کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه مدیر اجرایی کریپتو، دونالد باسیل، شکایتی را مطرح کرده و او و دو شرکتی که تحت کنترل او بودند را متهم کرده است که حدود ۱۶ میلیون دلار از سرمایهگذاران از طریق ادعاهای نادرست مرتبط با یک توکن کریپتو به اصطلاح "بیمه شده" به نام بیت کوین لاتینوم جمعآوری کردهاند.
در شکایتی که روز جمعه در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه شرقی نیویورک ثبت شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا کرد که باسیل این طرح را بین ماه مارس و دسامبر ۲۰۲۱ از طریق شرکتهای Monsoon Blockchain Corp. و GIBF GP Inc. اجرا کرده و قراردادهای ساده برای توکنهای آینده (SAFTs) را به سرمایهگذاران ارائه داده که تحویل آینده توکن را وعده داده بودند، طبق گزارش وال استریت ژورنال.
نهادهای نظارتی گفتند که به صدها سرمایهگذار گفته شده بود که دارایی پشتوانه دارد و بیمه شده است، اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا کرد که هیچ شرکت بیمهای هرگز پوشش یا هیچ مدرکی مبنی بر صحت این ادعاها ارائه نداده است، طبق گزارش.
این پرونده یکی از معدود اقدامات اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در زمان دولت ترامپ است که نسبت به دولتهای قبلی، موضع نظارتی دوستانهتری نسبت به کریپتو نشان داده است.
مرتبط: پناهگاه امن بازار کریپتو در کاخ سفید برای بررسی قرار گرفت
وجوه کریپتو صرف تجملات شد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت که باسیل به طور مکرر بیان کرده بود که بیت کوین لاتینوم یک ارز دیجیتال بیمه شده با پشتوانه دارایی است و وجوه سرمایهگذاران به حمایت از ارزش اساسی آن کمک خواهد کرد. در عوض، شکایت ادعا میکند که میلیونها دلار به مخارج شخصی، از جمله خرید املاک، پرداختهای کارت اعتباری و خرید یک اسب ۱۶۰,۰۰۰ دلاری منحرف شده است.
نهاد نظارتی به دنبال دستورات دائمی، بازپرداخت سودهای بهاصطلاح غیرقانونی به همراه بهره، جریمههای مدنی و ممنوعیت مشارکت باسیل در عرضههای اوراق بهادار است، طبق گزارش وال استریت ژورنال. همچنین میخواهد یک ممنوعیت افسر و مدیر او را از رهبری شرکتهای عمومی در آینده باز دارد.
وبسایت بیت کوین لاتینوم در حال حاضر خطای ۴۰۴ را نشان میدهد.
وبسایت بیت کوین لاتینوم کار نمیکند. منبع: بیت کوین لاتینوم
مرتبط: کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده پیشنهاد میکند که برخی رابطهای کریپتو نیازی به ثبتنام به عنوان کارگزار ندارند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده پروندههای گذشته کریپتو را به دلیل فقدان منفعت انتقاد میکند
هفته گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت که بسیاری از اقدامات اجرایی گذشته علیه شرکتهای کریپتو مستقیماً به نفع سرمایهگذاران نبود و نشاندهنده تمرکز بر حجم پرونده به جای حفاظت معنادار بود. این آژانس گزارش داد که از سال مالی ۲۰۲۲، ۹۵ اقدام انجام داده و ۲.۳ میلیارد دلار جریمه برای تخلفات "دفاتر و سوابق" جمعآوری کرده است، اما چندین پرونده مربوط به ثبتنام کریپتو و تعاریف معاملهگر، آسیب روشن سرمایهگذار را شناسایی نکردند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده همچنین گفت که این رویکرد منعکسکننده تفسیر نادرست قوانین اوراق بهادار و تخصیص نادرست منابع اجرایی بود. تحت ریاست پل اتکینز، که در سال ۲۰۲۵ منصوب شد، آژانس میگوید که از "نظارت از طریق اجرا" فاصله گرفته و اکنون بر کلاهبرداری، دستکاری بازار و سوءاستفادههای جدی از اعتماد اولویت میدهد.
مجله: راهنمای شما برای بقا در این زمستان کریپتو کوچک
- #ارزهای_دیجیتال
- #کلاهبرداری
- #کمیسیون_بورس_و_اوراق_بهادار
- #اسکمها
- #مقررات
