فروپاشی صندوق پوشش ریسک Mars FX: ۶۰۰ میلیون دلار ناپدید شده و هیچ‌کس نمی‌داند کجا رفته

TLDR:

• Mars FX بازده سالانه ۱۹٪ با صفر ماه زیان‌ده گزارش داد، الگویی که هیچ صندوق مشروعی در تاریخ آن را حفظ نکرده است.
• Novus وجوه سرمایه‌گذاران را به یک شریک ناشناس در BVI هدایت کرد که بعداً به عنوان TRFX شناسایی شد و از سال ۲۰۲۲ آفلاین بود.
• Deloitte سالانه نظرات حسابرسی مثبت صادر کرد بدون اینکه به طور مستقل تأیید کند که دارایی‌های گزارش‌شده صندوق واقعاً وجود دارند.
• نظارت‌گران ایالات متحده اکنون پیشنهاد کاهش افشاگری‌های صندوق‌های پوشش ریسک و کاهش کارکنان اجرایی را در میانه یک تحقیق فعال در مورد کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون دلاری می‌دهند.

یک رسوای مالی عظیم پیرامون Mars FX، یک صندوق پوشش ریسک که ادعا می‌شود نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده قبل از اینکه پول ناپدید شود، ظهور کرده است.

این صندوق که تحت چتر Novus فعالیت می‌کرد و توسط فارغ‌التحصیل وارتون David Choi رهبری می‌شد، سال‌ها بازده‌های مشکوکاً کامل ارائه داد.

نظارت‌گران در چندین کشور اکنون در حال تحقیق هستند، در حالی که حسابرس Deloitte با بررسی قانونی جدی برای تأیید صورت‌های مالی بدون تأیید مستقل دارایی‌ها روبرو است.

نشانه‌های هشداردهنده نادیده گرفته شد چون سرمایه‌گذاران صدها میلیون دلار به Mars FX سرازیر کردند

Mars FX بازده سالانه ۱۹٪ با صفر ماه زیان‌ده در طول تمام تاریخچه عملیاتی خود گزارش داد. هیچ صندوق سرمایه‌گذاری مشروعی هرگز چنین رکوردی را در شرایط طبیعی بازار حفظ نکرده است. بازارها ذاتاً نوسان دارند و هر صندوق واقعی در مقطعی با زیان مواجه می‌شود.

علی‌رغم این ناهنجاری آشکار، سرمایه‌گذاران به واریز پول به صندوق ادامه دادند. تا فوریه ۲۰۲۴، تنها صندوق ایالات متحده ۳۳۱ میلیون دلار از مشتریان جمع‌آوری کرده بود. کل قرار گرفتن در معرض ریسک در تمام صندوق‌های مرتبط به نزدیک ۶۰۰ میلیون دلار از سرمایه ترکیبی سرمایه‌گذاران رسید.

Novus به سرمایه‌گذاران گفت پول آن‌ها به یک شریک فناوری ناشناس مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا جاری خواهد شد.

این شرکت این ترتیب را "اختصاصی و حساس" توصیف کرد و از افشای هویت شریک به سرمایه‌گذاران خودداری کرد. صدها میلیون دلار دست به دست شد بدون اینکه سرمایه‌گذاران بدانند وجوه آن‌ها واقعاً به کجا می‌رود.

آن شریک ناشناس بعداً به عنوان TRFX شناسایی شد. طبق گزارش‌ها، TRFX ادعا می‌کند که پلتفرم معاملاتی آن در سال ۲۰۲۲ متوقف شده بود — دو سال کامل قبل از اینکه Mars FX هنوز به طور فعال در حال جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران جدید بود.

Deloitte با اقدام قانونی روبرو است در حالی که نظارت‌گران قوانین نظارتی شل‌تری پیشنهاد می‌دهند

Bull Theory مقیاس مشکل را در X به تصویر کشید و نوشت: "یک صندوق که هرگز پول از دست نمی‌دهد یک صندوق خوب نیست. این یک صندوق است که چیزی را پنهان می‌کند." این مشاهده اکنون دقیق‌تر از آنچه بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگام واریز اولیه پول خود امیدوار بودند به نظر می‌رسد.

Deloitte، یکی از چهار شرکت حسابرسی بزرگ جهان، سال به سال نظرات مثبت درباره صورت‌های مالی Mars FX صادر کرد. یک دعوای حقوقی علیه این شرکت ادعا می‌کند که هرگز به طور مستقل تأیید نکرده که دارایی‌های گزارش‌شده واقعاً وجود دارند.

اسناد عرضه ۲۰۲۴ نشان داد که TRFX نه یک کارگزار دارای مجوز بود و نه یک نگهبان تحت نظارت، با این حال Deloitte در حسابرسی همان سال هیچ نگرانی قابل توجهی را یادداشت نکرد.

SEC، CFTC، سازمان رفتار مالی بریتانیا و نظارت‌گران جزایر ویرجین بریتانیا اکنون همگی در تحقیقات فعال دخیل هستند.

FBI و یک هیئت منصفه بزرگ منهتن نیز رسیدگی به این موضوع را آغاز کرده‌اند. هیچ اتهامی مطرح نشده و پول کاملاً ناپیداست.

CarolAnn Tutera، ۷۰ ساله، صاحب کسب‌وکار کوچک در آریزونا، در کلاهبرداری قبلی GPB Capital پول از دست داد و دوباره از طریق Mars FX فریب خورد.

او صراحتاً گفت: "واقعاً از آدم‌های مالی وال استریت خسته شدم." ناامیدی او منعکس‌کننده سیستمی است که دو بار او را ناامید کرده است.

در همین حال، نظارت‌گران ایالات متحده این هفته رسماً حذف الزامات ثبت برای صندوق‌های پوشش ریسک کوچک‌تر و کاهش کارکنان اجرایی در سازمان‌های مسئول کشف دقیقاً این نوع کلاهبرداری را پیشنهاد دادند.

The post Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went appeared first on Blockonomi.