Le sénateur Blumenthal enquête sur Binance concernant les allégations de sanctions contre l'Iran et la Russie

• La lettre de Blumenthal accusait également Binance d'ignorer des signes d'alerte clairs, permettant à des comptes potentiellement illégaux de fonctionner. 
• Binance a officiellement nié avoir intentionnellement facilité le contournement des sanctions ou que son personnel de conformité ait été puni pour avoir soulevé des préoccupations. 

Le sénateur américain Richard Blumenthal a rendu publique une enquête formelle du Sénat sur Binance après que les derniers rapports d'actualité ont révélé que la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde aurait facilité environ 1,7 milliard de roupies de transactions associées à des entités iraniennes sanctionnées et à la soi-disant "flotte fantôme" de pétroliers russes. 

Le membre principal du Sous-comité permanent d'enquête du Sénat a écrit une lettre au PDG de Binance, Richard Teng, exigeant des documents et des dossiers détaillant les circonstances entourant les transferts illégaux et pourquoi le personnel de conformité qui a révélé l'activité aurait été suspendu ou licencié. 

Il est intéressant de noter que l'enquête intervient peu de temps après que Binance ait annoncé avoir fortement réduit son exposition aux entités sanctionnées, affichant une baisse d'environ 96 % de l'activité liée entre début 2024 et mi-2025. 

Le démenti des allégations 

La plateforme d'échange a affirmé que les transactions associées aux sanctions ne représentent désormais qu'une petite fraction du volume de trading global. Selon les rapports du New York Times et du Wall Street Journal, les enquêteurs internes de Binance ont découvert plus de 1 500 comptes acquis depuis l'Iran et ont suivi des fonds livrés via des intermédiaires, comprenant Hexa Whale et Blessed Trust, vers des entités associées au Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran et des paiements au personnel de navires russes contournant les sanctions. 

La lettre de Blumenthal accusait également Binance d'ignorer des signes d'alerte clairs, permettant à des comptes potentiellement illégaux de fonctionner, et même d'avoir prétendument offert un soutien à des entités de blanchiment d'argent, malgré un règlement de 2023 avec les autorités américaines qui nécessitait des contrôles anti-blanchiment d'argent renforcés.

L'enquête du sénateur soulève également des préoccupations concernant le licenciement présumé d'enquêteurs internes qui ont indiqué que l'activité soulevait des questions sur la culture de conformité de l'entreprise. 

Binance a officiellement nié avoir intentionnellement facilité le contournement des sanctions ou que son personnel de conformité ait été puni pour avoir soulevé des préoccupations, mentionnant que les comptes signalés ont été isolés et qu'il coopère avec les régulateurs. 

Actualités Crypto en vedette aujourd'hui : 

Le discours sur l'état de l'Union de Trump déclenche une hausse contrôlée des cryptomonnaies