La Corée du Sud propose une interdiction partielle de 6 mois sur Bithumb

TLDR

• L'Unité de Renseignement Financier de la Corée du Sud a émis un avis préliminaire proposant une suspension partielle de six mois de Bithumb.
• Les régulateurs ont déclaré que Bithumb a effectué des transactions avec des entreprises d'actifs virtuels étrangères non enregistrées.
• Les autorités ont également cité des manquements dans l'application de certaines procédures de connaissance du client.
• La suspension proposée restreindrait les transferts d'actifs virtuels uniquement pour les nouveaux utilisateurs enregistrés.
• Les utilisateurs existants pourraient toujours déposer et retirer des fonds et continuer à trader sur la plateforme.

Les régulateurs sud-coréens ont agi contre Bithumb en raison de manquements présumés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. L'Unité de Renseignement Financier a émis un avis préliminaire proposant une suspension partielle des activités de six mois. Cependant, la mesure ne limiterait que certains services pour les nouveaux utilisateurs enregistrés si les autorités la confirment.

Bithumb reçoit un avis de sanction préliminaire de la FIU

L'Unité de Renseignement Financier de la Commission des Services Financiers a envoyé l'avis en vertu de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations sur les transactions financières spécifiées. La FIU supervise la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les entreprises de crypto-monnaies opérant en Corée du Sud. Les régulateurs ont déclaré que Bithumb a poursuivi des transactions avec des entreprises d'actifs virtuels étrangères qui n'avaient pas d'enregistrement local.

Les autorités ont également déclaré que la plateforme d'échange n'a pas appliqué certaines procédures de connaissance du client. En conséquence, la FIU a proposé une suspension partielle de six mois et une action disciplinaire contre le directeur général. Cependant, les responsables ont déclaré que la décision reste soumise à examen avant confirmation finale.

La restriction proposée ne s'appliquerait qu'aux transferts d'actifs virtuels par les nouveaux utilisateurs enregistrés. Par conséquent, les clients existants pourraient toujours déposer et retirer des wons coréens et des crypto-monnaies et continuer à trader. Les médias locaux ont rapporté que la FIU prévoit de tenir un comité de délibération sur les sanctions plus tard ce mois-ci.

Les responsables détermineront la pénalité finale lors de cette session d'examen. La FIU peut ajuster la portée ou la durée de la sanction après les discussions. Jusque-là, Bithumb poursuit ses opérations normales pour les utilisateurs actuels.

Les régulateurs renforcent la supervision après des actions d'application antérieures

Les autorités sud-coréennes ont renforcé la supervision des plateformes d'actifs numériques au cours de l'année écoulée. La FIU a précédemment imposé une suspension partielle de trois mois à Dunamu, qui exploite Upbit. Les régulateurs ont également infligé à Dunamu une amende de 35,2 milliards de wons, soit environ 23,65 millions de dollars, pour manquements à la conformité.

Dans une affaire distincte, les régulateurs ont infligé à Korbit une amende de 2,73 milliards de wons et émis un avertissement institutionnel. Les responsables ont cité des lacunes similaires dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces actions d'application reflètent une tendance à une supervision plus stricte des plateformes d'échange enregistrées.

Fondée en 2014, Bithumb compte parmi les plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies de Corée du Sud. Les données de CoinGecko la placent au deuxième rang du volume de trading domestique derrière Upbit. Avec Coinone et Korbit, elle représente la majeure partie de l'activité de trading parmi les plateformes d'échange enregistrées localement.

La dernière action fait suite à une erreur opérationnelle signalée le mois dernier. Bithumb a distribué par erreur des milliards de dollars de bitcoin aux utilisateurs lors de cet incident. Après cet événement, le régulateur financier du pays a renforcé sa supervision des opérations du marché des crypto-monnaies.

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