تحقیق سنا: مدیرعامل بایننس نامه جدیدی را در میان نگرانی‌ها درباره ارائه اطلاعات نادرست دریافت کرد

سناتور ریچارد بلومنتال نظارت خود بر بایننس را تشدید کرده و در تاریخ 1403/01/12 نامه پیگیری به مدیرعامل مشترک ریچارد تنگ ارسال کرده که از صرافی ارزهای دیجیتال می‌خواهد اختلافات ظاهری بین شهادت آن به سنا و گزارش‌های رسانه‌ای بعدی درباره معاملات مرتبط با ایران را توضیح دهد. 

دموکرات نیوهیون گفت که نگران است بایننس ممکن است "اظهارات نادرست یا اطلاعات گمراه‌کننده به کمیته فرعی و عموم مردم" ارائه کرده باشد و او اسناد و مدارکی را که شرکت در تهیه پاسخ‌های قبلی خود به آنها تکیه کرده بود، مطالبه کرد.

تحقیقات سنا به دنبال کیف پول‌ها، معاملات و پاسخ‌هاست

نامه بلومنتال پس از گزارش فورچون و نیویورک تایمز که تقریباً 1.7 میلیارد دلار جریان از حساب‌های مرتبط با بایننس به نهادهای مرتبط با ایران را ردیابی کرد، ارسال شده است، مبلغی بسیار بیشتر از رقم 110,000 دلاری که بایننس سال گذشته برای معاملات مستقیم با چهار صرافی بزرگ ایرانی ذکر کرده بود. 

سناتور گفت که این شکاف، همراه با تولید جزئی یا تاخیردار مواد درخواست‌شده توسط کمیته دائمی فرعی تحقیقات سنا (PSI) توسط بایننس، "هشدارهای بیشتری در مورد صراحت و انطباق آن با نظارت کنگره" ایجاد کرد.

نامه بلومنتال فهرست طولانی از سوالات خاص و درخواست‌های سوابق را مطرح می‌کند. او از بایننس خواست که افشا کند آیا حساب‌های افتتاح شده وجوه را به یا از مجموعه‌ای از کیف پول‌های مرتبط با ایران که در گزارش‌ها ذکر شده، ارسال یا دریافت کرده‌اند و آدرس کیف پول‌ها را ارائه دهد.

او حسابداری کامل سال به سال از معاملات بین بایننس و صرافی‌های شناخته‌شده ایرانی را مطالبه کرد و خواست روش‌شناسی که برای محاسبه رقم 110,000 دلار استفاده کرده است را توضیح دهد، از جمله اینکه آیا انتقال دادن‌هایی که بعداً با صرافی‌های ایرانی مرتبط شدند را شمارش کرده است یا خیر.

بلومنتال همچنین صرافی ارزهای دیجیتال را در مورد شیوه‌های انطباق داخلی تحت فشار قرار داد. او پرسید که آیا بایننس از تاریخ 2025/01/01 هرگونه مکانیزم تشخیص، غربالگری، مسدودسازی یا گزارش‌دهی را حذف، تضعیف یا تسهیل کرده است، از جمله ابزارهای طراحی‌شده برای شناسایی انتقال دادن‌های غیرمستقیم غیرقانونی. 

او به دنبال شفافیت بود که آیا بایننس تا به حال از تحقیق، تعلیق یا حذف حساب‌های مرتبط با افراد در داخل ایران — از جمله کسانی که از VPN یا "حساب‌های رها شده" (حساب‌های تأیید شده با احراز هویت KYC که خریداری، به اشتراک گذاشته یا دزدیده شده‌اند) استفاده می‌کنند — امتناع کرده است. 

در ارتباط با این موضوع، او پرسید که آیا بایننس تا به حال کارکنان انطباق را که نگرانی‌ها را در داخل مطرح کرده‌اند یا اطلاعاتی را به مجریان قانون یا شرکای خارجی ارائه داده‌اند، تنبیه کرده است، با اشاره به گزارش‌هایی که بایننس پرسنل را به دلیل "افشای غیرمجاز" اخراج کرده بود.

مهلت 14 آوریل به بایننس داده شد 

سناتور بیشتر آنچه را که به عنوان اقدام تاخیری یا ناکافی بایننس در پاسخ به هشدارهای مجریان قانون توصیف کرد، مورد انتقاد قرار داد. او گفت بایننس دو ماه طول کشید تا به مجریان قانون در مورد تامین مالی تروریستی ادعایی توسط نهادهایی مانند Hexa Whale پاسخ دهد و دو ماه دیگر برای حذف یک نهاد پوسته درگیر. 

او همچنین ادعا کرد که حداقل پنج ماه طول کشید تا بایننس Blessed Trust را به عنوان یک فروشنده پس از هشدار در مورد نقش آن در تامین مالی تروریستی مشکوک حذف کند. 

بلومنتال نوشت که بایننس به نظر می‌رسد، در برخی موارد، برخی حساب‌ها را با برچسب‌های داخلی مانند "بلاک کردن نکنید. حساب‌های داخلی" برچسب‌گذاری کرده است، که او گفت باید نیاز به نظارت تشدیدشده را به جای حفاظت از اجرا نشان می‌داد.

او تاریخ‌های دقیقی را خواست که نشان دهد چه زمانی شرکت‌ها و افراد درگیر حساب‌های بایننس را افتتاح کردند، شروع به ارسال وجوه به واسطه‌های ایرانی کردند، به مجریان قانون ایالات متحده گزارش شدند و چه زمانی تعلیق یا حذف شدند. 

سناتور همچنین توضیحاتی را برای هرگونه تاخیر بین اطلاع‌رسانی و اقدام مطالبه کرد. بلومنتال قوانین سنا را مورد استناد قرار داد و به بایننس تا تاریخ 1404/01/25 امسال مهلت داد تا سوابق را تحویل دهد. 

تصویر برجسته از OpenArt، نمودار از TradingView.com