Les démocrates du Sénat exhortent le DOJ et le Trésor à enquêter sur la conformité de Binance aux sanctions

Points clés

• Les législateurs demandent un examen par le DOJ et le Trésor des contrôles de sanctions et LBC de Binance.
• Des rapports allèguent que 1,7 milliard de dollars en crypto ont transité vers des entités liées à l'Iran via la plateforme d'échange.
• Les sénateurs expriment des inquiétudes concernant la conformité post-règlement et les liens politiques.

Les démocrates du Sénat ont demandé au DOJ et au Trésor américains d'examiner si Binance a violé les sanctions américaines et les conditions de son règlement de 2023 avec les autorités fédérales. Cette demande relance l'examen des contrôles de la plateforme d'échange contre la finance illicite.

La lettre provient de onze démocrates du Comité bancaire, du logement et des affaires urbaines du Sénat américain. Elle exhortait à un examen complet des systèmes de conformité de Binance après que des rapports médiatiques aient lié la plateforme à des transactions impliquant des entités iraniennes.

Allégations de transactions liées à l'Iran

Les sénateurs ont déclaré que les conclusions de conformité interne chez Binance suggéraient qu'environ 1,7 milliard de dollars en actifs numériques ont transité par la plateforme d'échange vers des acteurs iraniens. La lettre faisait référence à des groupes liés au terrorisme et à l'appareil de sécurité iranien. Les législateurs ont déclaré qu'un fournisseur connecté à Binance aurait géré une grande partie des transferts.

La lettre, menée par Mark Warner et signée par la membre de haut rang Elizabeth Warren, affirmait également que des utilisateurs iraniens avaient accédé à plus de 1 500 comptes. Elle mettait en garde contre le fait que des acteurs liés à la Russie auraient pu utiliser la plateforme pour contourner les sanctions.

Les sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Binance ait licencié du personnel qui signalait des activités suspectes. Ils ont également fait référence à des rapports selon lesquels la plateforme d'échange aurait réduit la collaboration avec les forces de l'ordre. Ils ont soutenu que de telles actions seraient contraires à son accord fédéral.

Obligations de conformité et règlement antérieur

En 2023, Binance a plaidé coupable d'accusations liées à des violations de sanctions et à des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La plateforme d'échange a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars et a accepté la supervision américaine. Le règlement exigeait des vérifications renforcées de connaissance du client et un filtrage des sanctions.

Dans le cadre de son accord avec l'Office of Foreign Assets Control du Trésor, Binance s'est engagée à bloquer les transactions interdites. Les sénateurs ont affirmé que les flux signalés vers l'Iran mineraient ces engagements. Ils ont demandé aux régulateurs de confirmer si Binance maintient des contrôles efficaces.

Liens politiques et risques plus larges

La lettre notait également les liens commerciaux récents de Binance impliquant Donald Trump et les projets crypto de sa famille. Les législateurs ont cité la promotion d'un stablecoin soutenu par Trump émis par World Liberty Financial, un investissement majeur lié au projet.

Ils ont également fait référence à la grâce accordée par Trump au fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui avait plaidé coupable pour avoir omis de mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et avait purgé une peine de prison de quatre mois.

Au-delà de l'Iran, les sénateurs ont souligné l'expansion de Binance dans certaines parties de l'ex-Union soviétique et des partenariats qui pourraient exposer la plateforme à des risques de sanctions impliquant la Russie. Ils ont demandé des réponses des autorités fédérales avant le 13 mars.

Cet article a été initialement publié sous le titre Les démocrates du Sénat exhortent le DOJ et le Trésor à enquêter sur la conformité de Binance aux sanctions sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les actualités crypto, les actualités Bitcoin et les mises à jour blockchain.