विनियमन | नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक का कहना है कि Binance ने बिना अनुमति के 'गुप्त संचालन' किया

नाइजीरिया के केंद्रीय बैंक (CBN) ने क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म Binance के खिलाफ अपनी गवाही समाप्त कर दी है, यह बनाए रखते हुए कि उसने नाइजीरिया में बिना अधिकार के "गुप्त संचालन" किया, स्थानीय रिपोर्टिंग के अनुसार।

CBN में बैंकिंग पर्यवेक्षण के निदेशक डॉ. ओलुबुकोला अकिनवुन्मी ने अबुजा के फेडरल हाई कोर्ट में जस्टिस एमेका न्वाइट के समक्ष अपनी गवाही समाप्त की, जो आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) द्वारा 2024 में शुरू किए गए एक आपराधिक मुकदमे में थी।

EFCC ने Binance और इसके दो पूर्व अधिकारियों, टिग्रान गम्बरयान और नदीम अंजारवाला पर नाइजीरिया में $35.4 मिलियन सहित कथित अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय की उत्पत्ति को छिपाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कथित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग (रोकथाम और निषेध) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। Binance ने आरोपों से इनकार किया है।

Binance के वकील द्वारा जिरह के दौरान, अकिनवुन्मी ने पुष्टि की कि समीक्षाधीन समय में प्लेटफॉर्म सुलभ था और नाइजीरियाई लोगों को बाजार में उपलब्ध कराया गया था।

जब पूछा गया कि क्या क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग निषिद्ध थी, तो उन्होंने कहा: "मुझे पता है कि नाइजीरिया में किसी समय क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था।" 

क्षेत्र के विकास पर, उन्होंने कहा: "मुझे पता है कि क्रिप्टोकरेंसी में विकास दस साल से अधिक समय से हो रहा है।" 

इस सवाल के जवाब में कि क्या Binance ने अपनी गतिविधियों को छिपाने का प्रयास किया, अकिनवुन्मी ने कहा कि "नाइजीरियाई बैंकिंग प्रणाली का उनका उपयोग प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं द्वारा छद्म नामों के उपयोग से छिपाया गया था।"

उन्होंने अदालत को यह भी बताया: "ऐसे समय थे जब इसके प्लेटफॉर्म तक मुफ्त पहुंच थी, और ऐसे समय भी थे जब यह गुप्त चैनलों के माध्यम से छोड़कर सुलभ नहीं था।"

हालांकि, CBN अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि क्या Binance ने जानबूझकर अपने संचालन को छिपाने का इरादा किया था और कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि क्या किसी आधिकारिक आदेश ने उस समय क्रिप्टोकरेंसी को विदेशी मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया था।

उनकी गवाही के बाद, अदालत ने अकिनवुन्मी को मुक्त कर दिया और मुकदमे की निरंतरता के लिए 15 मई, 2026 तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

यह मामला नाइजीरिया में क्रिप्टो गतिविधि पर व्यापक कार्रवाई से उत्पन्न होता है।

2024 की शुरुआत में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के रूप में वर्गीकृत किया। CBN ने बाद में OPay, Moniepoint, Paga और PalmPay सहित फिनटेक फर्मों को क्रिप्टो लेनदेन से जुड़े खातों को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया।

Binance मुद्रा हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच में भी आया, जिससे प्लेटफॉर्म ने फरवरी 2024 में नाइजीरियाई उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी पीयर-टू-पीयर सेवाओं को अक्षम कर दिया।

उसी महीने Binance के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नाइजीरियाई अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था। अंजारवाला बाद में देश से भाग गए जबकि गम्बरयान को अंततः राजनयिक वार्ताओं के बाद स्वास्थ्य आधार पर रिहा कर दिया गया।

अलग से, नाइजीरिया के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने सख्त क्रिप्टो नियमों के लिए जोर दिया है, जिसमें पीयर-टू-पीयर प्लेटफॉर्म पर Naira को ट्रेडिंग जोड़ी के रूप में हटाना शामिल है। इस बीच, फेडरल इनलैंड रेवेन्यू सर्विस (FIRS) ने भी Binance के खिलाफ कर संबंधी आरोप दायर किए हैं, दोनों पक्ष अदालत के बाहर समझौते की खोज कर रहे हैं।

समझौते पर एक रिपोर्ट 12 मई, 2026 को अपेक्षित है।

अफ्रीका भर में नवीनतम क्रिप्टो नियामक अपडेट के लिए BitKE से जुड़े रहें।

यहां हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें।

नवीनतम पोस्ट और अपडेट के लिए हमें X पर फॉलो करें

हमारे Telegram समुदाय से जुड़ें और बातचीत करें

_________________________________________