Binance weist Behauptungen zurück, die die Börse mit 850 Millionen Dollar in iran-verbundenen Krypto-Transaktionen in Verbindung bringen

TLDR:

• Binance wies Vorwürfe zurück, die 850 Mio. USD an Iran-verknüpften Krypto-Transaktionen direkt mit seiner Börsenplattform in Verbindung bringen.
• Der WSJ-Bericht zitierte Blockchain-Daten und Compliance-Dokumente, die mit iranischen Zahlungsnetzwerken in Verbindung stehen.
• Binance gab an, dass das sanktionsbezogene Exposure nach dem Ausbau der Compliance- und Überwachungssysteme stark zurückgegangen sei.
• US-Behörden prüfen weiterhin, ob Iran-verknüpfte Einrichtungen Binance zur Umgehung von Sanktionen genutzt haben.

Die Iran-verknüpften Transaktionen von Binance rückten erneut in den Fokus, nachdem neue Vorwürfe die Börse mit iranischen Zahlungsströmen in Verbindung brachten.

Die Anschuldigungen tauchten inmitten der laufenden US-Compliance-Aufsicht auf, während Binance den Bericht zurückwies und sein Sanktionsüberwachungsrahmen sowie seine internen Kontrollen verteidigte.

Binance weist Vorwürfe Iran-verknüpfter Transaktionen zurück

Binance wies Vorwürfe zurück, wonach ein Iran-verknüpftes Netzwerk innerhalb von zwei Jahren fast 850 Millionen USD über die Börse abgewickelt haben soll.

Die Anschuldigungen wurden in einem Bericht veröffentlicht, der Blockchain-Daten, Compliance-Dokumente und Strafverfolgungsquellen zitiert, die Terrorismusfinanzierungsaktivitäten überwachen.

Laut dem Bericht standen die Transaktionen in Verbindung mit einem Zahlungsnetzwerk, das angeblich vom iranischen Geschäftsmann Babak Zanjani aufgebaut wurde.

Ein Großteil der gemeldeten Aktivitäten soll über ein einziges Binance-Handelskonto gelaufen sein, das angeblich bis Januar dieses Jahres aktiv war.

Binance-CEO Richard Teng widersprach den Anschuldigungen öffentlich in einem Beitrag auf X. Teng bezeichnete die Vorwürfe als „grundlegend unzutreffend" und erklärte, dass die gemeldeten Transaktionen stattgefunden hätten, bevor die beteiligten Parteien offiziell von den Regulierungsbehörden sanktioniert worden seien.

Ein Binance-Sprecher argumentierte außerdem, dass der Bericht die direkte Beteiligung der Börse an den Transaktionen übertrieben dargestellt habe.

Das Unternehmen erklärte, dass die Blockchain-Rückverfolgung Zwischenbrieftaschen und dezentrale Adressen umfassen kann, bevor Gelder schließlich sanktionierte Einrichtungen erreichen.

Die Börse betonte, dass indirektes Blockchain-Exposure nicht mit der direkten Betreuung sanktionierter Konten verwechselt werden dürfe.

Binance erklärte zudem, dass der Großteil des angeblichen Transaktionsvolumens nicht aus Aktivitäten stamme, die direkt auf ihrer Plattform durchgeführt wurden.

Der Bericht griff auch frühere Anschuldigungen auf, die mehr als 1.500 Iran-verknüpfte Konten betrafen, die angeblich über Zwischenhändler operierten.

Einige Transaktionen sollen laut ausländischen Strafverfolgungsbehörden, die in der Untersuchung zitiert werden, bis ins Jahr 2026 andauern.

Binance Compliance-Aufsicht steht weiterhin unter Beobachtung

Die Kontroverse um Iran-verknüpfte Transaktionen bei Binance entstand, während die Börse weiterhin unter einem von den USA ernannten Compliance-Monitor steht, der mit dem Vergleich von 2023 zusammenhängt.

Binance hatte zuvor zugestimmt, 4,3 Milliarden USD zu zahlen, um Vorwürfe im Zusammenhang mit Sanktionen und Verstößen gegen Geldwäschebekämpfungsvorschriften beizulegen.

Der frühere Binance-CEO Changpeng Zhao trat zurück, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen US-amerikanische Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.

Der jüngste Bericht stellte fest, dass US-Behörden weiterhin prüfen, ob Iran-verknüpfte Einrichtungen Binance zur Umgehung von Sanktionsbeschränkungen genutzt haben.

Das Wall Street Journal berichtete außerdem, dass interne Binance-Ermittler zuvor verdächtige Kontoaktivitäten im Zusammenhang mit dem angeblichen Netzwerk gemeldet hatten.

Laut dem Bericht identifizierten die Ermittler verknüpfte Konten, die von Mitarbeitern und Verwandten betrieben wurden, die über gemeinsame Gerätezugriffsmuster mit Zanjani in Verbindung stehen.

Binance wies Anschuldigungen zurück, dass Compliance-Ermittler nach dem Aufwerfen von Sanktionsbedenken Repressalien ausgesetzt gewesen seien. Das Unternehmen erklärte, dass die in früheren Berichten erwähnten Mitarbeiterabgänge auf individuelle Umstände zurückzuführen seien und nicht auf interne Meinungsverschiedenheiten über Compliance-Praktiken.

Unterdessen gab Binance an, dass seine Compliance-Struktur seit dem Vergleich von 2023 erheblich ausgebaut wurde. Die Börse berichtete, dass nun mehr als 1.500 Mitarbeiter weltweit in den Bereichen Compliance und Risikomanagement tätig sind.

Binance veröffentlichte außerdem interne Zahlen, die zeigen, dass das sanktionsbezogene Transaktions-Exposure zwischen 2024 und 2025 stark zurückgegangen ist.

Das Unternehmen gab an, dass das Exposure nach der Stärkung der Überwachungssysteme und Durchsetzungskontrollen von 0,284 % der Börsenaktivität auf etwa 0,009 % gesunken sei.

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