विनियमन | दक्षिण कोरियाई एक्सचेंज, CoinOne, पर AML, KYC विफलताओं के लिए ~3.5 मिलियन जुर्माना और 3 महीने का निलंबन

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, दक्षिण कोरिया ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Coinone पर लगभग $3.5 मिलियन का जुर्माना लगाया है और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) विफलताओं के लिए इसके संचालन को तीन महीने के लिए आंशिक रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है।

देश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने कहा कि एक्सचेंज ने प्रमुख AML और नो-योर-कस्टमर (KYC) आवश्यकताओं का उल्लंघन किया, जिसमें लगभग 70,000 यूजर अकाउंट्स को ठीक से सत्यापित करने में विफलता और पूर्ण पहचान जांच के बिना ट्रेडिंग गतिविधि की अनुमति देना शामिल है।

• Coinone को लगभग 40,000 मामलों में विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन सूचना की रिपोर्टिंग और उपयोग पर अधिनियम के तहत ग्राहक उचित परिश्रम दायित्व का उल्लंघन करते हुए भी पाया गया।

• फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने Coinone द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन सूचना की रिपोर्टिंग और उपयोग पर अधिनियम के 90,000 उल्लंघनों का पता लगाया।

• FIU ने निर्धारित किया कि Coinone ने 30,000 मामलों में लेनदेन प्रतिबंध दायित्व का उल्लंघन किया, उन ग्राहकों द्वारा लेनदेन को प्रतिबंधित नहीं करके जिनके ग्राहक सत्यापन उपाय पूर्ण नहीं हुए थे।

नियामकों ने यह भी पाया कि Coinone ने पूर्व चेतावनियों के बावजूद, 16 विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स से जुड़े 10,113 लेनदेन संसाधित किए जो दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं थे।

प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में, Coinone को अप्रैल 2026 के अंत से शुरू होकर तीन महीने के लिए नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया जाएगा और कुछ जमा और निकासी सेवाओं को प्रतिबंधित किया जाएगा। मौजूदा यूजर्स अभी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकेंगे।

FIU ने CEO, चा म्युंग-हून को आधिकारिक फटकार भी जारी की। एक्सचेंज को जवाब देने का समय दिया गया है और वह निर्णय को चुनौती दे सकता है।

यह प्रवर्तन कार्रवाई दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर व्यापक नियामक कार्रवाई में नवीनतम है, क्योंकि अधिकारी पूरे क्षेत्र में AML अनुपालन की निगरानी को सख्त कर रहे हैं।

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