मुख्य बातें:
- NCA के ऑपरेशन अटलांटिक ने आपराधिक क्रिप्टो आय में $12 मिलियन से अधिक को फ्रीज कर दिया और 3 देशों में 20,000 पीड़ितों की पहचान की।
- वैश्विक स्तर पर कुल $45 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी की मैपिंग की गई, जो यह संकेत देती है कि अप्रूवल फ़िशिंग कितनी व्यापक हो गई है।
- NCA और साझेदार संदिग्धों का पीछा करने और अतिरिक्त पीड़ितों का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन अटलांटिक की खुफिया जानकारी का विश्लेषण जारी रखेंगे।
ऑपरेशन अटलांटिक: NCA ने अप्रूवल फ़िशिंग घोटालों को निशाना बनाया, $12 मिलियन से अधिक फ्रीज किए
एक सप्ताह तक चलने वाली इस कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन अटलांटिक कहा जाता है, NCA, यू.एस. सीक्रेट सर्विस, ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस और ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन द्वारा सह-आयोजित की गई थी। यह ऑपरेशन अप्रूवल फ़िशिंग के नाम से जानी जाने वाली धोखाधड़ी विधि पर केंद्रित था, जहां अपराधी नकली निवेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ितों को वॉलेट एक्सेस देने के लिए धोखा देते हैं।
पीड़ितों को आमतौर पर वैध क्रिप्टोकरेंसी निवेश के अवसरों के रूप में लुभाया जाता है। एक बार जब वे लेनदेन को मंजूरी दे देते हैं, तो अपराधी उनके डिजिटल वॉलेट पर सीधा नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और फंड निकाल लेते हैं।
यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में 20,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की गई। जांचकर्ताओं ने दुनिया भर में धोखाधड़ी योजनाओं में चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी में $45 मिलियन से अधिक की मैपिंग भी की।
ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए एक यू.के. पीड़ित ने इस योजना में 52,000 पाउंड से अधिक खो दिए हैं।
NCA: 'हम जानते हैं कि धोखेबाज वैश्विक स्तर पर काम करते हैं'
NCA ने अपने लंदन मुख्यालय में भाग लेने वाली एजेंसियों की मेजबानी की। रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने से जांचकर्ताओं और निजी क्षेत्र के साझेदारों को अवैध लेनदेन का पता लगाने और पीड़ितों को चिह्नित करने की अनुमति मिली, जबकि फंड अभी भी वसूली योग्य थे।
सिटी ऑफ लंदन पुलिस, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन निकाय निजी उद्योग साझेदारों के साथ ऑपरेशन में शामिल हुए।
NCA के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन माइल्स बोनफील्ड ने कहा कि ऑपरेशन ने दिखाया कि जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और निजी उद्योग साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या संभव है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई ने यू.के. और विदेश में हजारों पीड़ितों की सुरक्षा करने में मदद की और अतिरिक्त फंड स्थानांतरित होने से पहले अपराधियों को रोक दिया।
"हम जानते हैं कि धोखेबाज वैश्विक स्तर पर काम करते हैं और अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर, NCA भी उन्हें जहां कहीं भी वे स्थित हों, निशाना बनाएगी," बोनफील्ड ने कहा।
सार्वजनिक-निजी सहयोग पिछले महीने घोषित यू.के. सरकार की धोखाधड़ी रणनीति का केंद्रीय तत्व बनने की उम्मीद है। यह रणनीति सक्रिय धोखाधड़ी मामलों में पहले हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए उद्योग और कानून प्रवर्तन में डेटा, ज्ञान और विशेषज्ञता को जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है।
NCA और उसके साझेदारों ने जोर देकर कहा कि वे पहचाने गए पीड़ितों का समर्थन करने और आपराधिक मामले बनाने के लिए ऑपरेशन अटलांटिक के दौरान एकत्र की गई खुफिया जानकारी का विश्लेषण जारी रखेंगे।
अप्रूवल फ़िशिंग हाल के वर्षों में क्रिप्टो घोटालेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिक प्रभावी उपकरणों में से एक बन गई है। पीड़ितों को अक्सर तब तक एहसास नहीं होता कि उन्होंने वॉलेट एक्सेस साइन ओवर कर दिया है जब तक कि फंड पहले ही चले नहीं जाते।
स्रोत: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
