المملكة المتحدة تفرض عقوبات على HTX وشركات تشفير أخرى بسبب ادعاءات التحايل على العقوبات الروسية

ملخص سريع

• فرضت المملكة المتحدة عقوبات على HTX، المعروفة سابقاً بـ Huobi Global، بسبب الاشتباه في دعمها للشبكات المالية المرتبطة بروسيا.
• تأتي هذه العقوبات ضمن حزمة أوسع تستهدف 18 كياناً وفرداً مرتبطين بروسيا.
• يُحظر على الشركات البريطانية التعامل مع منصات تشفير خاضعة للعقوبات والكيانات ذات الصلة.
• أفادت HTX بأن الامتثال التنظيمي يظل أولوية قصوى في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها.
• كانت هيئة السلوك المالي (FCA) قد اتخذت بالفعل إجراءات قانونية ضد HTX بسبب الاشتباه في ترويج غير مشروع للعملات المشفرة.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على HTX، المعروفة سابقاً بـ Huobi Global، في إطار حزمة أوسع تستهدف منصات تشفير وبنوكاً وشبكات مالية يُتهم بعضها بمساعدة روسيا على التحايل على القيود الدولية.

أُعلن عن العقوبات يوم الثلاثاء، وتشمل 18 كياناً وفرداً مرتبطين بما وصفته المملكة المتحدة بأنها أنظمة مالية ظل مرتبطة باقتصاد الحرب الروسي. وتتضمن هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر تعامل الشركات البريطانية في معالجة المدفوعات، أو الحفاظ على علاقات مصرفية مراسلة، أو إجراء أعمال مع الكيانات المدرجة.

جاء ذكر HTX في إشعار العقوبات بتهمة تقديمها خدمات مالية أو إتاحة أموال أو موارد اقتصادية أو سلع أو تكنولوجيا لشركة A7 ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة مرتبطة بروسيا وصفها المسؤولون البريطانيون بأنها تعمل في قطاع ذي قيمة استراتيجية لموسكو.

إدراج HTX في حزمة عقوبات تشفير بريطانية

قالت الحكومة البريطانية إن لديها أسباباً معقولة للاشتباه في أن Huobi Global S.A.، التي تعمل حالياً تحت مسمى HTX، كانت متورطة في نشاط يفيد الحكومة الروسية أو يدعمها. وتُعد HTX من أكبر منصات تداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول، وترتبط بعلاقة مع رائد الأعمال في مجال التشفير جاستن صن، الذي يشغل منصب عضو في مجلس الاستشارات العالمي.

تفرض العقوبات قيوداً على المؤسسات البريطانية المتعاملة مع HTX. ومن المتوقع أن يقوم مزودو خدمات الأصول الافتراضية والشركات المالية المقيمة في المملكة المتحدة بتجميد الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات وحجب المعاملات التي تندرج ضمن القواعد الجديدة.

أشارت شركة Elliptic لتحليلات البلوكتشين إلى أن هذه الخطوة تمثل أول تطبيق للمادة 17A على منصات تداول العملات المشفرة. ومن بين الشركات الأخرى المدرجة في الحزمة الأشمل: Garantex Europe OU وAifory Pro وArvix LLC.

تستهدف العقوبات شبكة أوسع مرتبطة بمسارات دفع تركز على روسيا، تشمل شركات مسجلة في جورجيا والإمارات العربية المتحدة وولايات قضائية أخرى. وقال المسؤولون البريطانيون إن هذه الشبكات استُخدمت لتحريك الأموال ودعم المشتريات والوصول إلى الأنظمة المصرفية الأجنبية.

شبكة A7 ومسارات الدفع الروسية قيد المراجعة

ربط المسؤولون البريطانيون العقوبات بشبكة A7 المدعومة من الكرملين، التي وُصفت بأنها جزء من البنية التحتية المالية البديلة لروسيا. كما ارتبطت A7 بنشاط الدفع المرتبط بالتشفير وأدوات التسوية المبنية على الروبل.

قالت المملكة المتحدة إن هذه الأنظمة كانت تُستخدم لدعم وصول روسيا إلى الخدمات المالية على الرغم من العقوبات المفروضة عقب غزو أوكرانيا. وصرّح وزير الخارجية إيفيت كوبر بأن بريطانيا ستواصل العمل مع الحلفاء لكشف الشبكات التي تدعم النشاط الحربي لموسكو وتعطيلها.

لم تستجب السفارة الروسية في لندن فوراً لطلبات التعليق الإعلامية. وأفادت HTX في بيان عبر البريد الإلكتروني بأن الامتثال التنظيمي يظل أولوية قصوى، وأنها تراقب القواعد وتلتزم بها في الولايات القضائية التي تعمل فيها، بما فيها المملكة المتحدة.

قد تؤثر العقوبات على كيفية تعامل الشركات المنظمة في المملكة المتحدة مع تدفقات التشفير المرتبطة بالمنصات المدرجة. وقد تستلزم المعاملات على السلسلة التي مرّت في السابق عبر منصة خاضعة للعقوبات مراجعة من قِبل فرق الامتثال قبل قبول الأموال أو الإفراج عنها.

HTX تواجه إجراءات تنظيمية بريطانية سابقة

كانت HTX قد واجهت ضغطاً قانونياً في المملكة المتحدة قبل الإعلان عن العقوبات. ففي فبراير، أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) عن بدء إجراءات قانونية ضد المنصة بسبب الاشتباه في عروض ترويجية مالية غير مشروعة.

اتهمت هيئة السلوك المالي HTX بترويج خدمات أصول التشفير للمستهلكين في المملكة المتحدة عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، بما فيها TikTok وX وFacebook وInstagram وYouTube. ولم تعلّق الجهة التنظيمية فوراً على حزمة العقوبات الأخيرة.

تأتي القيود الجديدة في وقت تواصل فيه المملكة المتحدة تشديد رقابتها على شركات التشفير المنخرطة في التمويل العابر للحدود. وقد ركّزت السلطات على منصات التداول ومعالجي المدفوعات وشبكات الأصول الرقمية التي قد تُستخدم لتحريك الأموال خارج قنوات الخدمات المصرفية التقليدية.

تأتي العقوبات أيضاً في أعقاب قرار بريطاني منفصل بتأجيل حظر واردات الديزل ووقود الطائرات المصنّعة من النفط الخام الروسي المكرر في دول ثالثة. وقال المسؤولون إن تلك الخطوة كانت مرتبطة بإدارة الإمدادات ولا تمثل تخفيفاً أشمل للعقوبات.

نُشر هذا المقال لأول مرة على CoinCentral تحت عنوان: عقوبات بريطانية على HTX وشركات تشفير بسبب الاشتباه في التحايل على عقوبات روسيا.