یک مرد کالیفرنیایی روز جمعه به ۷۰ ماه حبس فدرال محکوم شد؛ جرم او پولشویی میلیونها دلار از یک سرقت ۲۶۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال بود. دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا این خبر را اعلام کرد.
ایوان تانجمن، ۲۲ ساله، اهل نیوپورت بیچ، اعتراف کرد که حداقل ۳.۵ میلیون دلار برای یک گروه چند ایالتی جابهجا کرده که بیش از ۴,۱۰۰ BTC را از یک قربانی واحد تخلیه کرده و هزینههای اسرافگرانهای صرف نمودند.
نگاهی به عملیات پولشویی ۲۶۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال
این عملیات از اکتبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۵ ادامه داشت و از دوستیهای شکلگرفته در پلتفرمهای بازی آنلاین سرچشمه گرفت. بر اساس اسناد دادگاهی مرتبط با این سرقت، این گروه شامل هکرهای پایگاه داده، سازماندهندگان، تماسگیرندگان و دزدان مسکونی بود که کیف پولهای سختافزاری را هدف قرار میدادند.
تانجمن که از نامهای مستعار «E»، «Tate» و «Evan|Exchanger» استفاده میکرد، BTC دزدیدهشده را به پول نقد تبدیل کرد. او با مشاوران املاک لسآنجلس همکاری کرد تا برای همدستانش عمارتهایی تهیه کند.
بسیاری از اعضا مردان بیکاری زیر ۲۰ سال بودند که هیچ درآمد مشروعی نداشتند. ارزش برخی از این ملکها بین ۴ میلیون تا نزدیک به ۹ میلیون دلار بود.
لامبورگینی، رولکس و صورتحسابهای نیم میلیون دلاری بار
اعضای گروه ارز دیجیتال دزدیدهشده را صرف خدمات کلوپهای شبانه تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار در شب، ساعتهای رولکس با ارزش بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار، و ناوگانی از خودروهای اگزوتیک با قیمت بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۳.۸ میلیون دلار کردند.
تانجمن یک لامبورگینی اوروس وایدبادی به عنوان پاداش دریافت کرد. مأموران فدرال در جریان تفتیش خانهاش یک رولز رویس گوست ۲۰۲۲ و یک پورشه GT3 RS را نیز توقیف کردند. این پرونده بازتاب موجی از پیگردهای قضایی اخیر فدرال علیه شبکههای پولشویی ارز دیجیتال است.
نهمین اعتراف در پرونده جاری RICO
تانجمن در ۸ دسامبر ۲۰۲۵ در برابر قاضی فدرال کالین کولار-کوتلی به توطئه RICO اعتراف کرد. این اعتراف نهمین اعتراف در این تحقیقات بود.
پس از دستگیری هممتهمان مالون لام و ژاندیل سرانو در سپتامبر ۲۰۲۴، تانجمن به تاکر دزموند دستور داد تا دستگاههای دیجیتال گروه را نابود کند.
دادستانهای فدرال همچنان متهمان دیگر مرتبط با این طرح مهندسی اجتماعی را تحت پیگرد قرار میدهند. صدور احکام بیشتر در ماههای آینده انتظار میرود.
The post California Man Gets 70 Months in Prison for $260 Million Crypto Scam appeared first on BeInCrypto.
Source: https://beincrypto.com/california-crypto-scam-sentencing/








