امپراتوری ۷ میلیارد دلاری کریپتوی خانواده ترامپ با افزایش اتهامات سوءاستفاده شخصی و فساد شکاف برمی‌دارد

زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ژانویه وارد دفتر ریاست جمهوری شد، مخالفان سیاسی او به سرعت ادعا کردند که معاملات کریپتویی او نگرانی‌های تضاد منافع را برمی‌انگیزد.

اکنون، این اتهامات در حال افزایش است.

روز سه‌شنبه، دموکرات‌های مجلس نمایندگان گزارش جدیدی منتشر کردند که به گفته آنها شواهد گسترده‌ای از معاملات شخصی رئیس‌جمهور، نفوذ خارجی و ممانعت از اجرای عدالت ناشی از رفتار کریپتویی او را ارائه می‌دهد.

جیمی راسکین، نماینده دموکرات مریلند، در این گزارش گفت: «دونالد ترامپ دفتر بیضی شکل را به فاسدترین عملیات استارتاپ کریپتویی جهان تبدیل کرده است و در کمتر از یک سال ثروت‌های شخصی حیرت‌انگیزی برای خود و خانواده‌اش ایجاد کرده است.»

در همان زمان، ارزش شرکت‌های خانواده ترامپ، که بسیاری از آنها در فساد کریپتویی ادعایی دخیل هستند، در حال سقوط است.

سهام American Bitcoin Corp، شرکت استخراج بیت کوین راه‌اندازی شده توسط اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور، از ابتدای اکتبر بیش از ۴۰٪ کاهش یافته است، علی‌رغم اینکه درآمد شرکت طی سه ماه گذشته رشد داشته است، بر اساس نتایج مالی سه‌ماهه سوم.

Trump Media and Technology Group، که ۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال بیت کوین در دفاتر خود دارد، در همان دوره شاهد کاهش ۳۳٪ سهام خود بوده است.

در جای دیگر، توکن مرتبط با World Liberty Financial، پروژه امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای خانواده ترامپ، ۵۰٪ از بالاترین سطح خود کاهش یافته است، در حالی که میم کوین ترامپ و همسرش ملانیا به ترتیب بیش از ۹۱٪ و ۹۹٪ سقوط کرده‌اند.

علی‌رغم این شکست، خالص ارزش ترامپ، که سرمایه‌گذاری‌های کریپتویی او به طور قابل توجهی به آن کمک می‌کند، ۶.۷ میلیارد دلار است، طبق شاخص میلیاردرهای Bloomberg News.

معامله قید و شرط

اتهامات فساد فشار بیشتری بر رئیس‌جمهور و خانواده‌اش وارد می‌کند.

کاخ سفید بارها اعلام کرده است که دارایی‌های ترامپ در صندوق امانی قرار دارد که توسط فرزندان او مدیریت می‌شود و هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.

اما منتقدان استدلال می‌کنند که ترامپ تنها ذی‌نفع آن صندوق امانی است و او همچنان از هر معامله یا درآمدی که توسط مشاغل خانواده‌اش در طول دوران تصدی‌اش ایجاد می‌شود، بهره‌مند می‌شود.

همچنین در این گزارش به ادعاهای اخیر مبنی بر معامله قید و شرط بین ترامپ و چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل سابق صرافی کریپتویی بایننس اشاره شده است.

در ۱۷ نوامبر، تحقیقات 60 Minutes یک معامله سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری بین بایننس و MGX ابوظبی را به عفو اخیر ریاست جمهوری ژائو مرتبط کرد.

منتقدان می‌گویند این معامله که با USD1، یک استیبل کوین منتشر شده توسط World Liberty Financial انجام شد، به عنوان لطفی در ازای عفو انجام شده است.

ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، و ترزا گودی گیلن، وکیل ژائو، هر دو ادعاهایی مبنی بر اینکه صرافی قبل از دریافت عفو ژائو به تقویت USD1 کمک کرده است را رد کرده‌اند.

نفوذ خارجی

این تنها اتهامی نیست که World Liberty Financial را درگیر می‌کند.

گزارش دموکرات‌های مجلس نمایندگان همچنین ادعا می‌کند که ده‌ها اتباع خارجی و شرکت‌ها، که بسیاری از آنها روابط دولتی دارند، در فروش توکن WLFI پروژه که بین اکتبر و مارس انجام شد و ۵۵۰ میلیون دلار جمع‌آوری کرد، سرمایه‌گذاری کردند.

آنها شامل Aqua 1، یک صندوق مستقر در امارات متحده عربی هستند که ظاهراً توسط دیوید جیا هوا لی، یک متخصص مالی ۳۰ ساله چینی-برزیلی که همچنین برای China National Petroleum Corporation، یک شرکت انرژی دولتی چین کار می‌کند، اداره می‌شود.

سرمایه‌گذار برجسته دیگر در WLFI، DWF Labs بود، یک بازارساز خودکار کریپتو و شرکت سرمایه‌گذاری که توسط آندری گراچف اداره می‌شود، که سابقه جنایی دارد و «روابط گسترده با دولت روسیه» دارد، طبق گزارش.

گراچف فوراً به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

همچنین جاستین سان، یک تاجر متولد چین و بنیانگذار بلاک‌چین ۲۶ میلیارد دلاری Tron وجود دارد.

سان بین نوامبر ۲۰۲۴ و ژانویه امسال ۷۵ میلیون دلار ارزش توکن WLFI خرید. در فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده پرونده در حال انجام خود علیه میلیاردر کریپتو را متوقف کرد.

سان قبلاً متهم به افزایش مصنوعی حجم معاملات TRX، توکن بومی بلاک‌چین Tron شده بود. او قبلاً گفته بود که پرونده SEC «فاقد شایستگی است».

گزارش گفت: «ماهیت مشکوک این سرمایه‌گذاران خارجی نگرانی‌های قانونی، اخلاقی و عملی قابل توجهی را ایجاد می‌کند.

نهادهای خارجی ممکن است تلاش کنند توکن‌های ترامپ را برای جلب نفوذ در دولت بخرند.»

تأثیرگذاری بر سیاست

وضعیت مشابهی با میم کوین ترامپ وجود دارد.

او این توکن را در ۱۷ ژانویه، سه روز قبل از تحلیف خود راه‌اندازی کرد. به سرعت به ارزش بازار ۸.۸ میلیارد دلاری رسید قبل از اینکه در کمی بیش از یک هفته ۵۰٪ سقوط کند.

در ۲۳ آوریل، ترامپ اعلام کرد که قصد دارد یک شام اختصاصی برای ۲۲۰ دارنده بزرگ میم کوین برگزار کند، در حالی که ۲۵ دارنده برتر یک پذیرایی VIP اختصاصی دریافت خواهند کرد

و یک تور کاخ سفید.

طبق وب‌سایت میم کوین ترامپ، دو شرکت وابسته به ترامپ ۸۰٪ از توکنی را که او تازه مردم را تشویق به خرید کرده بود، در اختیار دارند. ارزش میم کوین پس از این اعلام بیش از ۷۰٪ افزایش یافت.

از ۲۵ مهمان VIP که در این رویداد شرکت کردند، ۱۹ نفر اتباع خارجی بودند، گزارش گفت. آنها شامل هه تیان‌ینگ، عضو کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین، یک نهاد مشاورتی که به دنبال گسترش نفوذ حزب کمونیست چین است، بودند.

در حالی که مشخص نیست کدام یک از مهمانان، در صورت وجود، میم کوین ترامپ را برای جلب لطف رئیس‌جمهور خریداری کرده‌اند، سایر خریداران صریح‌تر بوده‌اند.

در ۳۰ آوریل، Freight Technologies، یک شرکت لجستیک که در ایالات متحده، مکزیک و کانادا فعالیت می‌کند، برنامه‌های خود برای خرید ۲۰ میلیون دلار از میم کوین را اعلام کرد.

خاویر سلگاس، مدیرعامل شرکت، گفت: «ما معتقدیم که افزودن توکن‌های رسمی ترامپ یک راه عالی برای متنوع‌سازی خزانه کریپتو ما و همچنین یک راه مؤثر برای حمایت از تجارت منصفانه، متعادل و آزاد بین مکزیک و ایالات متحده است.»

تیم کرگ خبرنگار امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای DL News مستقر در ادینبورگ است. با نکات در tim@dlnews.com تماس بگیرید.