रॉयटर्स ने नोबिटेक्स के संस्थापकों को ईरान के सत्तारूढ़ ख़ामेनेई वंश से जोड़ा

रॉयटर्स की 1 मई को प्रकाशित जांच के अनुसार, ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज Nobitex, देश के सबसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों में से एक के दो भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था। अली और मोहम्मद खर्राज़ी ने 2018 में इस एक्सचेंज को एक अलग उपनाम, अघामिर मोहम्मद अली, के तहत पंजीकृत किया, जिससे परिवार का संबंध वर्षों तक सार्वजनिक रिकॉर्ड से छिपा रहा।

तब से इस एक्सचेंज ने प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण लेनदेन किए हैं, जिनमें ईरान का केंद्रीय बैंक और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स शामिल हैं। रॉयटर्स ने अपने निष्कर्ष 28 अप्रैल को अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा ईरान की तथाकथित छाया बैंकिंग अवसंरचना पर प्रतिबंध लगाने के तीन दिन बाद प्रकाशित किए। Nobitex को नामित नहीं किया गया था।

भाइयों ने अपनी खर्राज़ी जड़ें छुपाने के लिए अघामिर उपनाम का इस्तेमाल किया

रॉयटर्स ने कॉर्पोरेट फाइलिंग, बैंकिंग रिकॉर्ड और डोमेन पंजीकरण डेटा के माध्यम से पारिवारिक संबंध का पता लगाया। 2017 में Nobitex डोमेन पंजीकृत करने के लिए उपयोग किए गए ईमेल में खर्राज़ी नाम था और यह भाइयों के पिता द्वारा संचालित एक धार्मिक दान संस्था से जुड़ा था।

भाइयों के दादा विशेषज्ञों की सभा में कार्यरत थे, जो ईरान के सर्वोच्च नेता का चुनाव करने वाली संस्था है, और उन्होंने मुजतबा खामेनेई को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी थी। मुजतबा ने अपने पिता अली खामेनेई का स्थान लिया, जो अमेरिका-इजरायल युद्ध की शुरुआत में 28 फरवरी को एक हवाई हमले में मारे गए थे।

भाइयों के पिता, आयतुल्ला बाघेर खर्राज़ी ने हिज़्बुल्लाह नामक एक ईरानी राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जो उसी नाम के लेबनानी मिलिशिया से अलग है, और 1979 की क्रांति के बाद IRGC में कर्मचारियों की भर्ती में सहायता की। खर्राज़ी परिवार तीनों ईरानी सर्वोच्च नेताओं से विवाह के माध्यम से संबंधित है।

Nobitex के सीईओ अमीर होसेन राद, जिन्होंने एक्सचेंज की सह-स्थापना की, इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं।

केंद्रीय बैंक के वॉलेट ने H1 2025 में Nobitex को $347 मिलियन भेजे

Nobitex की गतिविधि की जांच करने वाली ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों ने अलग-अलग निष्कर्ष निकाले। Elliptic ने संदिग्ध लेनदेन में लगभग $366 मिलियन की पहचान की। Chainalysis ने आंकड़ा लगभग $68 मिलियन बताया। Crystal Intelligence ने प्रतिबंधित वॉलेट से प्रत्यक्ष हस्तांतरण लगभग $22 मिलियन आंका। तीनों अनुमान वास्तविक प्रवाह को कम आंकते हैं।

Elliptic ने यह भी पाया कि ईरान के केंद्रीय बैंक से जुड़े वॉलेट ने 2025 की पहली छमाही में Nobitex को लगभग $347 मिलियन भेजे। एक शुरुआती समर्थक, मोहम्मद बाघेर नाहवी, सफीरान एयरपोर्ट सर्विसेज के उपाध्यक्ष हैं, जिस पर ट्रेजरी ने सितंबर 2022 में रूस को ईरानी ड्रोन शिपमेंट से जुड़ी उड़ानों के समन्वय में भूमिका के लिए प्रतिबंध लगाया था।

क्रिप्टोपोलिटन ने अक्टूबर 2024 में रिपोर्ट किया था कि OSINT शोधकर्ताओं ने पहले ही Nobitex के शेयरधारकों की पहचान कर ली थी जिनके सर्वोच्च नेता और IRGC संस्थापक मोहसेन रेज़ाई मिरकाएद से संबंध हैं; रॉयटर्स ने अब उस पहले के कार्य से विशिष्ट नाम जोड़े हैं।

फरवरी 2026 में संघर्ष की शुरुआत में लगाए गए इंटरनेट बंद के दौरान, Nobitex चालू रहा। Crystal Intelligence ने रॉयटर्स को बताया कि संघर्ष के दौरान एक्सचेंज के माध्यम से $100 मिलियन से अधिक का लेनदेन हुआ, जो सामान्य मात्रा का लगभग पांचवां हिस्सा है, और शत्रुता शुरू होने के बाद से लगभग $54 मिलियन निकाले गए।

NetBlocks ने अनुमान लगाया कि केवल 1 से 2 प्रतिशत ईरानियों ने सरकार-नियंत्रित श्वेतसूची के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच बनाए रखी। Nobitex उस पर था।

ट्रेजरी ने 28 अप्रैल को ईरान के छाया बैंकों पर प्रतिबंध लगाया और Nobitex को छोड़ दिया

न तो एक्सचेंज और न ही कोई खर्राज़ी परिवार का सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ की प्रतिबंध सूचियों में दिखाई देता है। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन, सीनेट बैंकिंग समिति में प्रमुख डेमोक्रेट, ने इस जांच को "एक चमकती लाल बत्ती" कहा और चेतावनी दी कि डिजिटल संपत्ति का उपयोग विरोधी देशों द्वारा पारंपरिक वित्त के बाहर धन स्थानांतरित करने के लिए तेजी से किया जा रहा है।

Nobitex ने रॉयटर्स को दिए एक बयान में किसी भी सरकारी संबद्धता से इनकार किया। एक्सचेंज ने कहा कि यह "कभी सरकार का एक अंग नहीं रहा" और अवैध लेनदेन को समग्र गतिविधि का एक छोटा हिस्सा बताया जो प्रबंधन की जानकारी के बिना हुआ। उसने रॉयटर्स को बताया कि यह लगभग 11 मिलियन उपयोगकर्ताओं की सेवा करता है, जो ईरान के क्रिप्टो लेनदेन का लगभग 70% है।

रॉयटर्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि Binance ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद Nobitex उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग $7.8 बिलियन के लेनदेन की सुविधा दी। 28 अप्रैल के प्रतिबंध पैकेज में Nobitex को शामिल नहीं किया गया।

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