Κύρια Σημεία:
- Η Binance διευκρίνισε ότι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ απέρριψαν δύο αγωγές για αντιτρομοκρατία και ξέπλυμα χρήματος που είχαν κατατεθεί εναντίον της εταιρείας και του ιδρυτή της Changpeng Zhao, επικαλούμενα ανεπαρκή νομικά επιχειρήματα.
- Οι αποφάσεις προήλθαν από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Αλαμπάμα, απορρίπτοντας αξιώσεις που είχαν υποβληθεί από εκατοντάδες ενάγοντες.
- Η εξέλιξη έρχεται καθώς η Binance συνεχίζει νομικές ενέργειες κατά της The Wall Street Journal για ένα ρεπορτάζ που ισχυρίζεται παράκαμψη κυρώσεων που σχετίζονται με το Ιράν.
Εν μέσω συνεχιζόμενων διαμαχών και της διαφοράς της με την The Wall Street Journal, η Binance διευκρινίζει ότι δύο αγωγές για ξέπλυμα χρήματος που κατατέθηκαν εναντίον του ανταλλακτηρίου απορρίφθηκαν από δικαστήρια των ΗΠΑ
Σύμφωνα με μια ανάρτηση που κοινοποίησε το ανταλλακτήριο στο X, ξεχωριστές αγωγές που κατατέθηκαν από εκατοντάδες ενάγοντες απορρίφθηκαν την περασμένη εβδομάδα από ομοσπονδιακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αποφάσεις προήλθαν από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Αλαμπάμα. Και τα δύο δικαστήρια απέρριψαν τους ισχυρισμούς που κατηγορούσαν τη Binance και τον ιδρυτή της ότι επέτρεψαν χρηματοοικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με την τρομοκρατία.
Η υπόθεση επιχείρησε να θεωρήσει την εταιρεία υπεύθυνη βάσει των νόμων για την αντιτρομοκρατία. Οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία είχε εξουσιοδοτήσει χρηματοοικονομικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να συνδεθούν με παράνομες ομάδες. Ωστόσο, τα δικαστήρια έκριναν ότι τα νομικά πρότυπα που απαιτούνται για να αποδειχθούν τέτοιοι ισχυρισμοί δεν πληρούνταν.
Η Binance Ενεργεί Κατά των Ισχυρισμών της WSJ
Η απάντηση του ανταλλακτηρίου ήρθε επίσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονης πολιτικής προσοχής στην Ουάσινγκτον. Η Binance απάντησε πρόσφατα σε σχόλια που έκαναν μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των ΗΠΑ, όπου νομοθέτες είχαν αναφερθεί στις προηγούμενες ρυθμιστικές παραβιάσεις της εταιρείας.
Δημοκρατικά μέλη της επιτροπής είχαν επισημάνει ότι η Binance είχε παραδεχτεί προηγουμένως παραβιάσεις κυρώσεων το 2023. Το ανταλλακτήριο προφανώς απέτυχε να εφαρμόσει αποτελεσματικά κανόνες που διέπουν συναλλαγές που αφορούν το Ιράν, είπαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Η εταιρεία είχε επίσης αντιμετωπίσει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονταν με εξτρεμιστικές ομάδες.
Οι νομοθέτες επίσης επεσήμαναν πώς η υπόθεση είχε πολιτικές διαστάσεις. Εστίασαν συγκεκριμένα στο πώς ο Πρόεδρος Donald Trump χάρισε τον ιδρυτή της Binance Changpeng Zhao αφού ο Zhao φέρεται να επένδυσε σε ένα επιχειρηματικό έργο που συνδέεται με τον Trump. Η Binance στη συνέχεια εξέδωσε μια δημόσια δήλωση τονίζοντας τη συνεχιζόμενη δέσμευσή της προς τις ρυθμιστικές οδηγίες.
Η εταιρεία δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές και να τηρεί τους νόμους που επιβάλλουν κυρώσεις, και επίσης να είναι ενεργή στη συνεργασία με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και από τα δύο κόμματα. Πέρα από αυτό, η Binance συνεχίζει να είναι μπλεγμένη σε μια άλλη μεγάλη νομική διαμάχη με την The Wall Street Journal για ένα ρεπορτάζ του Φεβρουαρίου που ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία διευκόλυνε την παράκαμψη κυρώσεων που συνδέονταν με το Ιράν. Το άρθρο δημιούργησε αναταραχή στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και τους ρυθμιστές.
Η Binance αρνήθηκε έντονα αυτές τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι το ρεπορτάζ περιείχε ανακριβείς πληροφορίες, βλάπτοντας τη φήμη της εταιρείας. Η Binance δήλωσε ότι το ρεπορτάζ οδήγησε σε σύγχυση τόσο για τους εταίρους όσο και για τους ενδιαφερόμενους και προκάλεσε επίσης αυτό που περιέγραψε ως αβάσιμες έρευνες από τις αρχές. Η νομική ενέργεια διατυπώθηκε από τους δικηγόρους της για να προστατεύσει τη φήμη της και να θεωρήσει την έκδοση υπεύθυνη για τον αντίκτυπο του ρεπορτάζ.
Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές του κλάδου πιστεύουν ότι η στρατηγική της Binance ενέχει κάποιους νομικούς κινδύνους.
Ένας από τους επικριτές είναι ο Austin Campbell, ιδρυτής της εταιρείας χρηματοοικονομικής έρευνας Zero Knowledge. Ο Campbell υποστήριξε ότι η άσκηση υπόθεσης δυσφήμισης εναντίον ενός μεγάλου αμερικανικού μέσου ενημέρωσης θα μπορούσε να γίνει μια δύσκολη νομική μάχη για το ανταλλακτήριο.
Σύμφωνα με το tweet του Campbell, ο νόμος των ΗΠΑ προστατεύει έντονα τους δημοσιογράφους και τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης. Αυτό προέρχεται από την ορόσημη υπόθεση New York Times v Sullivan, η οποία καθόρισε αυστηρούς κανόνες για υποθέσεις δυσφήμισης που αφορούν δημόσια πρόσωπα.
Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, οι ενάγοντες πρέπει να πληρούν ένα υψηλό όριο για να επιτύχουν σε μια αγωγή εξαιτίας αυτού του νόμου. Μια εταιρεία που ασκεί αξίωση δυσφήμισης πρέπει να αποδείξει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν ήταν ψευδείς. Είναι επίσης απαραίτητο να αποδειχθεί ότι ο εκδότης γνώριζε ότι οι πληροφορίες ήταν ανακριβείς και παρόλα αυτά επέλεξε να τις εκδώσει με λανθασμένες προθέσεις.
Διαβάστε Επίσης: Η Binance Απαντά στον Γερουσιαστή Blumenthal για τους Ισχυρισμούς περί Ιράν
Πηγή: https://www.cryptonewsz.com/binance-us-courts-anti-money-laundering/
