Binance dénonce l'enquête américaine de 1,7 milliard de dollars sur l'Iran menée par des sénateurs américains et qualifie les rapports de « diffamatoires »

Les avocats de Binance ont dénoncé les allégations selon lesquelles la société aurait aidé des entités iraniennes à blanchir de l'argent sur sa plateforme, et ont qualifié les preuves citées dans une enquête menée par des sénateurs américains de « diffamatoires ».

Le mois dernier, le Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales a exhorté Binance à fournir des documents clés concernant les liens présumés entre la plateforme d'échange et des organisations terroristes agissant au nom de l'Iran.

L'enquête du Comité a eu lieu après que Fortune, The Wall Street Journal, et The New York Times, ont cité des sources anonymes et des documents internes dans des rapports affirmant que Binance aurait ignoré des avertissements internes selon lesquels des entités sanctionnées utilisaient la plateforme pour blanchir près de 2 milliards de dollars.

« Les récents reportages sur lesquels repose votre enquête sont toutefois manifestement faux, non étayés par des preuves crédibles et diffamatoires à plusieurs égards importants », a déclaré l'équipe juridique de Binance dans une déclaration vendredi adressée au sénateur du Connecticut Richard Blumenthal du Parti démocrate, qui contribue à diriger l'enquête.

DL News a contacté à la fois Binance et le cabinet d'avocats représentant la société pour obtenir un commentaire.

La lettre

En février, plus d'une douzaine de sénateurs américains ont signé une lettre rédigée par le sénateur Blumenthal indiquant que Binance « semble avoir ignoré les avertissements et les recommandations visant à prévenir les systèmes de blanchiment d'argent iraniens ».

La lettre citait des articles de presse alléguant que Binance avait ignoré des avertissements internes selon lesquels des entités sanctionnées utilisaient la plateforme pour blanchir près de 2 milliards de dollars de fonds.

Les reportages ont également allégué que les partenaires de la société Hexa Whale et Blessed Trust agissaient comme intermédiaires au nom d'entités gouvernementales iraniennes.

L'équipe juridique de Binance a déclaré qu'« un programme de conformité rigoureux » et des procédures strictes de « connaissance du client » interdisent les utilisateurs résidant ou situés en Iran sur la plateforme. Elle a également déclaré que Binance avait réduit son exposition aux plateformes d'échange iraniennes de plus de 97 %.

Échecs précédents

Binance a déjà eu des problèmes avec l'Iran auparavant.

En 2023, la plateforme d'échange a admis qu'elle n'avait pas réussi à empêcher des criminels, des entités sanctionnées et d'autres acteurs malveillants de blanchir des milliards de dollars d'argent sale, selon des documents judiciaires.

L'Iran figurait parmi les entités sanctionnées, ont déclaré les enquêteurs du ministère de la Justice.

Le ministère de la Justice a infligé une amende de 4,3 milliards de dollars à la société et a ordonné une surveillance par un tiers pendant trois ans pour superviser ses opérations.

Le PDG de Binance à l'époque, Changpeng Zhao, a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent et a purgé quatre mois de prison en 2024.

Le président américain Donald Trump a gracié Zhao en 2025.

Mathew Di Salvo est correspondant de presse pour DL News. Vous avez un tuyau ? Envoyez un e-mail à mdisalvo@dlnews.com.