দক্ষিণ কোরিয়া Bithumb-এর উপর ৬ মাসের আংশিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব করেছে

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

• দক্ষিণ কোরিয়ার ফিন্যান্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট Bithumb-এর ছয় মাসের আংশিক স্থগিতাদেশের প্রস্তাব সম্বলিত একটি প্রাথমিক নোটিশ জারি করেছে।
• নিয়ন্ত্রকরা জানিয়েছেন যে Bithumb অনিবন্ধিত বিদেশী ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবসার সাথে লেনদেন পরিচালনা করেছে।
• কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট নো ইওর কাস্টমার পদ্ধতি প্রয়োগে ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করেছে।
• প্রস্তাবিত স্থগিতাদেশ শুধুমাত্র নতুন নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের জন্য ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তর সীমিত করবে।
• বিদ্যমান ব্যবহারকারীরা এখনও তহবিল জমা ও উত্তোলন করতে পারবেন এবং প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং চালিয়ে যেতে পারবেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রকরা অভিযুক্ত অর্থ পাচার বিরোধী ব্যর্থতার জন্য Bithumb-এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে। ফিন্যান্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট একটি প্রাথমিক নোটিশ জারি করেছে যা ছয় মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশের প্রস্তাব করেছে। তবে, কর্তৃপক্ষ এটি নিশ্চিত করলে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র নতুন নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দিষ্ট পরিষেবা সীমিত করবে।

Bithumb FIU থেকে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা নোটিশ পেয়েছে

ফিন্যান্শিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের ফিন্যান্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্য প্রতিবেদন ও ব্যবহার আইনের অধীনে এই নোটিশ পাঠিয়েছে। FIU দক্ষিণ কোরিয়ায় পরিচালিত ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অর্থ পাচার বিরোধী সম্মতি তদারকি করে। নিয়ন্ত্রকরা জানিয়েছেন যে Bithumb স্থানীয় নিবন্ধনের অভাবযুক্ত বিদেশী ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবসার সাথে লেনদেন অব্যাহত রেখেছে।

কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে যে এক্সচেঞ্জ নির্দিষ্ট নো ইওর কাস্টমার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ, FIU ছয় মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ এবং প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছে। তবে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে চূড়ান্ত নিশ্চিতকরণের আগে সিদ্ধান্তটি পর্যালোচনার অধীন রয়েছে।

প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র নতুন নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অতএব, বিদ্যমান গ্রাহকরা এখনও কোরিয়ান ওয়ন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি জমা ও উত্তোলন করতে এবং ট্রেডিং চালিয়ে যেতে পারবেন। স্থানীয় মিডিয়া রিপোর্ট করেছে যে FIU এই মাসের শেষের দিকে একটি নিষেধাজ্ঞা বিবেচনা কমিটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছে।

কর্মকর্তারা সেই পর্যালোচনা অধিবেশনের সময় চূড়ান্ত জরিমানা নির্ধারণ করবেন। আলোচনার পরে FIU নিষেধাজ্ঞার সুযোগ বা সময়কাল সামঞ্জস্য করতে পারে। ততক্ষণ পর্যন্ত, Bithumb বর্তমান ব্যবহারকারীদের জন্য স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ববর্তী প্রয়োগ পদক্ষেপের পরে নিয়ন্ত্রকরা তদারকি কঠোর করছে

দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ গত এক বছরে ডিজিটাল সম্পদ প্ল্যাটফর্মের তদারকি বৃদ্ধি করেছে। FIU পূর্বে Dunamu-এর উপর তিন মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ আরোপ করেছিল, যা Upbit পরিচালনা করে। নিয়ন্ত্রকরা সম্মতি ব্যর্থতার জন্য Dunamu-কে 35.2 বিলিয়ন ওয়ন, বা প্রায় $23.65 মিলিয়ন জরিমানা করেছে।

একটি পৃথক মামলায়, নিয়ন্ত্রকরা Korbit-কে 2.73 বিলিয়ন ওয়ন জরিমানা করেছে এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক সতর্কতা জারি করেছে। কর্মকর্তারা অর্থ পাচার বিরোধী নিয়ন্ত্রণে অনুরূপ ঘাটতির উল্লেখ করেছেন। এই প্রয়োগ পদক্ষেপগুলি নিবন্ধিত এক্সচেঞ্জগুলির কঠোর তদারকির একটি প্যাটার্ন প্রতিফলিত করে।

2014 সালে প্রতিষ্ঠিত, Bithumb দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি। CoinGecko ডেটা এটিকে Upbit-এর পরে দেশীয় ট্রেডিং ভলিউমে দ্বিতীয় স্থানে রাখে। Coinone এবং Korbit-এর সাথে মিলে, এটি স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে বেশিরভাগ ট্রেডিং কার্যক্রমের জন্য দায়ী।

সর্বশেষ পদক্ষেপটি গত মাসে রিপোর্ট করা একটি পরিচালনাগত ত্রুটির পরে এসেছে। Bithumb সেই ঘটনার সময় ভুলবশত ব্যবহারকারীদের কাছে বিলিয়ন ডলার মূল্যের bitcoin বিতরণ করেছিল। সেই ঘটনার পরে, দেশের আর্থিক নজরদারি সংস্থা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার কার্যক্রমের তদারকি বৃদ্ধি করেছে।

পোস্ট South Korea Proposes 6-Month Partial Ban on Bithumb প্রথম Blockonomi-তে প্রকাশিত হয়েছে।