La police de cybercriminalité d'Hyderabad a arrêté des suspects liés à un faux système d'investissement. Selon la Police de Cybercriminalité d'Hyderabad, deux hommes de Vash, Navi Mumbai, ont été arrêtés pour leur rôle présumé dans une fraude à l'investissement, ciblant un résident d'Hyderabad qui a perdu 12,3 lakh de roupies dans ce système frauduleux.
Selon un responsable de l'unité, l'arrestation a fait suite à une plainte de la victime âgée de 53 ans, qui a été trompée par les escrocs se faisant passer pour des conseillers en investissement. L'officier d'Hyderabad a mentionné que les suspects menaient leurs opérations illégales sous les noms de Flames Alliance et Munoth Capital Investment Limited.
Les accusés ont été identifiés comme étant Ravi Kumar Lal et Shivendra Ashok Singh.
La police d'Hyderabad appréhende des suspects dans un faux système d'investissement
Les enquêteurs attachés à la police d'Hyderabad ont mentionné qu'ils ont commencé à examiner les faits de l'affaire après que le plaignant ait soumis sa pétition. Ils ont affirmé que Ravi Kumar Lal opérait un compte bancaire en transmettant des OTP via un fichier APK à un associé qui réside à Pune.
La police a affirmé que l'associé, après avoir eu vent de leurs arrestations, a quitté sa résidence et est toujours en fuite, rendant la récupération difficile.
D'autre part, Shivendra Ashok Singh était chargé de fournir des comptes bancaires mules qui étaient utilisés pour déplacer les fonds volés aux victimes. Les officiers ont affirmé que les suspects ont approché la victime sur WhatsApp, envoyant des messages non sollicités avant qu'il n'accepte d'écouter ce qu'ils avaient à dire.
Les suspects, se faisant passer pour des experts du marché boursier, lui ont promis des rendements exceptionnels s'il investissait dans une plateforme qu'ils lui présenteraient. Attiré par le profit, il a accepté d'investir.
Entre le 13 et le 28 août, le suspect a transféré de l'argent sur plusieurs comptes après avoir vu des profits fabriqués et avoir été rassuré par de petits retraits lorsqu'il a commencé à investir. Cependant, les problèmes ont commencé lorsqu'il a déposé des fonds plus importants. Il a affirmé que les suspects ont d'abord bloqué son accès à la plateforme avant de disparaître.
Les enquêteurs de la police d'Hyderabad ont affirmé que les suspects utilisaient un modus operandi qu'ils avaient rencontré à plusieurs reprises.
La police exhorte les résidents à être vigilants
Selon l'investisseur, tandis que l'un des accusés gérait les comptes bancaires, l'autre était responsable de l'opération et des numéros de téléphone liés aux comptes bancaires. Les officiers ont affirmé que la victime s'est vu montrer des profits manipulés pour créer un sentiment d'urgence. Ils savaient qu'une fois qu'il aurait vu qu'il commençait à réaliser d'énormes profits, il allait tout miser sur ses investissements, ce qu'il a fait sans faute.
Les officiers ont noté qu'en dehors de cette escroquerie, le duo avait également été lié à d'autres types de fraudes à travers l'Inde.
Dans un cas similaire, la police a arrêté un suspect pour avoir volé 26 lakh de roupies par le biais d'un faux investissement sur le marché boursier. La police a affirmé que le suspect l'avait promu sur les réseaux sociaux, ciblant des personnes âgées sans méfiance pour leur proposer des profits alléchants.
Le criminel a induit la victime en erreur, lui montrant une plateforme manipulée et lui prenant de l'argent à intervalles réguliers. Cependant, lorsqu'il a essayé de retirer ses fonds, il a découvert qu'il s'agissait d'une fausse plateforme.
Pendant ce temps, la police d'Hyderabad a ajouté qu'environ quatre téléphones portables et trois chéquiers ont été saisis chez les accusés.
La police a affirmé que ce type d'escroquerie est répandu dans tout le pays depuis le début de l'année, notant que les réglementations laxistes concernant l'industrie crypto et les actifs numériques ont donné aux escrocs suffisamment de marge de manœuvre. Ils ont exhorté les résidents à être vigilants avant de s'engager dans tout investissement.
De plus, les personnes qui souhaitent faire des investissements devraient demander conseil aux bons experts.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/hyderabad-police-arrest-suspects-scheme/
