US võimud esitasid Indiast pärit kahele isikule süüdistuse pettuses ja rahapesus./

Ameerika Ühendriikide võimud on vahistanud kaks India kodanikku rahapesu kahtlusega. Vahistamine ja süüdistused tulenevad uurimisest suuremahulises pettuseoperatsioonis, mis sihtmärgiks oli mitmes osariigis elavad ohvrid. Pärast vahistamist on kahtlusalused esitatud kolme rahapesukahtlusega.

Kahtlusalused Tejas Patel ja Navya Bhatt kuulusid võrgustikku, kes terroriseeris elanikke mitmes osariigis. Võimud teatasid, et see duo mängis väidetavalt mitmes pettuses olulist rolli, varastades ohvritelt tuhandeid dollareid Ohio, Michiganis ja Pennsylvanias.

Uurijad väitsid, et pettus hõlmas PayPal-i pettusi, võltsitud Microsofti arvutiremonti skeeme ning muud Bitcoini ja digitaalsete varadega seotud skeeme.

Ameerika Ühendriigid vahistavad Indiast pärit petturid, kes sihtasid Ameerika kodanikke pettuste eesmärgil

Võimude andmetel juhendasid India petturid oma ohvreid makseid tegema ebatavalistel viisidel. Mõned makseviisid hõlmasid kulda, krüptovaluutat ja suuri summasid sularaha erinevates asukohtades.

Kohtudokumendid paljastasid, kuidas üks naine Toledos uskus petturite valeväidet, et nad on Föderaalse Kaubanduskomisjoni (FTC) esindajad, ja andis üle enam kui 40 000 dollarit sularahas.

Föderaalsed võimud mainisid, et rahapesuoperatsioon oli seotud laiemaga võrgustikuga, mis hõlmas ebaseaduslike tegevuste käigus saadud raha peitmist ja liigutamist. Uurimist juhtis FBI Clevelandi divisjoni kübersquadd, mis keskendub peamiselt arvuti- ja finantskuritegudele.

Mõlemad mehed esinesid reedel föderaalkohtus, kus nad loobusid eelkohtuistungist. Kohtudokumendid näitasid, et Bhat õppis Toledo Ülikoolis.

Pateli on plaanis kohtusse tagasi toomine 6. veebruaril detensioonikohtuistungiks. Bhat on hetkel ICE-detainer’is ja talle ei ole veel uut kohtupäeva määratud.

Kohtu eelnevalt vahistatud teisi kahtlusaluseid nimetati kaebuses samuti skeemi osalisteks. Kaebuses selgus, et nad mängisid strateegilisi rolle, aidates võrgustikul oma operatsioone ellu viia; Vedantkumar Patel ja Visweswarayya Kunuku nimetati kurjategijate kulleriteks.

ED purustab illegaalseid kõnekeskuseid Indias

Seoses sellega teatas India Enforcement Directorate Jalandhar Zonaalne Büroo, et viis läbi otsingutegevusi üheksas asukohas Delhi, Punjabis ja Haryanas. Otsingud korraldati rahapesu uurimise raames isikute vastu, kes olid seotud finantskuritegude võrgustiku opereerimisega.

Isikud pidasid illegaalseid kõnekeskuseid, sihtides välisriikide kodanikke, et neilt pettuse teel raha ja digitaalseid varasid välja petta.

ED poolt avaldatud avalduses teatati, et otsingutegevus hõlmas Money, Gaurav Verma ja Dakshay Sethi elukohasid. ED uurimine, mis põhines Ameerika Ühendriikide Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) tarnitud infol, näitas, et illegaalses kõnekeskuses töötas rohkem kui 36 töötajat.

India agentuur väitis, et kahtlusalused pettisid USA ohvreid, esinedes tehniliste kõnekeskuste esindajatena. Mõnel korral väitsid nad ka valesti, et on seotud IRS-ga.

India ED väitis, et kurjategijad suutsid mõningatel juhtudel veenda oma ohvreid raha ülekandma nende krüptokottidesse, samas kui teistel juhtudel liigutasid nad raha enda kontrolli all olevasse rahakotti.

ED väitis, et uurimised näitasid, et mõned kuritegelised tulud on süüdistatavad üle kandnud kinnisvarasse. Otsingutegevus lõppes mitmete digitaalsete seadmete, sularaha ja dokumentide leidmisega, mis sidusid vahistatud isikud antud operatsiooniga.

Suurge oma strateegiat mentorluse ja igapäevaste ideede abil – 30 päeva tasuta juurdepääs meie kauplemisprogrammile