La « Déesse de la Richesse » du Bitcoin plaide coupable dans une affaire de blanchiment de 4 milliards de dollars

Points clés

• Zhimin Qian, liée à une escroquerie massive en Chine, a plaidé coupable pour blanchiment d'argent devant un tribunal britannique.
• L'affaire implique la saisie de 61 000 Bitcoin, désormais évalués à plus de 5 milliards de livres sterling, marquant l'une des plus importantes saisies de crypto au monde.
• Un nouveau débat émerge sur la question de savoir si les fonds récupérés seront restitués aux 128 000 victimes ou conservés par le gouvernement britannique.

Zhimin Qian, la fugitive connue sous le nom de "Déesse de la Richesse", a plaidé coupable de blanchiment d'argent dans une affaire historique à la Cour de la Couronne de Southwark à Londres. Qian était la figure centrale d'une fraude à l'investissement à grande échelle qui a escroqué plus de 128 000 personnes en Chine entre 2014 et 2017, convertissant les gains illicites en une réserve massive de Bitcoin.

Cette condamnation est le dernier développement d'une saga de longue date qui a déjà vu son associée, Jian Wen, condamnée pour son rôle dans l'organisation criminelle.

Selon un rapport de la BBC, Qian a fui la Chine avec de faux documents et est entrée au Royaume-Uni, où elle a tenté de blanchir l'argent volé. Son stratagème est un rappel brutal des risques dans l'espace des actifs numériques, qui vont des escroqueries en ligne sophistiquées aux événements de sortie comme le rug pull de Hypervault.

Détails de la saisie de Bitcoin de 5 milliards de livres

Le stratagème a débuté comme une fraude massive à l'investissement en Chine, où Qian s'est forgé une personnalité de "déesse de la richesse". Entre 2014 et 2017, elle a convaincu plus de 128 000 victimes, dont beaucoup avaient entre 50 et 75 ans, de verser leurs économies dans des investissements qu'elle promouvait. Selon les rapports, l'escroquerie se propageait souvent via les réseaux sociaux, les victimes étant encouragées à investir par leurs propres amis et membres de leur famille.

L'enquête qui a suivi, menée par la police métropolitaine en coopération avec les autorités chinoises, a abouti à ce que l'on croit être la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée dans le monde. Les officiers ont récupéré des portefeuilles numériques contenant plus de 61 000 Bitcoin

BTC
$113 147



Volatilité sur 24h:
1.0%


Capitalisation boursière:
$2.26 T



Vol. 24h:
$60.90 B

. Aux prix actuels du marché, les actifs sont évalués à plus de 5 milliards de livres sterling (6,7 milliards de dollars).

L'ampleur de l'opération souligne comment les criminels organisés utilisent les actifs crypto et des outils sophistiqués comme le malware "ModStealer" pour obscurcir la trace de leurs fonds. Selon Robin Weyell, le procureur adjoint de la Couronne, les criminels organisés utilisent de plus en plus le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour cacher et déplacer leurs fonds.

Maintenant que Qian a été condamnée, le sort des fonds saisis est devenu un point de discorde. Selon son avocat, Roger Sahota, Qian espère réconforter les investisseurs qui attendent une compensation depuis 2017. Sahota a également noté que l'appréciation de la valeur du Bitcoin garantit qu'il y a maintenant suffisamment de fonds pour rembourser les victimes.

Cependant, des rapports suggèrent que le gouvernement britannique pourrait chercher à conserver les actifs. Les récentes réformes de la législation britannique sur la criminalité ont facilité la saisie, le gel et la récupération des actifs numériques impliqués dans des activités illicites. Ce développement crée de l'incertitude pour les milliers de victimes qui ont perdu de l'argent dans le système d'investissement initial.

Will Lyne, le chef du Commandement économique et cybercriminalité du Met, a décrit la condamnation comme le résultat d'une enquête dédiée de plusieurs années. L'enquête complexe s'est étendue sur plusieurs juridictions, mettant en évidence des défis similaires à ceux observés lors de la récente violation de données de Coinbase, où des initiés et des pirates externes ont collaboré. Qian reste en détention et sera condamnée à une date ultérieure.

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