Le Trust de Faillite de FTX a déposé une plainte de 1,15 milliard de dollars contre la société de minage de Bitcoin Genesis Digital Assets, marquant l'une des plus importantes actions de récupération dans les efforts en cours pour récupérer les actifs perdus lors de l'effondrement de l'échange FTX.
La plainte allègue que Genesis Digital et ses cofondateurs ont reçu plus d'un milliard de dollars en transferts frauduleux d'Alameda Research de Sam Bankman-Fried entre 2021 et 2022.
'Grand préjudice' pour les clients de FTX
Les investissements, selon le trust, ont été réalisés à des "prix scandaleusement gonflés" et n'ont apporté que peu ou pas de valeur à l'activité de FTX, qui était déjà insolvable à l'époque.
"Entre août 2021 et avril 2022, Bankman-Fried a fait en sorte qu'Alameda achète plusieurs tranches d'actions de GDA, une société de minage de Bitcoin, à des prix scandaleusement gonflés," indique le dépôt. "Alors que les fonds du Groupe FTX ont été utilisés pour acheter les actions, seul Alameda—et, par conséquent, Bankman-Fried, propriétaire à 90% d'Alameda—devait en recevoir un bénéfice, au grand préjudice des clients et autres créanciers de FTX.com"
Selon la loi américaine sur les faillites, le trust est habilité à poursuivre des "actions d'évitement" — des poursuites conçues pour récupérer des fonds qui ont été transférés de manière inappropriée avant qu'une entreprise ne dépose son bilan.
L'ampleur de cette poursuite souligne l'échelle de la campagne de récupération d'actifs de FTX, qui est devenue l'une des plus importantes et des plus complexes de l'histoire des faillites américaines suite à l'effondrement de l'échange en 2022.
Selon le dépôt, la plupart des fonds provenaient des dépôts des clients sur FTX.com qui ont été canalisés vers Alameda Research puis redirigés vers Genesis Digital.
Le trust affirme que les cofondateurs de la société minière, Rashit Makhat et Marco Krohn, en ont personnellement bénéficié, vendant plus de 550 millions de dollars de leurs propres actions à Alameda dans le processus.
La poursuite décrit Genesis Digital comme un mineur politiquement connecté au Kazakhstan qui a profité d'une énergie bon marché et d'un traitement favorable sous l'ancien président du pays, Nursultan Nazarbayev. Mais à la fin de 2021, le réseau électrique du Kazakhstan était sous pression en raison d'un afflux de mineurs, et de nouvelles taxes, des pannes d'électricité et des troubles sociaux ont déstabilisé l'industrie.
La plainte allègue que malgré ces risques évidents — ainsi que des états financiers non audités, des préoccupations de blanchiment d'argent et un manque d'intérêt de la part d'autres investisseurs — Bankman-Fried a poursuivi avec des investissements démesurés, selon les rapports de Bloomberg.
"Genesis Digital se présente comme l'un des investissements les plus imprudents de Bankman-Fried avec des fonds mélangés et détournés," a déclaré le trust dans son dépôt.
L'affaire survient alors que Bankman-Fried purge une peine de prison de 25 ans après avoir été reconnu coupable de sept chefs d'accusation criminels, dont fraude et complot, liés à la chute de FTX.
Source: https://bitcoinmagazine.com/news/ftx-trust-files-1-15-billion-lawsuit-against-bitcoin-miner-genesis-digital
