美国当局起诉两名印度人涉嫌诈骗和洗钱罪

美国当局以洗钱罪名逮捕了两名印度公民。此次逮捕和指控是针对一项大规模诈骗行动进行调查后采取的行动,该行动针对多个州的受害者。被逮捕后,嫌疑人各自面临三项洗钱指控。

嫌疑人Tejas Patel和Navya Bhatt是一个诈骗网络的成员,该网络在多个州恐吓居民。当局提到,这两人涉嫌在一系列诈骗活动中扮演多个角色,从俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州的受害者那里窃取了数千美元。

调查人员声称,诈骗活动包括PayPal欺诈、假冒微软电脑维修计划,以及其他与比特币和数字资产相关的计划。

美国逮捕针对美国人进行诈骗活动的印度人

根据当局的说法,印度诈骗者通常指示受害者使用不寻常的方式进行付款。一些付款方式包括金条、加密货币以及在不同地点支付大量现金。

法庭文件揭示了托莱多一名女子是如何被欺骗交出超过40,000美元现金的,嫌疑人谎称他们是联邦贸易委员会(FTC)的代表。

联邦当局提到,洗钱行动与一个更大的网络有关,涉及隐藏和转移通过非法活动获得的资金。调查由FBI克利夫兰分部网络小组领导,该小组主要专注于与电脑相关的金融犯罪。

两名男子于周五出席联邦法院,他们放弃了初步听证会。法庭文件显示,Bhat是托莱多大学的学生。

Patel定于2月6日返回法院参加拘留听证会。Bhat目前被ICE拘留,尚未获得另一个出庭日期。

其他在法院收到宣誓书之前已被逮捕的嫌疑人也在诉状中被列为该计划的一部分。宣誓书显示,他们发挥了战略作用来帮助该网络开展行动,并将Vedantkumar Patel和Visweswarayya Kunuku列为信使。

ED破获印度非法呼叫中心

在一起相关事件中,印度执法局贾朗达尔区办公室宣布,在德里、旁遮普和哈里亚纳邦的九个地点进行了搜查行动。搜查是针对涉及运营金融犯罪网络的个人进行洗钱调查而进行的。

这些人经营非法呼叫中心,以外国公民为目标,试图骗取他们的现金和数字资产。

在ED发布的声明中,搜查行动涵盖了Money、Gaurav Verma和Dakshay Sethi的住宅物业。ED的调查是根据美国联邦调查局(FBI)提供的情报进行的,揭示了该非法呼叫中心有超过36名员工。

印度机构声称,嫌疑人通过充当技术呼叫支持中心来欺骗美国受害者。在其他一些场合,他们还谎称与美国国税局有关联。

印度ED声称,犯罪分子能够说服受害者在某些情况下将资金转入他们的加密钱包,而在其他情况下则将资金转移到他们控制的钱包中。

ED声称,调查显示,被告人已将部分犯罪所得转移到房地产中。搜查行动导致回收和没收了多个数字设备、现金以及将被逮捕人员与该行动联系起来的记录。

通过指导和每日想法提升您的策略 - 30天免费使用我们的交易计划