从利润奖励中受益。当其财务部门发现向两家企业Meteorbrand和PPC Guru支付的款项异常高时，公司首次察觉到有问题。

洛威的银行也标记了进入他个人账户的大笔资金，包括通过PayPal的支付，但当银行询问时，他表示这些款项来自于他在2021年完成的业务出售。

兰开夏公司的调查最初引起了员工之间的内部不信任、冲突和压力，洛威通过"谎言和虚假指控"在一段时间内逃避罪责。

然而，该公司在2024年2月提交了一份欺诈行为报告，这导致北约克郡警方经济犯罪部门开始了自己的调查。

洛威承认滥用信任职位进行欺诈，并在周五被布拉德福德刑事法院判处33个月监禁。

根据《犯罪所得法》的听证会将在尚未确定的日期举行，以开始尝试追回被盗资金。

在新闻发布会上，北约克郡警方经济犯罪部门的警探康斯特布尔尼尔·布罗德赫斯特（Neil Brodhurst）表示，警方对洛威的判决感到满意。

"尽管被盗资金被转换成了加密货币，我们仍能追踪交易并证明他如何从中获益，"他说。"欺诈从来不是无受害者的犯罪，这个案例突显了洛威行为的更广泛连锁反应——破坏了整个员工队伍的士气、信任和财务稳定。"

白领加密货币犯罪呈上升趋势

虽然这一特定犯罪领域的数据仍然有限，但专家表示，涉及加密货币的白领犯罪正变得更加普遍，金融犯罪往往跟随资金流向。

这是菲尔·阿里斯（Phil Ariss）的观点，他曾是全国警察局长委员会网络犯罪项目的加密货币负责人，现为TRM Labs的英国公共部门关系总监。

他告诉Decrypt，"我们看到越来越多的案例，受信任的内部人员滥用访问权限或公司资金，并将价值转入加密货币用于个人交易、赌博或洗钱——这些模式与市场扩张或波动期间传统内部欺诈的增长密切相似。"

据阿里斯称，加密货币越来越成为内部滥用者使用的另一种渠道，他们可以通过同时使用多种渠道给雇主制造困难。

他说，企业面临的一个关键挑战是"故意混合"，解释说这涉及将被盗资金与合法资金流混合，如工资、报销或供应商付款，然后迅速将它们转移到交易所、稳定币、桥接器或混币器等混淆工具，以模糊其来源。

虽然底层加密货币活动仍然可追踪，但阿里斯解释说，许多雇主和组织对与加密货币相关的白领欺诈准备不足。

"自托管钱包、快速交换和跨链移动在政策、审批和监控未更新时会创造盲点，"他解释道，并补充说许多公司根本没有跟上加密货币应用的步伐。

这种未能跟上加密货币发展的情况在企业如何处理内部访问控制、加密货币钱包和将公司资金转换为数字资产方面留下了"空白"。

然而，虽然在与加密货币相关的内幕交易和白领犯罪方面仍存在监管灰色地带，但阿里斯确认，加密货币的透明特性最终可能使犯罪活动得到快速有效的检测。

他解释说："关键是通过为财务和审计团队配备区块链分析工具，加强交易控制，并确保实时异常检测成为合规工具包的一部分，来实现这种透明度的操作化。"