بایننس محققان را اخراج می‌کند در حالی که خطر تحریم‌ها دوباره ظاهر می‌شود

در ۱۳ فوریه، فورچون گزارش داد که بایننس تعدادی از بازرسان ارشد انطباق را اخراج کرده است. آنها بازرسانی هستند که بیش از ۱ میلیارد دلار جریان معاملاتی را شناسایی کردند که به نظر می‌رسید با نهادهای ایرانی مرتبط باشد. 

عقب‌نشینی احتمالی بایننس در انطباق می‌تواند منجر به محدودیت‌های متعدد شود، از جمله روابط بانکی ضعیف‌تر و کاهش دسترسی به معاملات نهادی.

این شرکت ارز دیجیتال در حال حاضر تحت نظارت انطباق اجباری توسط ایالات متحده فعالیت می‌کند، به عنوان بخشی از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ مرتبط با کنترل‌های ضد پولشویی. ادعا شده است که این معاملات با استفاده از استیبل کوین USDT در بلاک چین ترون از مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵ هدایت شده‌اند. 

این امر اکنون نگرانی‌های جدیدی را در مورد تلاش‌های انطباق این شرکت ارز دیجیتال با تحریم‌های ایالات متحده ایجاد می‌کند. این تحریم‌ها توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اجرا و توسط وزارت دادگستری (DoJ) نظارت می‌شوند.

بازسازی ساختار بایننس در میان نظارت فعال

حداقل پنج بازرس انطباق که روی موضوعات جهانی جرایم مالی و اجرای تحریم‌ها کار می‌کردند، در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۵ اخراج شدند. فورچون همچنین گزارش داد که تعدادی از کارکنان ارشد انطباق در چند ماه گذشته شرکت را ترک کرده‌اند.

این تغییرات در حین تلاش بازسازی ساختاری در مقیاس بزرگ‌تر در بخش انطباق بایننس رخ می‌دهند. بنابراین، جای تعجب نیست که گزارش شده مسئول اجرایی ارشد (CCO) نوح پرلمن در سال ۲۰۲۶ کنار می‌رود.

بایننس در مورد تحقیقات فعلی اظهار نظری ارائه نکرد، اما تعهد خود را به رعایت مقررات تحریم‌ها و همکاری با نهادهای مجری قانون تأیید کرد. علاوه بر این، اعلام کرد که هر کارمندی که سیاست‌های داخلی آن را نقض کند، مشمول اخراج است.

این زمان‌بندی مهم است زیرا شرکت قبلاً اعلام کرده بود که وارد «فاز بلوغ نظارتی» جدیدی خواهد شد. بایننس این بیانیه را پس از انعقاد توافق‌نامه درخواست با مقامات ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ صادر کرد که طبق آن باید کنترل‌های پیشرفته AML/KYC را اجرا کند و تا سال ۲۰۲۷ به طور مستقل نظارت شود.

همچنین بخوانید | بایننس و تمپلتون بزرگترین مشکل معامله‌گران ارز دیجیتال را در سال ۲۰۲۶ حل می‌کنند

شبکه‌های استیبل کوین نگرانی‌ها را در مورد قرار گرفتن در معرض تحریم‌ها افزایش می‌دهند

همانطور که گزارش فورچون اشاره کرد، استفاده از USDT مبتنی بر ترون نیز سؤالاتی را در مورد نظارت نظارتی در مورد شبکه‌های استیبل کوین با توان عملیاتی بالا ایجاد می‌کند. آنها معمولاً برای تسهیل نقدینگی بین مرزی استفاده می‌شوند.

این مسیرها همچنان برای تکمیل تسویه‌ها کارآمد هستند. اما آنها به دقت نظارت می‌شوند تا مشخص شود آیا احتمال دارد برای فرار از تحریم‌ها و/یا سایر اشکال مالی غیرقانونی استفاده شوند.

بایننس تغییرات قابل توجهی در بخش انطباق خود ایجاد می‌کند. در همان زمان، تغییری در محیط نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال در ایالات متحده رخ داده است. این امر همچنین پس از آن است که رئیس‌جمهور ترامپ برای مدیرعامل سابق چانگ‌پنگ ژائو که اعتراف به گناه کرده بود، عفو صادر کرد.

در همان دوره، بایننس به طور فعال برای موقعیت‌های انطباق استخدام می‌کند. این نشان می‌دهد که شرکت تغییرات قابل توجهی در انطباق داخلی ایجاد خواهد کرد، اما بعید است که کنترل‌ها و مقررات فعلی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

همچنین بخوانید | Ripple USD (RLUSD) در بایننس با XRPL راه‌اندازی می‌شود