यूके ने FCA से फराज की बिटकॉइन कंपनी के संबंधों की जांच करने का आग्रह किया

यह अनुरोध Stack BTC में उनकी वित्तीय हिस्सेदारी और प्रचार संबंधी भागीदारी से जुड़े संभावित बाजार नियम उल्लंघनों के कारण किया गया था, जिसने हाल ही में 37 Bitcoin की खरीद का खुलासा किया। इस बीच, दक्षिण कोरिया में, नियामकों ने Coinone पर 5.2 बिलियन वोन (लगभग $3.5 मिलियन) का जुर्माना लगाया है और तीन महीने का आंशिक निलंबन लगाया है, जब Financial Intelligence Unit ने व्यापक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन पाए, जिसमें उपयोगकर्ता पहचान सत्यापन में विफलताएं और अपंजीकृत विदेशी एक्सचेंजों के साथ अनधिकृत लेनदेन शामिल हैं।

Farage को FCA की जांच का सामना

यूनाइटेड किंगडम का राजनीतिक और वित्तीय परिदृश्य जांच का सामना कर रहा है जब Liberal Democrats ने Financial Conduct Authority (FCA) से Reform UK के नेता Nigel Farage की Bitcoin ट्रेजरी फर्म Stack BTC से संबंधों की जांच करने का आह्वान किया। यह अनुरोध कंपनी के हालिया खुलासे के बाद आया है कि उसने 37 Bitcoin खरीदे, जिनका मूल्य लगभग $2.7 मिलियन है।

नियामक को एक औपचारिक पत्र में, Liberal Democrat उप नेता Daisy Cooper ने हितों के संभावित टकराव के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने FCA से आग्रह किया कि वे जांच करें कि क्या Farage ने एक ऐसी कंपनी के लिए प्रचार सामग्री में दिखाई देकर बाजार नियमों का उल्लंघन किया हो सकता है जिसमें उनकी वित्तीय हिस्सेदारी है। Cooper ने तर्क दिया कि ऐसे कार्य बाजार दुरुपयोग के बराबर हो सकते हैं, और चेतावनी दी कि राजनीतिक हस्तियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए वित्तीय बाजारों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यह विवाद आंशिक रूप से Stack BTC के साथ Farage की बढ़ती भागीदारी से उत्पन्न होता है। इस वर्ष की शुरुआत में, उन्होंने कंपनी में $286,000 के निवेश का खुलासा किया, जिसने उन्हें अपनी मीडिया इकाई के माध्यम से 6.31% स्वामित्व हिस्सेदारी हासिल की। 

फर्म की अध्यक्षता पूर्व UK चांसलर Kwasi Kwarteng करते हैं। इसे एक Bitcoin ट्रेजरी कंपनी माना जाता है, और यह 68 BTC से अधिक रखती है जिसकी औसत खरीद मूल्य प्रति सिक्का लगभग $72,400 है।

कंपनी के नवीनतम Bitcoin अधिग्रहण से जुड़े एक वीडियो में Farage की उपस्थिति के कारण चिंताएं तीव्र हुईं, जहां उन्होंने समझाया कि एक Bitcoin ट्रेजरी कंपनी को प्रभावी रूप से काम करने के लिए Bitcoin रखना आवश्यक है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे बयान, जब प्रत्यक्ष वित्तीय हित वाले राजनीतिक नेता द्वारा दिए जाते हैं, तो बाजार की भावना को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित रूप से उनके निवेश को लाभ पहुंचा सकते हैं।

यह मुद्दा UK की राजनीति में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका के आसपास की बहसों से भी जुड़ता है। Cooper के पत्र ने क्रिप्टो निवेशक Christopher Harborne से Reform UK को £9 मिलियन के दान की ओर इशारा किया, साथ ही Farage की क्रिप्टो-अनुकूल नीतियों की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये तत्व सामूहिक रूप से इस बारे में सवाल उठाते हैं कि क्या डिजिटल संपत्तियों का राजनीतिक प्रचार व्यक्तिगत या पार्टी वित्तीय हितों से जुड़ा हो सकता है।

FCA ने स्वीकार किया है कि उसे पत्र मिला है और कहा है कि वह चिंताओं की समीक्षा करेगी और सीधे जवाब देगी। 

दक्षिण कोरिया ने Coinone पर कार्रवाई की

दक्षिण कोरिया में भी नियमन केंद्र स्तर पर है। देश का क्रिप्टो क्षेत्र एक बार फिर नियामक दबाव में है क्योंकि Coinone, देश का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल संपत्ति एक्सचेंज, कथित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) विफलताओं पर एक बड़े जुर्माने और अपने संचालन के आंशिक निलंबन का सामना कर रहा है। 

यह कार्रवाई Financial Intelligence Unit (FIU) द्वारा जांच के बाद आती है, जो Financial Services Commission के तहत काम करती है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, नियामकों ने पाया कि Coinone लगभग 70,000 मामलों में उपयोगकर्ता पहचान को ठीक से सत्यापित करने में विफल रही, जो AML आवश्यकताओं का एक गंभीर उल्लंघन है जो अवैध वित्तीय गतिविधि को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन कमियों के अलावा, FIU ने आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने 16 विदेशी क्रिप्टो प्लेटफार्मों से जुड़े 10,000 से अधिक लेनदेन की सुविधा दी जो दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं थे। 

कथित तौर पर ये लेनदेन नियामकों की बार-बार चेतावनियों के बावजूद जारी रहे, जिससे एक्सचेंज के आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन दिशानिर्देशों का पालन करने की इच्छा के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ीं।

आगे के उल्लंघनों में ग्राहक उचित परिश्रम प्रक्रियाओं में विफलताएं शामिल हैं। नियामकों का दावा है कि Coinone ने सत्यापन प्रक्रियाओं को पूर्ण के रूप में चिह्नित किया, जब प्रमुख उपयोगकर्ता जानकारी गायब थी, और उन ग्राहकों के लिए ट्रेडिंग गतिविधि को पर्याप्त रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जिनकी पहचान जांच अंतिम रूप नहीं दी गई थी। 

परिणामस्वरूप, FIU ने 5.2 बिलियन वोन का जुर्माना लगाया, जो लगभग $3.5 मिलियन के बराबर है, और तीन महीने का आंशिक व्यवसाय निलंबन जारी किया। इस अवधि के दौरान, प्लेटफॉर्म को नए ग्राहकों को धन जमा या निकालने की अनुमति देने से प्रतिबंधित किया जाएगा। एक्सचेंज के CEO, Cha Myung-hoon, को भी आधिकारिक फटकार मिली है, हालांकि यह उपाय प्रकृति में आपराधिक के बजाय प्रशासनिक है।

Coinone को FIU के निष्कर्षों का जवाब देने और दंड को अंतिम रूप दिए जाने से पहले उनका विरोध करने के लिए 10 दिन दिए गए हैं।