俄罗斯当局拘留四名苏尔古特居民,指控他们通过加密货币和被盗银行卡洗钱1亿卢布。俄罗斯当局拘留四名苏尔古特居民,指控他们通过加密货币和被盗银行卡洗钱1亿卢布。

俄罗斯拘留四名嫌疑人,涉及1亿卢布加密货币交易计划

2025/12/11 16:41

俄罗斯当局于周四拘留了苏尔古特市四名居民,他们涉嫌通过加密货币交易洗钱数百万卢布,并使用购买的银行卡在该国进行金融犯罪。 

根据内政部官方代表伊琳娜·沃尔克的声明,该团伙通过将非法资金转入付费提供银行卡的人的账户,处理了约1亿卢布。 

这些人是当地称为"放款人"的中间人,他们帮助犯罪分子转移资金,而不直接与欺诈交易联系起来。三名被告已被拘留,而第四名则在调查期间被限制出行。

购买银行卡用于洗钱计划

根据调查,四名嫌疑人从俄罗斯公民那里购买了多张银行卡,并支付费用获取其活跃账户的访问权限。沃尔克告诉当地新闻媒体,非法获取的资金被注入这些账户,然后由该团伙重新转移,据称他们为犯罪客户提供提现服务和加密货币转换。

该团伙从账户中提取资金,将钱转换成数字资产,然后将收到的数字货币转给沃尔克称为"策划者"的个人。她表示,嫌疑人对其服务收取3%至15%的佣金。 

一家未被内政部确认身份的加密货币交易所报告称,与该团伙交易相关的营业额超过9400万卢布。沃尔克没有具体说明哪家交易所提供了这些信息,或者当局认为这些策划者是谁。

俄罗斯内政部官员与安全官员一起声称,这些购买的银行卡被用于在俄罗斯进行远程盗窃,包括未经授权的提款和数字欺诈。 

根据俄罗斯刑法典第187条第5款,已对此案立案,该条款规管支付工具的非法交易。 

俄罗斯当局警告加密货币所有者警惕混合攻击

在2025年下半年,俄罗斯网络安全专家一直在警告公民,针对所有者的混合加密货币相关攻击率正在增长。当地新闻媒体《商业彼得堡》采访了几位专业人士,他们表示受害者面临数字入侵和人身威胁,被迫交出他们的私钥、钱包和个人信息。

卡巴斯基实验室首席技术专家亚历山大·戈斯特夫告诉《商业彼得堡》,黑客已开始使用从在线验证平台和社交媒体泄露的信息,编制关于数字资产持有者的详细档案。 

Cryptopolitan 在10月中旬报道,格鲁吉亚当局逮捕了五名俄罗斯人,他们涉嫌经营无牌数字资产业务,并通过未经授权的金融渠道洗钱。 

格鲁吉亚财政部表示,嫌疑人在未注册的办公室经营虚拟资产服务,并在未经国家银行事先批准的情况下使用"快递"网络。据报道,他们在几个月内进行了价值数亿拉里的虚拟资产交易,相当于约3700万美元。

在第比利斯的突袭中,警方缴获了72.1万美元现金以及文件和计算机硬件。嫌疑人因未经授权的商业活动和洗钱非法收入面临最高12年监禁,调查中还增加了逃税指控。

曼谷逮捕被控运营人工智能毒品网络的俄罗斯人

曼谷警方在泰国拘留了两名俄罗斯国民,他们被指控运营一个"幽灵般"的毒品分销网络,该网络使用人工智能、二维码贴纸和加密货币支付。 

周二,警方在首都的豪华酒店拘留了34岁的伊万·沃尔诺夫和35岁的马克·毛洛普罗。前者在Soi Ekamai 10的一处房产中被发现,而毛洛普罗则在拉查达-素提山地区被捕。

这些逮捕行动是在由大都会警察局负责毒品的副局长Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee领导的为期一个月的多机构调查后进行的,参与机构还包括大都会警察第2和第6分局以及泰国皇家警察毒品镇压中心。

Teeradej的在线巡逻团队于11月13日在Facebook页面Drama-addict上发现了一篇帖子,其中包含用俄语广告毒品的二维码贴纸。扫描二维码会将用户引导至名为"Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA"的Telegram频道。

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