मुख्य बातें:
- वैन डाइक ने 28 अप्रैल को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पांच संघीय आरोपों में निर्दोष होने की दलील दी।
- बचाव पक्ष के वकील मार्क गेरागोस ने अभियोग की वैधता को चुनौती देने की योजना का संकेत दिया।
- रॉयटर्स के अनुसार, Kalshi ने पहले अपनी आईडी आवश्यकताओं के तहत वैन डाइक को ब्लॉक कर दिया था।
CFTC द्वारा अभियोजन में 'एडी मर्फी' नियम लागू किया गया
38 वर्षीय विशेष बलों के सैनिक ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश मार्गरेट एम. गार्नेट के समक्ष दलील दी, जिसमें उच्च-प्रोफाइल बचाव वकील मार्क गेरागोस ने जैक इंट्रेटर के साथ मिलकर बचाव पक्ष की अगुवाई की। गेरागोस ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया कि वे स्वयं अभियोग की वैधता को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं – यह एक उल्लेखनीय कदम है, क्योंकि यह मामला किसी भविष्यवाणी-बाजार व्यापारी के खिलाफ दायर पहला संघीय इनसाइडर-ट्रेडिंग अभियोजन है।
गार्नेट ने वैन डाइक को $250,000 की जमानत पर रिहा किया और अगली अदालती तारीख 8 जून को प्रीट्रायल कॉन्फ्रेंस के लिए निर्धारित की। यात्रा उत्तरी कैरोलिना, न्यूयॉर्क और कैलिफ़ोर्निया के कुछ हिस्सों तक सीमित कर दी गई है, जहां वैन डाइक के परिवार के सदस्य रहते हैं।
वैन डाइक पर गोपनीय सरकारी जानकारी का अवैध उपयोग, गैर-सार्वजनिक सरकारी जानकारी की चोरी, कमोडिटी धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और अवैध मौद्रिक लेनदेन करने के आरोप हैं। ये आरोप उन $33,000 के दांवों से उपजे हैं जो वैन डाइक ने 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच Polymarket पर लगाए थे कि मादुरो जल्द सत्ता से बाहर हो जाएंगे और अमेरिकी सेना वेनेजुएला में प्रवेश करेगी। उस समय बाजार ने दोनों घटनाओं को असंभव मान लिया था, लेकिन जब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने 3 जनवरी को मादुरो को पकड़ लिया, तो $404,000 का अप्रत्याशित लाभ हुआ।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने समानांतर नागरिक आरोप दायर किए हैं, जिससे यह मामला एक एकल रिटेल भविष्यवाणी-बाजार व्यापारी के खिलाफ दोहरी संघीय-आपराधिक और संघीय-नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई बन गया है। CFTC की शिकायत पहली बार है जब एजेंसी ने तथाकथित "एडी मर्फी नियम" लागू किया है – यह कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट का एक प्रावधान है जिसका नाम 1983 की फिल्म Trading Places के नाम पर रखा गया है, जो सरकारी कर्मचारियों को CFTC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बाजारों में गैर-सार्वजनिक सरकारी जानकारी का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है।
"यह मामला पहली बार है जब CFTC ने इवेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग पर आरोप लगाए हैं, और पहली बार है जब CFTC ने सरकारी जानकारी के दुरुपयोग के आधार पर आरोप लाने के लिए तथाकथित 'एडी मर्फी नियम' का उपयोग किया है," CFTC प्रवर्तन निदेशक डेविड आई. मिलर ने शिकायत सार्वजनिक होने पर कहा।
मामले से दो परिचालन विवरण आपराधिक आरोपों से परे निहितार्थ रखते हैं। Polymarket ने कहा कि उसने वैन डाइक के व्यापार को अधिकारियों को सूचित किया और जांच में सहयोग किया। रॉयटर्स ने पिछले शुक्रवार को बताया कि प्रतिद्वंद्वी Kalshi ने पहले अपनी पहचान सत्यापन आवश्यकताओं के तहत वैन डाइक को खाता खोलने से रोक दिया था।
8 जून की प्रीट्रायल कॉन्फ्रेंस उस कार्यक्रम को निर्धारित करेगी जो अब संभवतः परीक्षण मामला बनेगा कि संघीय अदालतें इवेंट-कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म पर इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ कैसे व्यवहार करती हैं। बचाव पक्ष को एक दस्तावेजी कवर-अप ट्रेल से जूझना होगा: अभियोग के अनुसार, दांव जीतने के बाद, उसने धनराशि एक विदेशी क्रिप्टोकरेंसी वॉल्ट में स्थानांतरित की, आय को एक नव-निर्मित ऑनलाइन ब्रोकरेज खाते में स्थानांतरित किया, Polymarket से अपना खाता हटाने का अनुरोध किया, और अपने क्रिप्टो एक्सचेंज खाते में पंजीकृत ईमेल पता बदलकर किसी ऐसे व्यक्ति का कर दिया जो उसके नाम पर नहीं था।
एक तस्वीर जो कथित रूप से ऑपरेशन से जुड़ी है – वैन डाइक "जो समुद्र में एक जहाज के डेक पर, सूर्योदय के समय, अमेरिकी सैन्य वर्दी पहने और राइफल लिए दिख रहे हैं" – छापे के बाद उनके Google खाते में अपलोड की गई थी।
Source: https://news.bitcoin.com/maduro-raid-commando-pleads-not-guilty-after-400k-polymarket-bet-on-his-own-mission/
