ZachXBT ने $150 मिलियन के क्रिप्टो पोंजी स्कीम के ध्वस्त होने के बाद $41.5 मिलियन फ्रीज करने में मदद की

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DSJ Exchange और BG Wealth Sharing नामों से संचालित एक क्रिप्टो पोंजी स्कीम पिछले सप्ताह ध्वस्त हो गई, जिसमें ऑन-चेन अन्वेषक ZachXBT ने कुल नुकसान $150 मिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया। यह स्कीम 2025 से चल रही थी और बिखरने से पहले हजारों पीड़ितों को अपने जाल में फंसा चुकी थी।

27 अप्रैल से 3 मई के बीच, संचालकों ने निशान मिटाने की स्पष्ट कोशिश में कई ब्लॉकचेन नेटवर्क पर $92 मिलियन से अधिक अवैध धन स्थानांतरित किया। उन फंड्स में से लगभग $63 मिलियन Tron नेटवर्क पर चार पहचाने गए वॉलेट पतों के माध्यम से कस्टडी प्रदाता Cobo के पास गए।

पैसों का पता कैसे लगाया गया

ZachXBT ने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में तब आया जब वे एक असंबंधित जांच के लिए USDD कॉन्ट्रैक्ट फ्लो की समीक्षा कर रहे थे। समेकन पैटर्न की पहचान करने के बाद, उन्होंने Solana और Tron पर आउटफ्लो को ट्रेस किया, टाइमिंग विश्लेषण के माध्यम से डिपॉजिट पतों को Binance खातों से मिलाया, और निष्कर्ष एक्सचेंजों, कानून प्रवर्तन और स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं को प्रदान किए।

समन्वय तेजी से आगे बढ़ा। 4 मई को, Tether ने स्कीम से जुड़े $38.4 मिलियन के फंड फ्रीज कर दिए। अन्य प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त $3.1 मिलियन फ्रीज किए गए, जिससे कुल स्थिर राशि $41.5 मिलियन से अधिक हो गई। ZachXBT ने कहा कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान सीधे Tether, Binance की सुरक्षा टीम, OKX और अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ काम किया।

किसे निशाना बनाया गया

ZachXBT ने इस स्कीम को एक चीनी निवेश धोखाधड़ी बताया जिसे जानबूझकर सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से अनुभवहीन खुदरा निवेशकों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका तंत्र इतना सरल था कि अनुभवी क्रिप्टो उपयोगकर्ता इसे जल्दी पहचान लेते, लेकिन संचालक ऐसे लोगों तक पहुंचने पर निर्भर थे जो इस तरह की स्कीमों के काम करने के तरीके से कम परिचित थे।

अपने निष्कर्ष प्रकाशित करने के बाद Reddit पर पीड़ितों के खातों को पढ़ते हुए, ZachXBT ने कहा कि कई प्रभावित उपयोगकर्ता अभी भी धोखा दिए जाने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने प्रभावित किसी भी व्यक्ति से अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने का आग्रह किया, और अमेरिकी पीड़ितों को विशेष रूप से ic3.gov पर FBI के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की ओर निर्देशित किया।

$150 मिलियन का आंकड़ा, उन्होंने जोड़ा, संभवतः एक महत्वपूर्ण कम अनुमान है। यह स्कीम एक वर्ष से अधिक समय तक संचालित रही और हजारों पीड़ित एक्सचेंज निकासी की पहचान की गई है, जो सुझाव देता है कि पूरी तस्वीर सामने आने पर वास्तविक नुकसान काफी अधिक हो सकता है।

जांच पर एक टिप्पणी

ZachXBT ने कहा कि पोंजी स्कीम की जांच ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें वे आमतौर पर आगे बढ़ाते हैं, उन्हें हैक्स और एक्सप्लॉइट्स की जटिलता से रहित बताते हुए जिनका वे अधिक सामान्यतः विश्लेषण करते हैं। काम की दोहराव वाली प्रकृति का मतलब है कि वे शायद ही कभी इन्हें लेते हैं। यह एक अपवाद था, संयोग से पकड़ा गया जब वे किसी पूरी तरह से अलग चीज़ पर काम कर रहे थे।