Deux femmes de Hong Kong ont perdu au total 9,7 millions HK$ (1,24 million US$) au profit d'escrocs en cryptomonnaies au cours des dernières semaines, selon des médias locaux.
La police de Hong Kong a émis un avertissement public après que plus de 80 cas de fraude ont été signalés en une seule semaine. Les pertes totales ont dépassé 80 millions HK$ ou 10,2 millions US$.
Une femme perd 1 million US$ dans une escroquerie crypto basée sur l'« IA »
Dans la plus importante des deux affaires, une femme a perdu plus de 7,7 millions HK$ ou 1 million US$.
La victime a été contactée sur Telegram par quelqu'un se faisant passer pour un expert en investissement. L'escroc promettait des rendements élevés garantis grâce à ce qu'il décrivait comme du « trading quantitatif » et des « algorithmes d'IA » appliqués aux marchés des cryptomonnaies.
Convaincue par l'argumentaire, la victime a été dirigée vers un site web d'investissement frauduleux. Elle a effectué 17 virements distincts de USDT de Tether et d'Ethereum depuis son portefeuille crypto vers un portefeuille contrôlé par l'escroc. Elle n'a réalisé que quelque chose n'allait pas lorsque ses tentatives répétées de retirer ses gains ont été bloquées par une série de prétextes.
La police a indiqué que les escrocs exploitent de plus en plus la réputation des cryptomonnaies en matière de rendements élevés en utilisant des termes à la mode tels que « trading piloté par l'IA » et « profits quantitatifs garantis ». Ces formules sont des leurres courants sans aucun fondement dans le trading légitime.
Une femme perd plus de 256 000 US$ dans une escroquerie crypto sentimentale
La deuxième affaire d'escroquerie crypto s'est déroulée sur une période plus longue et a impliqué une manipulation d'un autre genre.
Un escroc a d'abord approché la victime, une femme âgée de plus de 50 ans, sur Instagram, en interagissant avec ses publications et en lui envoyant des messages affectueux quotidiennement. Au fil du temps, l'escroc a entretenu une relation amoureuse avec la victime avant de lui présenter un système d'investissement en cryptomonnaies illusoire avec des profits assurés.
La femme a d'abord été invitée à payer 40 000 HK$ ou 5 000 US$ comme frais de dossier pour ouvrir un compte sur une fausse plateforme d'investissement. Elle s'est ensuite rendue à sept reprises dans un magasin physique pour échanger des espèces contre des USDT et les transférer vers un portefeuille appartenant à l'arnaqueur. Au total, elle a perdu plus de 2 millions HK$ ou 256 000 US$.
L'escroc a disparu une fois les virements effectués. Il l'a essentiellement ignorée et a coupé tout contact. C'est une tactique courante utilisée par les escrocs sentimentaux une fois qu'ils estiment avoir extrait tout l'argent possible de leur victime.
Les escroqueries sentimentales reposent généralement sur des mois de construction d'une relation avant qu'une demande financière ne soit formulée. C'est cette durée prolongée qui les rend efficaces. La victime s'investit émotionnellement et fait confiance à l'escroc. Elle est alors plus susceptible de se conformer aux demandes d'argent.
La police de Hong Kong a appelé le public à se méfier des contacts non sollicités de la part de personnes se décrivant comme des experts en investissement. Elle a également invité à la prudence face aux relations en ligne trop affectueuses, notamment lorsqu'elles impliquent finalement des demandes d'argent.
Les escroqueries en ligne liées aux cryptomonnaies et les piratages de protocoles sont en hausse. Cryptopolitan a récemment rapporté l'histoire du célèbre musicien G Love ayant perdu 5,92 BTC d'une valeur d'environ 424 000 $ au profit d'une fausse application Ledger. Les fonds ont été détournés après que la victime a entré sa phrase de récupération dans la fausse application. L'enquêteur crypto ZachXBT a retracé les fonds jusqu'à KuCoin, où les BTC ont été blanchis à travers plusieurs portefeuilles.
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Source : https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-women-lost-1-24-crypto-scammers/
