Les criminels russes se tournent vers l'investissement crypto comme appât pour attirer des victimes

Les offres d'investissement en crypto font partie des arnaques les plus courantes employées par les escrocs russes cette année, a révélé le ministère de l'Intérieur à Moscou.

Des méthodes plus traditionnelles pour attirer les victimes, comme les suggestions d'envoyer des roubles vers un "compte sécurisé", restent d'actualité et sont même mieux classées.

Le MVD russe répertorie les schémas de fraude les plus fréquents du pays

Les propositions d'investissement dans des crypto-actifs ont été l'un des outils les plus populaires pour les fraudeurs depuis le début de 2025, a dévoilé le ministère russe de l'Intérieur (MVD).

La liste des pièges largement utilisés comprend également les transferts d'argent vers des comptes présentés aux victimes potentielles comme "sécurisés", les tentatives régulières de phishing et les demandes de paiement anticipé pour des articles commandés, a détaillé le département.

Dans une déclaration à l'agence de presse RIA Novosti, le service de presse du ministère a précisé :

Un schéma crypto implique généralement d'attirer des investisseurs sans méfiance vers de faux sites web. Se faisant passer pour des brokers, les escrocs offrent aux clients leurs services de gestion de compte.

Ils fournissent de fausses informations sur les profits aux clients pour les inciter à déposer davantage. Une fois que les fonds cessent finalement d'affluer, les opérateurs de ces sites gèlent les comptes et vident les soldes.

Les investissements en crypto ne sont pas encore réglementés de manière exhaustive en Russie, et cela devrait se produire l'année prochaine, selon les dernières déclarations des responsables à Moscou sur le sujet.

Actuellement, ils ne sont légaux que pour un groupe très limité d'investisseurs professionnels ou "hautement qualifiés". Pour entrer dans cette catégorie, les particuliers doivent satisfaire à certains minimums de revenus et d'actifs qui sont hors de portée pour la plupart des Russes.

"Nous aimerions beaucoup voir une législation couvrant tous les aspects de l'investissement dans les cryptomonnaies adoptée en 2026", a déclaré le vice-gouverneur de la Banque de Russie, Vladimir Chistyukhin, lors d'un forum fintech le mois dernier. Cela ne signifie pas, cependant, que les citoyens ordinaires seront autorisés à investir dans des crypto-actifs ou des dérivés.

La monnaie fiduciaire reste le premier choix des fraudeurs en Russie

Dans le domaine de la monnaie fiduciaire, les criminels appellent fréquemment les citoyens russes par téléphone et prétendent être soit des agents des forces de l'ordre, soit des représentants d'agences gouvernementales et d'institutions financières.

Les fraudeurs les avertissent ensuite de transactions bancaires prétendument douteuses, les incitant à transférer leurs économies vers un soi-disant "compte sécurisé" ou, dans le cas d'espèces, à les remettre à un coursier.

Le ministère russe de l'Intérieur a remarqué :

Les escrocs utiliseraient également des menaces telles que la responsabilité pénale pour avoir aidé les Forces armées d'Ukraine, contre lesquelles la Russie mène une guerre, et d'autres tactiques psychologiques.

De nombreux schémas impliquent des plateformes de trading en ligne, a également noté et expliqué le ministère :

Selon le département de sécurité, un autre schéma de fraude répandu se résume à détourner des fonds envoyés comme prépaiement pour des biens ou services achetés en ligne, que l'acheteur ne reçoit jamais.

Plus tôt, le MVD a mis en évidence un certain nombre de phrases caractéristiques et de sujets communs trahissant les escrocs probables lorsqu'ils contactent les victimes par téléphone ou par e-mail.

L'accent du sud distinctif est souvent aussi un signe révélateur, a écrit le journal Komsomolskaya Pravda dans un article publié samedi.

Le ministère a exhorté les Russes à être prudents lorsqu'ils entendent ou lisent des phrases comme "ils essaient de contracter un prêt en votre nom", "téléchargez une application spéciale pour protéger vos finances", "vous devez confirmer la transaction" ou "vous devez transférer les fonds vers un compte sécurisé".

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