L'opérateur d'Upbit en Corée du Sud, Dunamu, fait valoir que des actions passées de la FIU ont été annulées par les tribunaux

Dunamu, l'opérateur de la plus grande bourse de crypto-monnaies de Corée du Sud, Upbit, envisage de faire appel contre une amende de 25 millions de dollars et d'autres sanctions imposées par l'Unité de renseignement financier (FIU) du pays. 

La FIU a constaté des violations de règles dans toutes les autres principales bourses coréennes, Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX, alors que les régulateurs intensifient leurs efforts pour réprimer les violations des lois anti-blanchiment d'argent dans le secteur des actifs numériques du pays.

Une pénalité et une évaluation interne

La FIU a imposé une pénalité de 35,2 milliards de wons (25 millions de dollars) à Upbit, accompagnée d'une suspension de trois mois pour l'intégration de nouveaux clients et d'avertissements formels aux dirigeants, suite à une enquête qui a révélé environ 5,3 millions de cas de diligence raisonnable inadéquate envers les clients ainsi que 15 cas où l'entreprise n'a pas signalé des transactions suspectes.

Un porte-parole de Dunamu aurait déclaré qu'ils "effectuent un examen interne minutieux, y compris une évaluation de l'exactitude des conclusions de la sanction."

L'entreprise a également évoqué un précédent historique où des mesures d'application de la FIU ont été annulées, citant l'incident avec Hanbitco, qui a été frappé d'une amende de 2 milliards de wons en raison de lacunes dans ses transactions KYC impliquant environ 200 utilisateurs. Un tribunal de Séoul a annulé la décision, concluant que les violations n'avaient pas conduit au blanchiment d'argent.

Le porte-parole a ajouté qu'ils ont mis en place des mesures de protection des investisseurs et continueront à travailler pour éviter que les événements qui les ont mis dans une situation délicate avec le régulateur ne se reproduisent. "Nous restons engagés à fournir un environnement de trading sûr pour tous les clients", a déclaré le porte-parole.

Les régulateurs sud-coréens intensifient la pression

La FIU a mené des inspections de quatre autres bourses majeures, notamment Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX, constatant des violations de plusieurs règles et réglementations dans l'ensemble.

Le régulateur aurait inspecté Dunamu d'abord en août 2024, suivi de Korbit en octobre 2024, GOPAX en décembre 2024, Bithumb en mars 2025 et Coinone en avril 2025, et tous ont été trouvés en défaut avec des violations de plusieurs règles.

La Commission des services financiers, l'agence mère de la FIU, a simultanément ordonné aux bourses de suspendre les nouveaux produits de prêt crypto jusqu'à ce que des directives formelles soient mises en œuvre, citant des risques croissants pour les utilisateurs.

Les autorités sud-coréennes ont signalé un record de 36 684 transactions crypto suspectes au cours des huit premiers mois de 2025 seulement, dépassant les totaux combinés de 2023 et 2024, lorsque les rapports de transactions suspectes s'élevaient respectivement à 16 076 et 19 658.

Entre 2021 et août 2025, le Service des douanes coréen a récemment renvoyé aux procureurs environ 7,8 milliards de dollars de crimes de contrebande de devises étrangères, dont environ 83%, soit environ 6,8 milliards de dollars, liés à des transactions crypto.

Un tribunal sud-coréen a récemment emprisonné un homme qui avait lancé une fausse plateforme de trading de titres et utilisé des crypto-monnaies pour blanchir 4,2 millions de dollars de profits.

Le timing s'avère particulièrement délicat pour Upbit, qui est en cours de fusion avec Naver et a indiqué qu'il envisage une introduction en bourse initiale sur le Nasdaq.

"À l'avenir, la FIU continuera d'inspecter et d'examiner les systèmes de conformité légale des opérateurs d'actifs virtuels pour établir un système robuste de lutte contre le blanchiment d'argent", a déclaré l'agence dans un communiqué.

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