Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, définitivement banni des marchés régulés par la CFTC

Le fondateur et ancien PDG de Celsius, Alexander Mashinsky, a été définitivement interdit de trading sur les marchés supervisés par la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) après qu'un tribunal fédéral a approuvé une ordonnance de consentement résolvant l'affaire de mise en application 2023 du régulateur contre lui.

L'ordonnance, prononcée par le tribunal de district américain du district sud de New York, interdit également définitivement à Mashinsky de violer certaines dispositions anti-fraude de la loi sur les bourses de marchandises et des réglementations de la CFTC, et lui interdit de s'enregistrer auprès de l'agence à l'avenir.

Les répercussions de l'effondrement de Celsius

La CFTC a poursuivi Mashinsky et Celsius Network en juillet 2023. Elle avait allégué que la société exploitait une plateforme d'actifs numériques où les clients déposaient des cryptomonnaies qui étaient regroupées et utilisées pour générer des revenus. Les clients étaient informés qu'ils recevraient des paiements d'intérêts hebdomadaires ou des récompenses issues de ces activités.

Selon la plainte, Mashinsky et Celsius ont induit en erreur des centaines de milliers de clients entre 2018 et au moins juin 2022 en faisant des déclarations fausses ou erronées sur la sécurité, la rentabilité et la conformité réglementaire de la plateforme.

Le régulateur a allégué que Mashinsky a régulièrement fait la promotion de Celsius par le biais de vidéos publiques, de livestreams, de billets de blog, de contenu sur les réseaux sociaux et du site Web de la société. Dans ces communications, il aurait présenté Celsius comme un endroit sûr pour stocker des actifs numériques et l'a comparé à une alternative bancaire traditionnelle, tout en faisant la publicité de rendements élevés pour les clients.

Cependant, la CFTC a affirmé que Celsius avait adopté des stratégies d'investissement de plus en plus risquées pour générer les rendements qu'elle avait promis. Ces stratégies auraient notamment compris des prêts non garantis de plusieurs millions de dollars et la participation à des accords de finance décentralisée risqués non soumis à la réglementation. Alors que les clients continuaient à être informés que leurs actifs étaient sécurisés et généraient des récompenses, la société aurait subi des pertes majeures.

Selon la plainte, les fonds des clients n'étaient pas aussi sécurisés que Celsius l'avait précédemment affirmé, et la société a finalement déposé le bilan. Le régulateur a indiqué que Celsius avait reçu environ 20 milliards de dollars de fonds de clients au cours de ses opérations. En juillet 2023, le tribunal a prononcé une ordonnance de consentement distincte imposant une injonction permanente contre Celsius elle-même, laissant Mashinsky comme seul défendeur restant dans l'affaire civile de la CFTC.

La condamnation de Mashinsky

L'affaire de la CFTC était distincte mais liée à une affaire pénale déposée par des procureurs fédéraux à New York le 11 juillet 2023, concernant les mêmes actions présumées de Mashinsky. Le fondateur a ensuite plaidé coupable le 3 décembre 2024 d'un chef d'accusation de fraude sur les matières premières et d'un chef d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières.

Il a été condamné le 8 mai 2025 à 12 ans de prison et a été condamné à payer une amende de 50 000 $. Le tribunal lui a également ordonné de confisquer 48,39 millions de dollars pour son rôle dans la fraude sur les matières premières et les valeurs mobilières commise chez Celsius.

The post Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets appeared first on CryptoPotato.