হেলিক্স গ্রাহকদের জন্য ৩৫০০০০ BTC-এর বেশি পরিচালনা করেছিল

মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) বর্তমানে বন্ধ ডার্কনেট ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার Helix-এর সাথে সম্পর্কিত $400 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কাজ চূড়ান্ত করেছে।

DOJ-এর হস্তক্ষেপের আগে, Helix বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি একত্রিত করে এবং এর উৎস, গন্তব্য এবং মালিকানা অস্পষ্ট করতে অসংখ্য লেনদেনের মাধ্যমে পাঠাতো।

এর আগে, ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে Larry Dean Harmon-এর সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বাজেয়াপ্ত করেছিল, যিনি 2014 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত $300 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টো স্থানান্তরিত করার সময় Helix পরিচালনা করেছিলেন। আগস্ট 2021 সালে, Harmon অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেছিলেন। নভেম্বর 2024 সালে তাকে 36 মাসের কারাদণ্ড, 3 বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি এবং তহবিল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

Helix গ্রাহকদের জন্য 350000 BTC-এর বেশি পরিচালনা করেছিল

আদালতের রেকর্ড দেখায় যে Helix সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ডার্কনেট মিক্সারগুলির মধ্যে একটি ছিল, বিশেষত অনলাইন মাদক বিক্রেতাদের মধ্যে জনপ্রিয় যারা তাদের অবৈধ আয় পরিষ্কার করতে চেয়েছিল। মিক্সারটি ব্যবহারকারীদের পক্ষে প্রায় 354,468 BTC পরিচালনা করেছিল, যা সেই সময়ে প্রায় $300 মিলিয়ন ছিল। ডিজিটাল মুদ্রার বেশিরভাগই ডার্কনেটে অবৈধ মাদক প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত ছিল এবং Harmon প্রতিটি লেনদেনের একটি অংশ নিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন।

Helix এবং Grams বেশিরভাগ ডার্কনেট মার্কেটপ্লেসের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে কুখ্যাত AlphaBay রয়েছে, Helix-এর API প্ল্যাটফর্মগুলিকে মিক্সারের মাধ্যমে উত্তোলন পরিচালনা করা সহজ করে দিয়েছিল। তদন্তকারীরা পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ ডলারের বড় অঙ্কের অর্থ এই সেবার সাথে সনাক্ত করেছিলেন। Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) এবং Homeland Security Investigations (HSI) মামলাটি সমাধানে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল।

Helix সম্পদ বাজেয়াপ্ত সম্পর্কে, সাইবার অপরাধ মামলায় বিশেষজ্ঞ একজন ফেডারেল প্রসিকিউটর বলেছিলেন যে ফোকাস শুধুমাত্র শাস্তিতে ছিল না বরং অপরাধের পিছনে থাকা অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কগুলি ভেঙে ফেলায় ছিল। তিনি যোগ করেছেন, "রিয়েল এস্টেট এবং ঐতিহ্যবাহী আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভুক্তি দেখায় যে তদন্তকারীরা যেখানেই অর্থ যায় সেখানে অনুসরণ করছে।" 

মার্কিন ট্রেজারি পূর্বে Tornado Cash-এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, কিন্তু পরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে

এর আগে, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের Office of Foreign Assets Control (OFAC) Tornado Cash-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, একটি প্ল্যাটফর্ম যা অবৈধ উদ্দেশ্যে বিলিয়ন ডলার ভার্চুয়াল মুদ্রার চলাচল সহজতর করেছে।

পাচার করা মোট অর্থের মধ্যে $455 মিলিয়নেরও বেশি ছিল Lazarus Group থেকে চুরি করা তহবিল, একটি উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র-সমর্থিত হ্যাকিং সংস্থা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত। DOJ রেকর্ড অনুযায়ী, মিক্সারটি 24 জুন, 2022-এ Harmony Bridge হ্যাক থেকে $96 মিলিয়নেরও বেশি এবং 2 আগস্ট, 2022-এ Nomad হ্যাক থেকে কমপক্ষে $7.8 মিলিয়ন পাচার করতে সহায়তা করেছিল।

তবে 2025 সালে, ট্রেজারি বিভাগ বলেছে যে তারা Tornado Cash-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে, Trump প্রশাসন জড়িত অনন্য আইনি এবং নীতিগত চ্যালেঞ্জগুলি পরীক্ষা করার পরে। 

ট্রেজারি সেক্রেটারি Scott Bessent উল্লেখ করেছেন, "ডিজিটাল সম্পদ আমেরিকান জনগণের জন্য উদ্ভাবন এবং মূল্য সৃষ্টির বিশাল সুযোগ উপস্থাপন করে। উত্তর কোরিয়া এবং অন্যান্য অবৈধ অভিনেতাদের দ্বারা অপব্যবহার থেকে ডিজিটাল সম্পদ শিল্প সুরক্ষিত করা মার্কিন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এবং আমেরিকান জনগণ আর্থিক উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তি থেকে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।"

সেই সময়ে, কিছু ক্রিপ্টো নির্বাহী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, যার মধ্যে Coinbase CEO Brian Armstrong রয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, "কেউ খারাপ লোকদের ক্রিপ্টো ব্যবহার করতে দেখতে চায় না। কিন্তু গোপনীয়তা অনেক আইনমান্য নাগরিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং আপনি ওপেন সোর্স কোডে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবেন না।" 

মেন্টরশিপ + দৈনিক আইডিয়া সহ আপনার কৌশল তীক্ষ্ণ করুন - আমাদের ট্রেডিং প্রোগ্রামে 30 দিনের বিনামূল্যে অ্যাক্সেস