Comment une opération mondiale a gelé 12 M$ et fermé 120 sites d'arnaques crypto

L'opération Atlantic a gelé 12 millions de dollars de crypto volées, fermé 120 sites d'escroqueries en ligne et identifié 2 000 victimes dans plus de 30 pays. Voici ce qui s'est passé

Un simple clic sur une publicité pop-up a coûté des millions aux victimes. Les escrocs se sont fait passer pour des plateformes crypto légitimes et ont piégé les investisseurs en leur faisant accorder un accès complet à leur portefeuille. 

En quelques secondes, les fonds ont disparu. 

Le Secret Service américain, aux côtés des forces de l'ordre britanniques et canadiennes, en avait assez vu. Ils ont lancé l'opération Atlantic, une répression internationale d'une semaine qui a perturbé plus de 45 millions de dollars de pertes et a frappé les réseaux criminels là où cela fait le plus mal.

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L'opération Atlantic cible l'escroquerie crypto par hameçonnage d'approbation

Le Secret Service décrit le stratagème comme un « hameçonnage d'approbation ». 

Les victimes rencontrent ce qui semble être une opportunité d'investissement crypto crédible. Une fenêtre pop-up demande l'accès au portefeuille, le présentant comme une routine. 

Un clic scelle l'affaire. Les criminels vident le portefeuille instantanément.

L'opération Atlantic a ciblé cette méthode exacte. Les enquêteurs ont travaillé en temps réel, suivant les transactions crypto suspectes lors de leurs transferts entre portefeuilles. Ils ont identifié plus de 20 000 adresses de portefeuilles liées à des victimes dans plus de 30 pays. 

Plus de 3 000 titulaires de comptes ont reçu un contact direct d'analystes stationnés à Washington D.C., San Francisco, au Canada et en Angleterre.

L'opération a également révoqué l'accès non autorisé que les escrocs avaient discrètement maintenu. Cette seule étape a protégé les portefeuilles qui n'avaient pas encore été vidés. 

Agir tôt a fait la différence entre la récupération et la perte totale.

12 millions de dollars gelés, 120 domaines web démantelés

Les chiffres racontent une histoire sérieuse. Les autorités ont gelé plus de 12 millions de dollars transférés depuis les portefeuilles des victimes, les conservant dans l'espoir de fournir une restitution. 

33 millions de dollars supplémentaires de produits de fraude présumés font maintenant l'objet d'une enquête active. Au total, l'opération a signalé plus de 45 millions de dollars de pertes.

Les partenaires du secteur privé ont joué un rôle clé. 

Plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies ont collaboré avec les forces de l'ordre pour retirer les mauvais acteurs de leurs plateformes. Grâce à cette coopération, les enquêteurs ont identifié et fermé plus de 120 domaines web utilisés par les escrocs. 

Chaque domaine représentait une menace active pour les investisseurs peu méfiants.

Brent Daniels, le directeur adjoint adjoint du Bureau des opérations sur le terrain du Secret Service, a déclaré que l'opération a empêché des millions de pertes dues à la fraude et a perturbé des millions de transactions frauduleuses supplémentaires. 

L'objectif était de priver les criminels de la capacité de cibler des victimes innocentes.

Les forces de l'ordre internationales s'unissent contre la fraude crypto

L'opération Atlantic ne s'est pas produite de manière isolée. 

Elle s'est directement appuyée sur le projet Atlas, un effort mené par le Canada en 2024 qui a perturbé 70 millions de dollars de transactions frauduleuses. Le Secret Service a assisté à cette opération et en a tiré des leçons pour celle-ci.

Cette fois, la coalition s'est élargie. Les co-organisateurs comprenaient le Secret Service, l'Agence nationale de lutte contre le crime du Royaume-Uni et la Police provinciale de l'Ontario. 

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, la police de la ville de Londres, l'Autorité de conduite financière et la Gendarmerie royale du Canada ont tous participé.

Le surintendant détective Jennifer Spurrell de la Police provinciale de l'Ontario a noté que le projet Atlas a prouvé ce qu'une perturbation coordonnée pouvait accomplir.

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