Binance称与伊朗相关的交易报告不实且具误导性

Binance 强烈反驳参议员 Richard Blumenthal 于2月24日发出的信函,称与伊朗、洗钱和平台合规相关的指控"虚假、误导且出于政治动机"。

在周五发布的一封很长的回应信中,Binance 表示尊重参议院常设调查小组委员会的工作,但誓言认真对待其法律职责,并分享保持平台安全的目标。

它还表示拥有严格的 KYC 和合规控制,不允许居住或位于伊朗的用户使用该平台。

Binance 表示,参议院信函主要集中在两个实体 Hexa Whale 和 Blessed Trust 上,它们被指称间接接触可能与伊朗有关的钱包地址。

该交易所表示,在响应执法部门要求而启动主动调查后,它意识到了这些担忧,随后从 Binance.com 移除了这两个实体。它还表示,据其所知,没有 Binance 账户直接与伊朗实体进行交易。

Binance 扩大合规并回应参议院信函

在回应中,Binance 表示调查背后的新闻报道"明显虚假、缺乏可信证据支持,且在多个重要方面具有诽谤性"。

该交易所表示,近年来已投入数亿美元建立其合规系统。它表示,这些支出旨在加强公司的控制、保护用户资金、支持监管工作,并使交易更加安全。

作为该建设的一部分,Binance 表示已将其全球合规人员增加到1,500多人。它表示,该团队包括数百名受过制裁、反恐融资和金融犯罪调查培训的专家。

该公司还表示,它使用人员、内部流程和技术系统来检测可疑活动、报告并与执法部门合作。

根据该信函,Binance 已部署了25种以上的客户尽职调查和监控工具。它表示,这些系统涵盖入职检查、交易监控、制裁筛查和行为分析。它还表示,这些工具帮助其更精确地检测非法交易,同时减少误报。

Binance 还指出了外部合作伙伴关系。它表示与执法机构和网络合作,包括 Beacon Network 和 T3 金融犯罪单位。

它将这些努力描述为实时打击犯罪计划,在资金进一步转移之前冻结和追回非法资金。它表示,T3 在第一年冻结了超过3亿美元的污点资金。

该交易所随后增加了规模数据。它表示现在在全球服务超过3亿用户。仅在2025年,它就处理了超过71,000项执法请求。

在过去三年中,它表示帮助执法机构没收了超过7.52亿美元,其中包括为美国政府机构没收的近5.79亿美元。

它还引用区块链分析数据来论证风险敞口已大幅下降。从2024年1月至2025年7月,Binance 表示其涉嫌参与非法活动的钱包风险敞口从交易所总交易量的0.284%降至0.009%,降幅近97%。它还提供了另一个与伊朗相关风险挂钩的数据。

在四个主要的伊朗加密货币交易所中,它表示过去两年风险敞口下降了97.3%,从419万美元降至11万美元。

Binance 调查 Hexa Whale 和 Blessed Trust

该公司随后处理了信函中心的两个实体。关于 Hexa Whale,Binance 表示执法部门于2025年4月联系它,并要求提供有关 Binance 钱包与几个非 Binance 钱包地址之间交易的信息。

在收到这些请求后,Binance 表示其调查人员展开了广泛审查。它表示,审查不仅限于执法部门标记的特定钱包。它还寻找与相同地址有关联的任何其他 Binance 用户。

该公司表示,在2025年6月,它作出回应并提供了用户操作日志,包括与已识别钱包相关账户的 KYC 信息和交易数据,包括 Hexa Whale。

该交易所表示并未就此止步。即使在发送所要求的记录后,它仍继续自行调查。它表示,该过程以2025年8月13日将 Hexa Whale 移除而结束。信函将该实体描述为现已停止运营。

关于 Blessed Trust,Binance 表示在2025年夏季收到了另一组执法请求。这些请求确定了 Binance 用户账户与执法部门称与恐怖融资有关的非 Binance 钱包之间的交易。该公司表示作出了回应并提供了所要求的信息。

它随后表示,其调查人员进行了更深入的审查和资金来源分析。该工作结束后,Binance 表示在2026年1月移除了 Blessed Trust。

Binance 反驳 VPN 指控并为员工行为辩护

Binance 还对报道中最具爆炸性的指控之一提出质疑。根据 Binance 的说法,参议院信函重复了《华尔街日报》的指控,称"Binance 合规部门发现交易所上有2,000个与伊朗实体相关的账户",尽管对伊朗银行业有限制,且该公司公开禁止伊朗用户。

Binance 表示该指控是虚假的,并称"未作出此类判定"。

该公司表示,它禁止居住或位于伊朗的用户,并要求所有客户进行身份验证。它还表示,不会故意让使用不完整或不准确文件的客户入驻。

该回应暗示,该指控可能源于该公司持续加强对 VPN 使用控制的努力。它随后声明,任何试图使用 VPN 规避平台资格规则的行为都违反了 Binance 的服务条款。

信函最后处理了有关与 Hexa Whale 和 Blessed Trust 调查相关员工的指控。Binance 表示,有关这些员工如何受到对待的报道包含重大不准确之处。它表示,没有员工因升级合规担忧而被解雇。它还表示,出于员工隐私,不会公开讨论人事细节。

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