सीनेटरों ने Binance की ढीली निगरानी पर सवाल उठाए

ट्रम्प प्रशासन से डेमोक्रेटिक सीनेटरों द्वारा Binance की ढीली निगरानी को लेकर आक्रामक सवाल किए जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ फंड गलत हाथों में ईरान पहुंच गए, जो राष्ट्रपति ट्रम्प की खुशी पर पानी फेरता है क्योंकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी को एक शांति समझौते में समाप्त कर दिया जो घोषणा से पहले तक असंभव लग रहा था।

विवाद में एक तुर्की बैंक के साथ नरम समझौता भी शामिल है जिस पर ईरान के लिए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जो न केवल बैंक को छोड़ देता है बल्कि ईरान से जुड़े आतंकवाद के अमेरिकी पीड़ितों को आवश्यक फंड से भी वंचित करता है।

सीनेटर Binance की ढीली निगरानी पर सवाल उठाते हैं

शुक्रवार को, सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल (D-Conn.) ने न्याय विभाग (DOJ) और ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) को Binance को सौंपे गए दो स्वतंत्र मॉनिटरों की स्थिति के बारे में जवाब मांगते हुए तत्काल पत्र भेजे। 

इन पत्रों को भेजने से एक दिन पहले, ब्लूमेंथल सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और सीनेटर एडम शिफ के साथ Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) के खिलाफ आपराधिक आरोप बिना एक डॉलर का जुर्माना लगाए वापस लेने के DOJ के फैसले की जांच में शामिल हुए। 

Binance की संघीय निगरानी 2023 के एक समझौते का हिस्सा थी जहां कंपनी ने उचित मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहने के लिए $4.3 बिलियन का जुर्माना चुकाया। इसके साथ ही, सरकार ने एक्सचेंज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए दो मॉनिटर नियुक्त किए। फ्रांसिस मैकलियोड DOJ को रिपोर्ट करती हैं, जबकि शेरोन कोहेन लेविन FinCEN को रिपोर्ट करती हैं। 

हालांकि, सीनेटर के पत्रों में जो शुक्रवार को भेजे गए और Fortune द्वारा देखे गए, उन्होंने "खतरनाक रूप से ढीली मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम के बढ़ते आरोपों" और हाल की रिपोर्टों का उल्लेख किया है कि $1.7 बिलियन से अधिक क्रिप्टो Binance के माध्यम से ईरान से जुड़े वॉलेट्स में प्रवाहित हुआ। 

रिपोर्टें यह भी सामने आई हैं कि DOJ ने 2025 में Glencore और Boeing जैसी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट मॉनिटरशिप को रोक दिया था। 

ब्लूमेंथल ने बताया कि Binance ने कथित तौर पर आतंकवादी वित्तपोषण के बारे में कानून प्रवर्तन को जवाब देने में दो महीने और "Blessed Trust" नामक एक संदिग्ध विक्रेता को हटाने में पांच महीने का समय लिया।

एक अलग पत्र में जो 1 अप्रैल को Binance के सह-सीईओ रिचर्ड तेंग को भेजा गया, उन्होंने कहा, "Binance की उपसमिति को अपनी जांच में मांगी गई पूरी सामग्री प्रदान करने में विफलता, बाद की रिपोर्टिंग के संबंध में इसकी प्रतिक्रिया के विवरण के अलावा, इसकी स्पष्टवादिता के बारे में और अधिक चिंताएं बढ़ाती है।"

सीनेटर यह भी आंतरिक डेटा की मांग कर रहे हैं कि क्या Binance ने 2025 के बाद से अपनी अनुपालन नीतियों को कमजोर किया है, विशेष रूप से ईरान से जुड़े खातों की लेबलिंग के संबंध में। कुछ मामलों में, आंतरिक चेतावनियों ने कथित तौर पर जोखिम भरे खातों को "Don't block. Internal accounts." से लेबल किया।

Halkbank पर लगाए गए जुर्माने का क्या हुआ?

DOJ ने हाल ही में Halkbank के साथ एक स्थगित अभियोजन समझौते पर सहमति जताई है, जो एक तुर्की सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है जिस पर ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप है।

समझौते के विवरण से असंतुष्ट लोगों का दावा है कि यह अविश्वसनीय रूप से ढीला है, इस आरोप के बावजूद कि Halkbank ने ईरान को $20 बिलियन के स्लश फंड तक पहुंच बनाने में मदद की। बैंक $0 जुर्माना देगा, कोई गलती नहीं मानेगा, और ईरानी आतंकवाद के अमेरिकी पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं देगा। 

ब्लूमेंथल और उनके सहयोगी, शिफ और शूमर, जवाब मांग रहे हैं। "इस समझौते का समय, राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के साथ मेल खाता है जिसे उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ ईरान के आतंकवादी हमलों के इतिहास का हवाला देकर आंशिक रूप से उचित ठहराया, विभाग के फैसले को और भी अधिक समझ से परे बनाता है," सीनेटरों ने अपने पत्र में कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच को लिखा। 

सीनेटर विशेष रूप से पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति ट्रम्प ने बैंक की सुरक्षा के लिए DOJ पर दबाव डाला। 

उन्होंने रिपोर्टों की ओर इशारा किया कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन की सितंबर 2025 की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद, एर्दोगन ने कथित तौर पर अपने करीबियों को आश्वासन दिया कि "Halkbank की समस्या हमारे लिए खत्म हो गई है।"

सीनेटर रॉन वाइडन ने ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को भी पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि ईरान के साथ युद्ध लड़ते हुए अभियोजन को छोड़ना "पूर्ण अक्षमता से कम नहीं है।"

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