SEC Memfailkan Aduan Terhadap Pertukaran Kripto Dalam Skim Penipuan $14 Juta

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), yang diketuai oleh pengerusi pro-kripto Paul Atkins, telah memfailkan aduan penting terhadap rangkaian bursa kripto yang didakwa dan kelab pelaburan dalam talian yang dituduh menipu mangsa sebanyak $14 juta. 

Aduan Penipuan Kripto Utama

Aduan itu, yang difailkan di Colorado, mengenal pasti empat entiti yang beroperasi di bawah samaran kelab pelaburan dan terutamanya menggunakan aplikasi media sosial popular WhatsApp untuk komunikasi. 

Pengawal selia mendakwa bahawa kelab-kelab ini secara palsu menampilkan diri mereka sebagai diuruskan oleh profesional kewangan berpengalaman, menawarkan apa yang mereka dakwa sebagai pandangan pelaburan yang berharga. 

Peserta digalakkan untuk melabur dalam tiga platform dagangan kripto yang dikatakan, yang digambarkan sebagai menyediakan "tawaran token sekuriti," yang mereka samakan secara mengelirukan dengan tawaran awam permulaan saham syarikat yang sah. 

Walau bagaimanapun, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa menegaskan bahawa mereka yang membeli ke dalam apa yang dipanggil pelaburan kripto ini hanya menyerahkan wang mereka kepada penipu.

"Ini adalah penipuan keyakinan yang rumit," kata SEC dalam aduannya, menekankan bahawa aset pelabur tidak pernah dilaburkan seperti yang dijanjikan tetapi disalahgunakan dari awal lagi. 

Antara mereka yang dituduh, satu kelab pelaburan, AI Investment Education, telah didaftarkan dengan SEC sebagai firma penasihat pelaburan. Walau bagaimanapun, nombor telefon yang dikaitkan dengan firma itu kini tidak berfungsi, dan pemfailan kawal selia menunjukkan bahawa ia tidak mempunyai aset di bawah pengurusan. 

Kelab pelaburan lain yang dinamakan dalam aduan termasuk AI Wealth, Lane Wealth, dan Zenith Asset Tech Foundation. Platform dagangan kripto yang dituduh ialah Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, dan Cirkor.

SEC Memperincikan Skim Pelbagai Langkah

Penipu itu didakwa memikat peserta dengan janji petua pelaburan yang dijana oleh kecerdasan buatan. Mangsa dipujuk untuk membiayai akaun di platform dagangan palsu, yang secara palsu didakwa memiliki lesen kerajaan. 

Untuk mengembangkan agenda penipuan mereka, penipu melaksanakan taktik di mana mangsa yang ingin mengeluarkan dana mereka dikehendaki membayar yuran terlebih dahulu. Menurut aduan itu, tiada permintaan pengeluaran yang pernah dipenuhi.

SEC melaporkan bahawa $14 juta itu hilang ke luar negara, disalurkan melalui rangkaian akaun bank dan dompet mata wang kripto yang kompleks. 

Laura D'Allaird, ketua Unit Siber dan Teknologi Baru Muncul SEC, menegaskan bahawa kes ini menggambarkan jenis skim keyakinan yang lazim yang menyasarkan pelabur dan membawa kepada "akibat yang dahsyat." D'Allaird menghuraikan mekanik penipuan itu, menyatakan" 

Aduan kami mendakwa penipuan pelbagai langkah yang menarik mangsa melalui iklan media sosial, membina kepercayaan dalam sembang berkumpulan di mana penipu menyamar sebagai profesional kewangan, dan akhirnya membawa mangsa untuk melabur wang mereka ke dalam platform dagangan aset kripto yang tidak wujud di mana ia disalahgunakan.

Imej utama dari DALL-E, carta dari TradingView.com