مدیرعامل Goliath Ventures به نقش خود در کلاهبرداری پانزی ۴۰۰ میلیون دلاری ارزهای دیجیتال اعتراف کرد

یک مرد فلوریدایی در پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری کریپتو مجرم شناخته شد؛ دادستان‌ها اعلام کردند که سرمایه‌گذاران حداقل ۴۰۰ میلیون دلار به Goliath Ventures فرستادند و سپس میلیون‌ها دلار صرف خانه‌های لوکس، خودروها، ساعت‌ها و جواهرات شد.

دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا روز سه‌شنبه اعلام کرد که Christopher Alexander Delgado، ۳۴ ساله، به اتهام کلاهبرداری سیمی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی و پولشویی مجرم شناخته شد. هر یک از اتهامات کلاهبرداری حداکثر ۲۰ سال زندان فدرال را به همراه دارد، در حالی که اتهام پولشویی تا ۱۰ سال زندان را شامل می‌شود.

Delgado که پس از آنکه شرکت قبلاً تحت نام Gen-Z Venture Firm فعالیت می‌کرد، Goliath Ventures را اداره می‌کرد، اعتراف کرد که رفتار او حداقل ۲۵۰ میلیون دلار زیان به سرمایه‌گذاران وارد کرده است. 

این اعتراف به گناه ماه‌ها پس از دستگیری او توسط مقامات فدرال در فوریه به دلیل یک طرح پانزی کریپتوی ادعایی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های استخر نقدینگی صورت گرفت.

دادستان‌ها جزئیات هزینه‌های لوکس از وجوه سرمایه‌گذاران را تشریح می‌کنند

بر اساس اظهارات دادستان‌ها، Delgado و دیگران با ادعای اینکه پول سرمایه‌گذاران در استخرهای نقدینگی کریپتو قرار می‌گیرد که می‌تواند بازدهی ایجاد کند، سرمایه‌گذاران را جذب کردند. اسناد قبلی دادگاه نشان داد که این طرح از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ اجرا شد و سرمایه‌گذاران از طریق معرفی‌های شخصی، مواد بازاریابی و رویدادهای شبکه‌سازی سطح بالا که کسب‌وکار را مشروع نشان می‌داد، جذب شدند.

مقامات فدرال در فوریه ادعا کردند که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از قربانیان جمع‌آوری شده، در حالی که تنها حدود ۱ میلیون دلار در دارایی‌های کریپتوی مشروع سرمایه‌گذاری شده است. در آخرین بیانیه، دادستان‌ها اعلام کردند که حداقل ۴۰۰ میلیون دلار توسط سرمایه‌گذاران به Goliath پرداخت شده است.

دادستان‌ها گفتند که وجوه برای گردهمایی‌های تجاری، مهمانی‌های تعطیلات، سفرهای لوکس و سبک زندگی شخصی Delgado و سایر کارمندان Goliath استفاده شد. Delgado با پول سرمایه‌گذاران حداقل شش ملک مسکونی به ارزش بین ۱.۱۵ میلیون تا ۸.۵ میلیون دلار هر کدام، به همراه خودروهای لوکس، ساعت‌ها، جواهرات و کالاهای لوکس خریداری کرد.

دادستان‌ها گفتند که خریدها شامل لامبورگینی‌ها، رولز رویس‌ها، ساعت‌های رولکس، چندین ده کیف، کیف پول و چمدان Louis Vuitton، و همچنین جواهرات سفارشی Tiffany بود.

به عنوان بخشی از توافق اعتراف به گناه، Delgado موافقت کرد که هشت ملک، ۱۱ خودرو، ۳۰ ساعت، بیش از ۵۰ کیف و کیف پول لوکس و ۲۹ قطعه جواهرات گران‌قیمت را مصادره کند.

اسناد قبلی نشان داد که سرمایه‌گذاران با برداشت‌های تأخیری، توضیحات متناقض و دسترسی محدود به اطلاعات حساب مواجه شدند زیرا طرح رو به افشا بود. تحقیقات جنایی IRS و تحقیقات امنیت داخلی تحقیقات فدرال را هدایت کردند و مقامات قبلاً از هر قربانی ناشناسی خواسته بودند که تحت قانون حقوق قربانیان جرم پیش بیاید.