Le Royaume-Uni sanctionne HTX et des entreprises Crypto pour contournement présumé des sanctions contre la Russie

TLDR

• Le Royaume-Uni a sanctionné HTX, anciennement Huobi Global, pour soutien présumé à des réseaux financiers liés à la Russie.
• Les sanctions font partie d'un ensemble plus large ciblant 18 entités et individus liés à la Russie.
• Les entreprises britanniques sont interdites de faire des affaires avec des exchanges Crypto sanctionnés et les entités associées.
• HTX a déclaré que la conformité réglementaire reste une priorité absolue dans toutes les juridictions où elle opère.
• La FCA avait déjà engagé des poursuites judiciaires contre HTX pour des promotions Crypto prétendument illicites.

Le Royaume-Uni a sanctionné HTX, anciennement connu sous le nom de Huobi Global, dans le cadre d'un ensemble plus large ciblant des plateformes Crypto, des banques et des réseaux financiers accusés d'aider la Russie à contourner les restrictions internationales.

Les sanctions ont été annoncées mardi et incluent 18 entités et individus liés à ce que le Royaume-Uni a décrit comme des systèmes financiers parallèles liés à l'économie de guerre de la Russie. Les mesures gèlent les actifs et interdisent aux entreprises britanniques de traiter des paiements, de maintenir des relations bancaires correspondantes ou de mener des affaires avec les entités listées.

HTX a été nommée dans l'avis de sanctions sous des accusations selon lesquelles elle aurait fourni des services financiers ou mis des fonds, des ressources économiques, des biens ou des technologies à la disposition de A7 Limited Liability Company, une entreprise liée à la Russie décrite par les autorités britanniques comme opérant dans un secteur d'importance stratégique pour Moscou.

HTX nommée dans le cadre des sanctions Crypto britanniques

Le gouvernement britannique a déclaré avoir des motifs raisonnables de soupçonner que Huobi Global S.A., désormais opérant sous le nom de HTX, était impliquée dans des activités ayant bénéficié ou soutenu le gouvernement russe. HTX est l'un des plus grands exchanges Crypto par volume de trading et entretient des liens avec l'entrepreneur Crypto Justin Sun, qui siège en tant que membre du conseil consultatif mondial.

Les sanctions imposent des restrictions aux institutions britanniques traitant avec HTX. Les prestataires de services d'Actifs virtuels et les entreprises financières basés au Royaume-Uni sont tenus de geler les fonds liés aux entités sanctionnées et de bloquer les transactions relevant des nouvelles règles.

La société d'analyse blockchain Elliptic a déclaré que cette mesure marque la première utilisation du Règlement 17A contre des exchanges Crypto. Parmi les autres entreprises citées dans l'ensemble plus large figurent Garantex Europe OU, Aifory Pro et Arvix LLC.

Les sanctions ciblent un réseau plus large lié aux routes de paiement axées sur la Russie, notamment des entreprises enregistrées en Géorgie, aux Émirats arabes unis et dans d'autres juridictions. Les autorités britanniques ont indiqué que ces réseaux étaient utilisés pour déplacer des fonds, soutenir les achats et accéder aux systèmes bancaires étrangers.

Le réseau A7 et les routes de paiement russes sous examen

Les autorités britanniques ont associé les sanctions au réseau A7 soutenu par le Kremlin, décrit comme faisant partie de l'infrastructure financière alternative de la Russie. A7 a également été associé à des activités de paiement liées à la Crypto et à des outils de règlement en roubles.

Le Royaume-Uni a déclaré que ces systèmes étaient utilisés pour soutenir l'accès de la Russie aux services financiers malgré les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine. La ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper a déclaré que la Grande-Bretagne continuerait à travailler avec ses alliés pour exposer et perturber les réseaux soutenant l'activité militaire de Moscou.

L'ambassade de Russie à Londres n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires des médias. HTX a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail que la conformité réglementaire reste une priorité absolue et qu'elle surveille et respecte les règles dans les juridictions où elle opère, notamment au Royaume-Uni.

Les sanctions pourraient affecter la façon dont les entreprises réglementées au Royaume-Uni gèrent les flux Crypto liés aux exchanges nommés. Les transactions on-chain qui sont précédemment passées par un exchange sanctionné pourraient nécessiter un examen par les équipes de conformité avant que les fonds puissent être acceptés ou libérés.

HTX confrontée à des mesures réglementaires britanniques antérieures

HTX avait déjà subi des pressions juridiques au Royaume-Uni avant l'annonce des sanctions. En février, la Financial Conduct Authority a déclaré avoir engagé des poursuites judiciaires contre l'exchange pour des promotions financières prétendument illicites.

La FCA a accusé HTX de promouvoir des services d'actifs Crypto auprès des consommateurs britanniques via son site web et ses plateformes de médias sociaux, notamment TikTok, X, Facebook, Instagram et YouTube. Le régulateur n'a pas immédiatement commenté le dernier ensemble de sanctions.

Les nouvelles restrictions interviennent alors que le Royaume-Uni continue de renforcer la surveillance des entreprises Crypto impliquées dans la finance transfrontalière. Les autorités se sont concentrées sur les exchanges, les processeurs de paiement et les réseaux d'actifs numériques susceptibles d'être utilisés pour déplacer des fonds en dehors des canaux bancaires traditionnels.

Les sanctions font également suite à une décision distincte du Royaume-Uni de reporter une interdiction des importations de diesel et de carburéacteur fabriqués à partir de pétrole brut russe raffiné dans des pays tiers. Les autorités ont déclaré que cette décision était liée à la gestion de l'approvisionnement et ne représentait pas un assouplissement plus large des sanctions.

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