USA rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid Ühendkuningriigi krüptovahetustele, kuna need olid püüdnud vältida Iraani vastaseid sanktsioone. USA rahandusministeerium teatas, et mitu Ühendkuningriigi krüptovahetust on olnud seotud Iraani vastaste sanktsioonide eiramisega. Sanktsioonid hõlmavad nii finants- kui ka operatsioonilisi piiranguid, mis takistavad neil edasi tegutseda USA turul ja koostööd teha USA institutsioonidega. Sanktsioonide kehtestamine toimus pärast seda, kui uurimine tuvastas, et mõned krüptovahetused olid püüdnud kasutada krüptovaluutade abil raha ülekandmist, et vältida Iraani vastaseid sanktsioone. Rahandusministeerium rõhutas, et sellised tegevused on rangelt keelatud ning võivad viia tõsiste tagajärgedega, sealhulgas rahaliste trahvide ja isegi kriminaalsesse vastutusse võtmiseni. Krüptovaluutade maailm on kiiresti kasvav ja keerukas valdkond, kuid see ei tohi muuta riiklikke ja rahvusvahelisi reegleid eirama. USA rahandusministeerium rõhutab, et krüptovaluutade kasutamine ei tohi olla vahend Iraani vastaste sanktsioonide eiramiseks. Uurimine jätkub ja rahandusministeerium kutsub krüptovahetusi üles oma tegevust rangelt järgima ning koostööd USA ametiasutustega jätkama, et tagada rahvusvaheline õiguskord ja usaldusväärne finantssüsteem.

/

Peamised mõtted:

• Ameerika Ühendriikide Rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid Zedcexi ja Zedxioni vastu, mis on esimene kord, kui Iraani sanktsioonid puudutavad krüptovahetusi.
• Siseminister Eskandar Momeni Kalagari sai erilise tähelepanu osaliseks rahumeelsete meeleavaldajate vägivaldse tagakiusamise eest.
• Väidetavalt kasutas finantsmehel Babak Morteza Zanjani UK-s registreeritud vahetusi üle 94 miljardi dollari ulatuses tehingute läbiviimiseks, mis olid seotud IRGC-ga.

Ameerika Ühendriikide Rahandusministeerium astus sel nädalal, 30. jaanuaril, uue sammu Iraani režiimi vastu. Välisvarade kontrolli büroo (tuntud kui OFAC) teatas hiljuti ulatuslike uute meetmete kohta, mis suunati kõrgele ametnikule ja krüptovahetustele, mida väidetavalt kasutati raha varjamiseks.

OFAC kehtestas need Iraani sanktsioonid, et takistada režiimi digitaalsete varade kasutamist vägivalla rahastamiseks ja rahvusvaheliste reeglite eiramiseks.

Ameerika Ühendriikide Rahandusministeerium kehtestab Iraani sanktsioonid krüptovaluutale esmakordselt

Juba aastaid on Iraani režiim otsinud viise traditsiooniliste pankade möödapanekuks. Nüüd näitab viimane areng, et nad on pöördunud krüptovaluutade poole. Täpsemalt kehtestas OFAC sanktsioonid kahele UK-s registreeritud platvormile, sealhulgas Zedcex Exchange’ile ja Zedxion Exchange’ile.

Rahandusministeeriumi aruannete kohaselt on Zedcex alates 2022. aasta lõpust käsitlenud üle 94 miljardi dollari ulatuses tehinguid. Lisaks on suur osa sellest rahast seotud Islamirevolutsiooni Kaitseliiduga ehk IRGC-ga.

See organisatsioon on Iraani sõjaväe üks peamisi harusid ning hoolitseb sageli režiimi kõige tundlikumate ja vastuolulisemate projektide eest. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeerium suunab oma sanktsioonid just nende vahetuste vastu, et lõigata ära režiimi varjupangandussüsteemi üks peamisi elupiiranguid.

Babak Morteza Zanjani ja rahapesu

Selle arengu üks olulisemaid tegelasi on Babak Morteza Zanjani. Ta on tuntud Iraani investor, kellel on pikaaegne taust finantskuritegudes. Aastaid tagasi mõisteti ta Iraanis surma, kuna oli riigi naftafirma eest miljardeid varastanud.

Kuid režiim vähendas hiljuti tema karistust ja ametnikud usuvad, et seda tehti selleks, et ta saaks neid taas aidata raha liigutamisel. Väidetavalt toimib Zanjani IRGC-d toetavate suurprojektide finantseerijana.

Tema väidetavalt kasutas Zedcexi ja Zedxioni massiivsete rahaliikumiste läbiviimiseks. Kui Zedxion esmakordselt registreeriti, oli Zanjani isegi selle direktorina loetletud.

Inimõiguste rikkumiste vastu võitlemine

Ameerika Ühendriikide Rahandusministeerium suunati ka Iraani kodanikele kahju tekitanud isikute vastu, ja Eskandar Momeni Kalagari (siseminister) kuulub nüüd sanktsioonide nimekirja.

Selgituseks – ta juhib õiguskaitsejõude ehk LEF-i. Eriti tuntud on LEF-i roll rahumeelsete meeleavalduste mahasurumises. Aruannete kohaselt on need jõud vastutanud tuhandete surmade eest ning korraldanud massilisi vahistamisi ja sundkaotusi.

Momeni juhtimisel on julgeolekuteenistused kasutanud kontrolli säilitamiseks isegi äärmuslikku vägivalda.

Uusi karistusi kogevad ka teised sõjaväe juhid, sealhulgas Majid Khademi, kes juhib IRGC luureorganisatsiooni. Need ametnikud on planeerinud hirmutamiskampaaniaid ja ebaseaduslikke vangistusi mitmel pool üle riigi.

Näiteks Teheranis ja Gilanis olid pered mõnikord sunnitud oma lähedased matma ilma matuserituaalideta. Mõnel juhul nõudsid julgeolekujõud lausa raha röövimaks hukkunud meeleavaldajate surnukehadelt.

Miks Iraani sanktsioonid muudavad reegleid

Üldiselt võivad Iraani sanktsioonid panna alguse uuele ajastule, kuidas maailm krüptovaluutat ja poliitikat reguleerib. Varasemalt on regulatoorid tavaliselt sihistanud individuaalseid digitaalseid rahakotte. Nüüd aga suunatakse rünnak terveid vahetusi vastu, mis saadab rahvusvahelisele tehnoloogiakogukonnale väga selge sõnumi.

Nii kaotab vahetus, mis aitab sanktsioneeritud riiki, võimaluse USA-s äri teha. Rahandusminister Scott Bessent võrdles režiimi otsekoheselt „sõitva laeva rotidega“.

Ta märkis, et režiim üritab varastatud raha üle kanda pankadesse üle maailma, ja USA valitsus on kindlameelselt otsustanud need teed sulgeda.