Un juge fédéral a rejeté le procès pour financement du terrorisme contre Binance et son fondateur

La juge de district américaine Jeannette Vargas à Manhattan a rejeté une action civile intentée par 535 plaignants contre Binance et son fondateur Changpeng Zhao, statuant que les plaignants n'ont pas réussi à établir un lien juridique suffisant entre la plateforme d'échange et les attaques terroristes.

Ce que la juge a réellement statué

Selon Reuters, le procès alléguait que Binance facilitait des centaines de millions de dollars de transactions impliquant le Hamas, le Hezbollah, l'ISIS et Al-Qaïda, et cherchait à tenir la plateforme d'échange responsable de 64 attaques terroristes survenues entre 2017 et 2024. Les plaignants étaient des victimes et des proches de victimes de ces attaques.

La juge Vargas a rejeté l'affaire sur un motif juridique spécifique. Les plaignants n'ont pas démontré de manière plausible que Binance et Zhao s'étaient associés de manière coupable aux attaques. La distinction est importante en vertu de la loi anti-terrorisme, qui exige plus qu'une simple prise de conscience générale d'une utilisation abusive potentielle. La juge a reconnu que Binance aurait pu avoir une large connaissance de l'existence de comptes affiliés à des terroristes sur la plateforme. Elle a constaté que cette prise de conscience seule ne répond pas au seuil de responsabilité.

Sa caractérisation de la relation était précise. Le seul lien entre Binance et les groupes terroristes était que ces groupes ou leurs affiliés détenaient des comptes sur la plateforme d'échange de manière indépendante. Il s'agit d'une norme juridique très différente de la facilitation active ou du soutien conscient.

La plainte elle-même a fait l'objet de critiques

Au-delà de la décision de fond, la juge Vargas a critiqué la construction de la plainte. Elle a décrit le dépôt de 891 pages et 3 189 paragraphes comme totalement inutile, constatant que son ampleur ne se traduisait pas par le respect des normes juridiques requises. La longueur n'est pas un substitut aux allégations factuelles spécifiques exigées par la loi anti-terrorisme.

Les plaignants ont reçu 60 jours pour déposer une plainte modifiée abordant les lacunes identifiées. L'affaire est rejetée mais pas définitivement close.

La réponse de CZ

Changpeng Zhao a réagi au rejet sur X, déclarant que la vérité vient toujours avec le temps et que les plateformes d'échange centralisées n'ont aucune incitation structurelle à soutenir le financement du terrorisme. Le commentaire était bref et n'abordait pas les détails de la décision.

Le rejet est une victoire procédurale importante pour Binance. Il ne résout pas l'examen réglementaire et juridique plus large auquel la plateforme d'échange a été confrontée, y compris le plaidoyer de culpabilité de CZ en 2023 pour violations de la loi sur le secret bancaire, pour lequel il a purgé une peine distincte. Ces questions sont distinctes de cette action civile.

Les plaignants ont 60 jours pour décider si un dépôt modifié peut surmonter les lacunes juridiques identifiées par le tribunal. La question de savoir si cette plainte modifiée se matérialise déterminera si cette affaire se poursuit.

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