男子从银行和金融机构盗取4500万美元，引发大规模追讨行动

一名处于美国历史上最大银行欺诈案件之一核心的男子被勒令向数十家银行和贷款机构偿还超过37,000,000美元的赔偿金。

联邦检察官表示,来自内布拉斯加州的35岁财务顾问Jesse Hill协助林肯商人Aaron Marshbanks说服内布拉斯加州和爱荷华州西部近20家银行,根据虚假财务文件发放一系列贷款。

根据《内布拉斯加审查报》报道,Marshbanks和Hill通过提供伪造的投资账户报表和其他抵押品信息,共同骗取超过4500万美元的欺诈性贷款。

周五,美国地区法官Susan Bazis签署了一项赔偿令,要求Hill偿还这些虚假贷款的大部分未偿债务。

该命令列出了每家银行的欠款金额,受该计划影响的个别贷款机构的总额从约674,000美元到超过400万美元不等。

Hill在接受一项银行欺诈共谋罪的认罪协议后,目前正在服五年联邦监狱刑期,他承认协助Marshbanks以虚假借口获得信贷。

检察官表示,一些资产已被追回并出售,但仍有大量款项未支付,导致了这一巨额赔偿判决。

该事件在2022年底Marshbanks意外死亡后首次引起公众关注,当时他的遗体在林肯市中心的一个停车场被发现。

调查人员后来透露,许多获得的贷款被用于高风险投资策略和奢侈品购买,包括房地产、哥斯达黎加别墅和涡轮螺旋桨飞机,而非合法商业活动。

赔偿裁决强制Hill清算大量个人财产,包括靠近Hickman的一栋价值120万美元的房屋和土地,以履行该命令。

一旦出狱,他将被要求每月支付剩余余额,尽管按照规定的每月100美元或总工资5%的比例,根据目前的计划,全额还款将需要数千年时间。

受欺诈影响的银行,包括第一内布拉斯加银行、国家安全银行和内布拉斯加州立银行及信托公司,现在面临漫长的损失追回过程,而关于Marshbanks人寿保险收益和其他可能在2026年用于赔偿的资产处置的另一场法律斗争仍在进行中。

 

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生成图像:Midjourney

此文章《男子从银行和金融机构窃取45,000,000美元,触发历史性盗窃案的大规模赔偿追讨》首次发表于The Daily Hodl。