美国司法部(DOJ)正寻求追回20万美元,这笔资金在移动交友应用程式Tinder上的加密货币骗局中被犯罪分子盗取。马萨诸塞州美国检察官办公室提起民事没收诉讼,以追回稳定币Tether形式的资金。
据报导,司法部声称,这些资金是在犯罪分子在Tinder上向受害者谎称自己是一名金融顾问,同时也是加密货币投资专家后被骗取的。该机构提到,这起骗局具有"杀猪盘"骗局的所有特征,骗徒通过友谊或浪漫关系与受害者建立信任,然后引诱他们投资虚假的加密货币投资。通常,一些受害者在首次投资后便意识到受骗,而另一些则在损失所有资金后才发现。
司法部寻求在Tinder加密货币骗局中追回20万美元USDT
根据FBI特别探员Hannah Wong本月提交的支持没收请求的司法部宣誓书,这名未具名的受害者在交友应用程式Tinder上认识了一名男子。该男子自称名叫"Nino Martin",这可能是化名,因为这些犯罪分子为了避免被当场抓获,不会透露真实姓名。在Tinder上配对成功后,嫌疑人要求转移到WhatsApp,声称他们可以在那里更好地聊天。
两人转移到WhatsApp后,相处得相当融洽。在介绍过程中,受害者表示Martin自称是一名金融顾问,通过多项加密货币投资帮助人们赚钱。他提到也可以帮助她通过加密货币投资赚钱,告诉她他们可以赚取足够多的利润,一生无忧。经过多次讨论后,受害者被说服了,并要求他们为她设立账户。
Marin告诉受害者他已为她设立了Coinbase账户,要求受害者将资金存入该账户。过了一段时间,他告诉她将把资金转移到一个名为onechainnm(dot)com的独立平台,但受害者不小心告诉Martin他们的银行账户有约50万美元的余额。根据宣誓书,受害者向几个非托管钱包发送了384,413美元,他们相信这些钱包与Martin建议的平台有关。
该机构表示将尝试民事没收
受害者声称他们从未当面见过,因为Martin总是以工作性质为由给出几个听起来真实的借口。司法部表示,有一次Martin告诉她必须飞往佛罗里达州做演讲,所以无法见面。然而,在2025年3月,该投资平台不得不将名称更改为onechainiy(dot)com,受害者的Coinbase账户因"发送可疑转账"而被限制使用。
过了一段时间后,自称是该投资平台客户服务的不明身份人士据称向她提供了一种绕过Coinbase的方法,通过从银行账户电汇资金到他们提供的账户号码来继续在该平台投资。客户服务人员表示受害者可以继续投资,导致她在接下来几天,即2025年3月底左右,又发送了112,253美元的额外资金。
4月,假客户服务人员声称受害者欠IRS税款20万美元,这让受害者产生了怀疑,因此她停止了发送任何资金。总计而言,受害者声称他们向该平台转账超过50万美元,这个数字占了他们大部分储蓄。与该骗局相关的加密货币账户已于去年6月被查封。现在,司法部正寻求查封并追回这些资金的大部分。如果确定与犯罪活动有关,司法部可以查封财产或收益。
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来源: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
