خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزOIL(WTI)پس اندازمرکز رویداد
بیشتر
طلا در برابر کریپتو
1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,
مرکز دانستنی ها/دایره المعارف بلاک چین/دانش امنیتی/What is Ant...Laundering?

What is Anti-Money Laundering?

نویسنده: MEXC
Jul 16, 2025MEXC
0m
#Basic#Beginners#Basic Concepts
Ethereum Classic
ETC$8.26-3.16%
Gravity
G$0.003343-3.38%
Notcoin
NOT$0.0003855-6.52%
RealLink
REAL$0.05783-3.69%
Moonveil
MORE$0.0001584-5.65%

1. What Is Money Laundering?


Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean, legitimate money. The process of money laundering generally involves three stages:

1.1 Placement: This stage involves placing illicit funds into the financial system (e.g., banks). Perpetrators try to make their actions appear legitimate by repaying debts, mixing the illegal funds with legitimate income, investing, exchanging foreign currency, and other related schemes.

1.2 Layering: In this stage, the criminals transfer the illegal funds through various means multiple times to make it difficult to trace. Using cryptocurrencies for transfers is one of the methods used for this purpose.

1.3 Integration: At this final stage, the "cleaned" money is taken out and deposited into the financial system for legitimate use.

2. What is Anti-Money Laundrying (AML)?


Anti-Money Laundering (AML) refers to the activities and measures implemented by institutions, platforms, and governments to prevent and combat financial crimes, particularly those involving money laundering and terrorist activities. In simple terms, it aims to prevent criminals from transforming illegally obtained funds into clean, legitimate money. AML efforts are present in various fields and not exclusive to the cryptocurrency field.

For cryptocurrency trading platforms, the following measures are typically taken when facing potential money laundering activities:

2.1 Identifying and reporting suspicious transactional activities, such as frequent trading from individual accounts, significant increases in transaction volumes, or large inflows and outflows of funds.

2.2 Freezing user accounts during investigations, preventing access to funds.

2.3 Submitting evidence to and cooperating with relevant authorities if illegal activities are confirmed. Efforts are made to return stolen funds to their rightful owners whenever possible.

MEXC, as a cryptocurrency exchange platform, maintains a strong stance against illegal activities, demonstrating a firm commitment to anti-money laundering and adhering to the implementation of relevant policies in different countries and regions.


KYC stands for Know Your Customer, which means fully understanding your customers. In simple terms, it refers to the process of identity verification, commonly known as real-name authentication.

KYC is one of the measures used in anti-money laundering efforts. Through the KYC system, businesses can obtain information about customers' identities, transaction behavior, credit status, and more, thereby preventing money laundering activities.

4. The Importance of Anti-Money Laundering (AML) in the Cryptocurrency Field


Cryptocurrencies have become a channel for illegal activities such as money laundering for the following reasons:

4.1 The characteristic of anonymity in cryptocurrencies increases the difficulty of AML efforts. Privacy coins like Monero (XMR) enable transactions with enhanced privacy, and mixing services represented by Tornado Cash (TORN) make it challenging to trace transactions, confounding regulators by making money laundering more convenient for illicit actors.

4.2 Cryptocurrency transactions are irreversible. Once funds are sent, they cannot be retrieved unless the recipient voluntarily agrees to a refund.

4.3 Lack of regulation in the cryptocurrency field creates opportunities for illicit actors to exploit the system.

Implementing AML measures in the cryptocurrency field helps protect the rights of legitimate cryptocurrency users and promotes the overall development of the industry. For platforms like MEXC, adhering to and enforcing AML policies is not only a contribution to the industry's advancement but also helps gain the trust of potential users and regulatory authorities, leading to better opportunities for future development.

فرصت‌ های بازار
لوگو Ethereum Classic
Ethereum Classic قیمت لحظه ای(ETC)
$8.26
$8.26$8.26
-3.72%
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ethereum Classic (ETC)

مقالات پرطرفدار

پروتکل Binder (Binder) چیست؟

پروتکل Binder (Binder) چیست؟

نکات کلیدی پروتکل Binder یک پروتکل غیرمتمرکز نوآورانه است که عناصر مختلف درون اکوسیستم بلاک چین را از طریق مکانیزمهای منحصر به فرد متصل و پیوند میدهدBinder (BINDER) به عنوان توکن بومی پروتکل عمل میکند

نویسنده: مارکوس اوبراین (Marcus O'Brien)
3 مزیت برتر برای دارندگان MX

3 مزیت برتر برای دارندگان MX

توکن MX، ابزاری بومی و ارزشمند است که توسط صرافی معتبر MEXC منتشر گردیده است. MEXC به عنوان یک پلتفرم امن و پیشرفته در دنیای ارزهای دیجیتال، با هدف فراهم آوردن تجربه ای بی نظیر برای علاقه مندان به این

انواع سفارشات اسپات

انواع سفارشات اسپات

در پلتفرم MEXC، سفارشات معاملات نقدی به پنج حالت تقسیم میشوند: محدود، بازار، سفارش با حد ضرر، OCO و سفارش حد متحرک.1. سفارش محدودسفارش محدود به کاربران اجازه میدهد قیمت سفارش خود را تعیین کنند و سفارش

نویسنده: MEXC
گزارش سالانه 2025 کریپتوکوانت: MEXC در رتبه‌ بندی جامع پیشتاز شد و حجم معاملات اسپات آن نزدیک به 90% رشد کرد

گزارش سالانه 2025 کریپتوکوانت: MEXC در رتبه‌ بندی جامع پیشتاز شد و حجم معاملات اسپات آن نزدیک به 90% رشد کرد

طبق آخرین گزارش CryptoQuant، "گزارش رهبری سالانه صرافی: سال گسترش مشتقات"، صرافی MEXC با امتیاز جامع 0.814 در رتبه بندی صرافی های جهانی صدرنشین شد و از پلتفرم های اصلی مانند Binance (0.746) و Bybit (0

نویسنده: MEXC

اخبار پرطرفدار

بیشتر ببینید
تحلیل تکنیکال ETC 1401/12/03

تحلیل تکنیکال ETC 1401/12/03

پست تحلیل تکنیکال ETC 22 فوریه در BitcoinEthereumNews.com منتشر شد. ETC با قیمت 8.62 دلار و ضرر روزانه 6.51% تحت فشار روند نزولی معامله میشود؛ به دلیل بالا

Exchange Traded Concepts راه‌اندازی MIG Core ETF (MIGO) را اعلام می‌کند

Exchange Traded Concepts راه‌اندازی MIG Core ETF (MIGO) را اعلام می‌کند

شرکت Exchange Traded Concepts (ETC)، پیشرو در ارائه راهکارهای نوآورانه ETF، با خوشحالی ETF جدید MIG Core را در همکاری با MIG Capital معرفی میکند،

بیت‌هامب توکن NEIRO را از لیست حذف خواهد کرد.

بیت‌هامب توکن NEIRO را از لیست حذف خواهد کرد.

PANews در 24 فوریه گزارش داد که صرافی کرهای Bithumb اعلام کرد که پشتیبانی معاملات برای NEIRO را خاتمه خواهد داد زیرا توکن نتوانست ارائه دهد

پلتفرم X «محصولات مالی و ارزهای دیجیتال» را از دسته‌بندی صنایع ممنوع در «سیاست همکاری پولی» خود حذف کرده است.

پلتفرم X «محصولات مالی و ارزهای دیجیتال» را از دسته‌بندی صنایع ممنوع در «سیاست همکاری پولی» خود حذف کرده است.

PANews در تاریخ 1403/12/11 گزارش داد که پلتفرم X "محصولات مالی و ارزهای دیجیتال" را از دستهبندی صنایع ممنوع در بخش "مشارکت پولی" خود حذف کرده است

مقالات مرتبط

لانچ پول چیست؟

لانچ پول چیست؟

MEXCلانچ پولیک پلتفرم رویداد است که به کاربران امکان میدهد با استیک توکنهای تعیین شده، ایردراپ توکنهای محبوب یا تازه لیست شده را دریافت کنند. توکنهای استیک شده در هر زمان قابل بازخرید هستند و کاربران

نویسنده: MEXC
احراز هویت KYC چیست

احراز هویت KYC چیست

خلاصهاحراز هویت KYC (شناخت مشتری) یک فرآیند است که توسط مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات برای شناسایی و تأیید هویت مشتریان خود به کار میرود. این فرآیند به منظور جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، مانند

نویسنده: MEXC
توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات فیوچرز

توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات فیوچرز

برای مبتدیان، معاملات فیوچرز می تواند پیچیده تر از معاملات اسپات باشد، زیرا شامل تعداد بیشتری از اصطلاحات حرفه ای وجود دارد. برای کمک به کاربران جدید برای درک و تسلط مؤثر بر معاملات فیوچرز، این مقاله

نویسنده: MEXC
توضیح اصطلاحات در صفحه اطلاعات فیوچرز

توضیح اصطلاحات در صفحه اطلاعات فیوچرز

مبتدیان معاملات فیوچرز ممکن است هنگام معامله در صفحه فیوچرز MEXC با این اصطلاحات حرفه ای و معانی آنها آشنا نباشند. در صفحه معاملات فیوچرز MEXC، اطلاعات مربوط به هر جفت معاملاتی ارائه شده است. بیایید ج

نویسنده: MEXC
در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید