کره جنوبی با طرح اجرایی جدید FSS با دستکاری کریپتو برخورد می‌کند

سرویس نظارت مالی کره جنوبی (FSS) یک برنامه جدید با هدف بازگرداندن نظم به بازار کریپتو اعلام کرده است.
این برنامه بر تنظیم مقررات و کاهش ریسک‌هایی که فرآیند معاملات ارزهای دیجیتال را مختل می‌کنند، تمرکز دارد. همچنین بر تشدید نظارت بر سیستم‌های فناوری مؤسسات مالی تمرکز دارد.
این گزارش روز دوشنبه، 1403/11/20، به عنوان بخشی از جهت‌گیری سیاست سالانه FSS منتشر شد. در مرکز این ابتکار، تحقیقات برنامه‌ریزی شده‌ای توسط مقامات در مورد روش‌های دستکاری که در فضای کریپتو وجود دارد، قرار دارد.
به گفته FSS کره جنوبی، برخی از روش‌هایی که در گذشته برای دستکاری بازار استفاده می‌شد شامل سیستم دستکاری "نهنگ بزرگ" بود، جایی که مقادیر زیادی پول برای تأثیرگذاری بر قیمت دارایی‌های مختلف استفاده می‌شد.

روش دیگر، روش "حصار" است که دارایی‌هایی با واریز یا برداشت معلق را هدف قرار می‌دهد، و در نهایت، روش "اسب مسابقه"، که شامل افزایش قیمت توکن از طریق خریدهای انبوه در یک لحظه خاص است.

همچنین بخوانید: کره جنوبی لایحه دارایی دیجیتال را به سمت ارائه رسمی پیش می‌برد

یکی دیگر از روش‌های دستکاری پرخطری که مقامات از نزدیک زیر نظر دارند، دستکاری قیمت با استفاده از سفارشات API بازار و سایر طرح‌های معاملاتی متقلبانه است که بر اشتراک‌گذاری اطلاعات نادرست از طریق رسانه‌های اجتماعی متکی هستند.

برای رسیدگی به این روش‌های دستکاری، FSS قصد دارد سیستم‌هایی را توسعه دهد که به طور خودکار هر گونه الگوی معاملاتی مشکوک را با تجزیه و تحلیل حرکات قیمت به صورت ثانیه به ثانیه و دقیقه به دقیقه شناسایی کنند.
این نهاد نظارتی همچنین قصد دارد ابزارهای تحلیل متن مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی کند تا به شناسایی هر گونه گروه دستکاری هماهنگ کمک کند. انتظار می‌رود این ابزارها بازار را به صورت لحظه‌ای تقویت و نظارت کنند.

FSS کره جنوبی قصد دارد اجرای قوانین جرائم مالی را تقویت کند

یکی دیگر از تمرکزهای کلیدی این برنامه جدید، تقویت اجرای قوانین علیه جرائم مالی است که به مردم آسیب می‌رساند. این قانون با تأکید رئیس‌جمهور لی جائه‌میونگ بر ریشه‌کن کردن کامل آنچه او "شیوه‌های مالی بی‌رحمانه" توصیف کرد، همسو است.
FSS قصد دارد ایجاد یک نهاد مشورتی ویژه پلیس قضایی را که به کمک به افرادی که قربانی هر نوع کلاهبرداری مالی می‌شوند اختصاص یافته است، ترویج دهد. این کار به منظور بهبود واکنش در محل و همچنین هماهنگی تحقیقات انجام می‌شود.
علاوه بر این، مرکز گزارش تراکنش‌های مالی غیرقانونی گسترش و سازماندهی مجدد خواهد شد تا مشاوره برای قربانیان فراهم کند. برای موارد فیشینگ صوتی، یک سیستم همکاری با پلیس وجود خواهد داشت که امکان شروع فوری تحقیقات را پس از ارائه مدرک ضرر توسط قربانیان فراهم می‌کند، و همچنین آماده‌سازی برای یک سیستم جبران خسارت انجام خواهد شد.

همچنین بخوانید: نهنگ‌های Bitcoin (BTC) 4.7 میلیارد دلار BTC را در طول ریزش بازار جمع‌آوری می‌کنند