L'expert en criminalité stupéfait par la trace « quantique » des fonds anormaux de Trump : « Tout à fait remarquable »

Un expert international en criminalité a été stupéfait par la piste « quantique » des fonds anormaux que le président Donald Trump a mis en place lors de sa deuxième administration.

Jonathan Winer, un ancien fonctionnaire du Département d'État qui a enquêté sur des affaires internationales de blanchiment d'argent, a déclaré lors d'un nouvel épisode du podcast « Court of History » mercredi que les fonds anormaux de Trump semblent de nature quantique car « on ne sait jamais où [ils] vont finir. » Il a évoqué le fonds « anti-weaponization » de 1,776 milliard de dollars, le fonds contrôlé par les États-Unis au Qatar établi pour conserver l'argent provenant des ventes de pétrole vénézuélien, le soi-disant Board of Peace, la célébration America 250, qui est organisée avec des dons privés, et la salle de bal de Trump.

En plus de tout cela, Winer a noté que le Département de Justice de Trump vient de lui accorder une immunité dans des affaires fiscales dans le cadre d'un règlement concernant une affaire de 2019 impliquant les déclarations fiscales divulguées du président. Ce règlement a été évalué à environ 100 millions de dollars, selon des rapports publics.

« C'est vraiment tout à fait remarquable », a déclaré Winer.

Winer a ajouté qu'il existe des cas dans lesquels Trump a utilisé des structures fédérales existantes pour créer des fonds anormaux, même celles qui n'étaient pas conçues pour fonctionner de cette façon.

Le point positif, selon Winer, est qu'il existe des moyens documentables pour découvrir ce que Trump a fait. Par exemple, il y aura des journaux d'expédition et des relevés bancaires correspondant aux ventes de pétrole. Il y aura également des moyens pour un futur Congrès de retracer les dons au Board of Peace et à d'autres entités contrôlées par Trump, a déclaré Winer.

Le problème auquel les futurs législateurs pourraient être confrontés est de faire appliquer les lois contre Trump s'il peut prouver que l'argent était lié à une activité officielle, a ajouté Winer.

« Le Congrès a le droit absolu d'enquêter, mais le problème est l'application de la loi », a-t-il dit. « Il n'y a aucune pénalité à ce stade. Il n'existe pas de chose telle que l'outrage au Congrès pour le président et, sur ce point, personne ne peut le poursuivre pénalement s'il a volé tout l'argent en lien avec une activité officielle. Il s'agit donc essentiellement d'une destitution et d'une révocation pour lui. »